股份回购计划 - 公司计划用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2025年1月6日累计回购3643500股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额35721695.80元[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）97人，代表股份89,707,703股，占扣除回购后总数25.0861%[4] - 现场4人代表86,917,651股，占24.3059％；网络93人代表2,790,052股，占0.7802％[4] - 中小股东94人代表2,970,052股，占0.8306％[4] 选举结果 - 选举陈峰等6人为非独立董事，同意票占98.1746％[7] - 选举吴韬等3人为独立董事，同意票占98.1802％[12] - 选举董辉等4人为非职工代表监事，同意票占比98.1757%-98.1791％[13][15] 股份与议案情况 - 公司回购专用账户股份3,543,500股[4] - 《公司章程》修订议案同意89,411,423股，占99.6697％[16] - 中小股东对该议案同意2,673,772股，占90.0244％[16] 会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在浙江省绍兴市上虞区公司2楼会议室召开[3] - 见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 选举结果 - 董辉当选公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 持股情况 - 截至公告日，董辉间接持有0.0681%公司股份[7]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由6名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任钟锡君为总经理等管理人员[7] - 聘任张校乾为董事会秘书等人员[8]

公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举陈峰为董事长，任期三年[4] - 确定董事会下设四个专门委员会人员组成，任期与本届董事会一致[7][8] - 续聘钟锡君等为高级管理人员，任期三年[11] - 续聘陈晓波为证券事务代表，任期三年[15] 股权结构 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[19] - 钟锡君间接持股1.9999%[25] - 任纪纲间接持股1.4909%[26] - 单洪亮间接持股1.8365%[27] - 胡勇间接持股1.1539%[28] - 屠汶君间接持股0.0681%[31] - 黄栋、张校乾、陈晓波未持股[23][30][31] 人员任职 - 钟锡君任董事兼总经理[25] - 任纪纲任董事兼副总经理[26]

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议，决定12月27日召开股东大会[6] - 12月11日董事会在深交所官网刊登股东大会通知公告[6] - 12月27日14点30分股东大会现场会议在公司二楼会议室召开[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[7] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份86,917,651股，占扣除回购股份后总数24.3059％[10] 选举结果 - 陈峰等多人当选董事、监事，各候选人同意股数及占比明确[13][14][15][20][21][22][24][25][26][27] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意89,411,423股，占比99.6697％等[28] - 第4项议案为特别决议事项，经三分之二以上股东表决通过[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[31]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年12月27日届满[1] - 2024年12月9日选李周旭、张友生为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由2名职工代表和4名非职工代表监事组成，任期三年[1] 持股情况 - 截至公告日，李周旭间接持有0.0409%公司股份[5] - 截至公告日，张友生未持有公司股份[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄栋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[40]

担保情况 - 2024年预计为子公司提供不超9.7亿元担保，为铜陵贝斯美不超7.3亿元[3] - 2024年12月10日为铜陵贝斯美3200万元银行授信提供连带责任保证[4] - 截至披露日，公司对合并报表内子公司实际担保余额30,043.57万元，占2023年度净资产17.95%[11] 股权与财务数据 - 公司持有铜陵贝斯美86.9333%股权[6] - 2024年9月30日铜陵贝斯美资产923,200,955.18元，负债555,986,613.99元[8] - 2024年1 - 9月铜陵贝斯美营收47,107,921.09元，利润总额 - 62,155,859.57元[8] 其他 - 子公司对母公司担保余额42,896.50万元，子公司对子公司担保余额10,562.37万元[11] - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情形[11] - 本次担保为连带责任保证，期限三年，目的补充流动资金，风险可控[9][10]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年12月10日召开，9位董事全部出席[2] - 第三届董事会任期将于2024年12月27日届满[3][9] 人事提名 - 董事会同意提名陈峰等6人为第四届非独立董事候选人[3][4][5][6][7][8][9] - 董事会同意提名吴韬等3人为第四届独立董事候选人[9][11][12][13] 议案决议 - 公司拟修订《公司章程》，将提交股东大会审议[13][14][15] - 拟定于2024年12月27日召开第三次临时股东大会[16][17] 任期与表决 - 第四届董事任期自股东大会选举通过起三年[3][9][10] - 换届议案股东大会用累积投票制逐项表决[9][13] - 独立董事候选人需交易所备案审核无异议[13]