股权交易 - 公司拟34800万元现金购买捷力克80%股权，交易后将持有100%股权[28][88] - 捷力克80%股权评估价43500万元，增值率1182.31%[29] - 交易分三期支付对价，分别为21750万元、8700万元、4350万元[95][96] 财务数据 - 2023年6月30日交易前资产总额211611.79万元，交易后288074.33万元[34][112] - 2023年1 - 6月交易后营业收入75002.66万元，净利润10023.64万元[35] - 2023年1 - 6月交易后基本每股收益0.27元/股[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年，拟实现净利润分别不低于3000万元、3500万元、4000万元[57][98] - 有业绩和减值补偿承诺及具体补偿方式[58][59][60] 公司发展 - 公司投资建设年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目[83] - 交易有利于公司全球化布局，从生产端延伸到销售渠道[32] 公司历史 - 2022年12月8日，公司以8500万元受让捷力克20%股权[134] - 2023年10月20日，公司以34800万元受让捷力克80%股权[134] 股权结构 - 截至2023年6月30日，贝斯美投资持股83118980股，占比23.02%[190] - 截至2023年6月30日，前十大股东合计持股180737520股，占比50.04%[191] 其他 - 本次交易尚需取得上市公司股东大会审议通过[118] - 公司聘请中泰证券担任本次交易的独立财务顾问[62]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：绍兴贝斯美化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝斯美 股票代码：300796 信息披露义务人：上海垒土资产管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号 通讯地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 9 楼 股权变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关 的法律、法规编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在绍兴贝斯美化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发 ...

股份减持 - 上海垒土资产减持公司股份226,800股，比例0.062801%[3] - 减持方式为大宗交易，均价15.34元/股[3] 权益变动 - 变动后持股18,057,082股，占比4.999983%[3] - 变动前持股18,283,882股，占比5.062784%[7] 影响与披露 - 不触及要约收购，不影响控制权和经营[3] - 《简式权益变动报告书》11月10日刊登[4]

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-059 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司股东解散清算及相关事宜的提示性公告 股东上海祥万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）收到公司股东上海祥 万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥万健石"）《关于企业解散清算 及相关事宜的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 祥万健石成立于2015年2月14日，曾用名"新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）"、 "新余鼎石企业管理咨询中心（有限合伙）"，自成立以来除持有公司股份外无其他任何实 质性业务开展。截至本公告披露日，祥万健石持有公司股份12,097,743股，全部为无限售条 件股份，占公司总股本的3.35%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。 经祥万健石全体合伙人协商一致，祥万健石拟将所持有的贝斯美股份过户给上海瀚笙鼎 石企业管理咨询合伙企业（有限合伙 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以3.48亿元现金购买捷力克80%股权[1] - 业绩承诺期为2023 - 2025年，承诺净利润分别不低于3000万元、3500万元、4000万元[2] - 交易价款分三期支付，比例分别为62.5%、25%、12.5%[4] - 本次收购以2023年6月30日为评估基准日，收益法、市场法评估值分别为4.35亿元、4.41亿元[12] - 本次交易以收益法评估值为依据，增值率1182.31%，捷力克80%股权作价3.48亿元[12] 业绩总结 - 2021 - 2023年1 - 6月，标的公司营业收入分别为114916.35万元、114934.87万元、38741.57万元[6] - 2021 - 2023年1 - 6月，传统出口模式毛利率分别为9.21%、11.33%、12.18%，自主登记模式毛利率分别为15.32%、18.67%、24.61%[6] - 2021 - 2023年1 - 6月，传统出口模式收入占比分别为66.57%、70.15%、66.11%[7] - 2021 - 2023年1 - 6月，标的公司净利润分别为4894.58万元、5299.09万元、2476.24万元[11] - 2021 - 2023年1 - 6月，各期末净资产分别为3695.64万元、8342.81万元、3457.39万元[11] 用户数据 - 截至2023年6月30日，标的公司拥有895项自主登记证，388项在申请，超4000项GLP报告[8] - 截至2023年6月30日，已完成1家持证主体、2家境外销售主体注销，9家持证主体待注销[10] 待说明事项 - 需说明2023年6月末净资产较年初下降原因及本次评估较前次收购20%股权评估作价差异原因[12] - 需说明市场法评估选取扬农化工等3家上市公司作为可比公司的依据及合理性[13] - 需说明2023年上半年业绩下滑原因、相关因素影响及应对措施，以及收益法评估中预测收入增长率测算依据[15] - 需披露预测期标的公司成本费用明细构成，分析收益法评估中预测期成本、费用关键评估参数测算依据[15] - 需说明收益法评估风险系数β确定选取9家农药行业上市公司作为可比公司的依据及折现率取值合理性[15] - 需披露本次交易会计处理、是否构成一揽子交易及商誉情况[17] - 需说明标的公司管理结构、核心成员构成及收购完成后相关情况，以及公司控制措施[17] 其他数据 - 标的公司溢余资产及非经营性资产账面值为1.74267亿元、评估值为1.792168亿元，非经营性负债7602.89万元[16]

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贝斯美"） 拟通过支付现金方式购买上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海楚通捷 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）持有的宁波捷力克化工有 限公司80%股权（以下简称"本次交易"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中泰证券"）作为上 市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大 资产重组》等法律法规的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的 自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 本次交易的自查期间为：自本次交易首次作出决议前六个月至《绍兴贝斯美化工 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即2023年4 月20日至2023年10月20日（以下简 ...

金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况 的 专项核查意见 金证法意[2023]字 1030 第 0795 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 专项核查意见 金证法意[2023]字 1030 第 0795 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况 的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，北京金诚同达律师事务所 （以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美" 或"上市公司"）委托，就贝斯美以支付现金方式购买宁波捷力克化工有限公司 80%股权（以下简称"本次交易"）相关事宜，出具本专项核查意见。 为本次交易，本所律师已出具了《北京金诚同达律师事务所关于绍兴贝斯美 化工股份有限公司 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-058 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规的规 定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如 下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 本次交易的自查期间为：自本次交易首次作出决议前六个月至《绍兴贝斯美化 工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即 2023年4月20日至2023年10月20日（以下简称"自查期间"）。. 本次交易的核查对象范围为： 1、上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 2、上市公司控股股东（包括一致行动人）及其董事、监事、高级管理人员； 3、交易对方及其主要负责人； 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（ ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比减少40.74%；年初至报告期末营业收入4.66亿元，同比减少14.66%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润28.40万元，同比减少99.29%；年初至报告期末为7884.53万元，同比减少31.35%[5] - 净利润同比减少30.78%，主要系本期销售减少[10] - 年初到报告期末营业总收入4.66亿元，较上期5.46亿元有所下降[23] - 年初到报告期末营业总成本3.74亿元，较上期4.05亿元有所减少[23] - 年初到报告期末营业利润1.07亿元，较上期1.39亿元有所下降[23] - 2023年前三季度净利润为8165.39万元，上年同期为1.18亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润为7884.53万元，上年同期为1.15亿元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，上年同期为0.33元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比增加21.91%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.08亿元，上年同期为4.36亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，上年同期为1.67亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.25亿元，上年同期为 -1.52亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8430.64万元，上年同期为4.24亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.03亿元，上年同期为4.43亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元，上年同期为7.65亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.66亿元，较上年度末减少1.67%；归属上市公司股东的所有者权益16.64亿元，较上年度末增加3.57%[5] - 2023年9月30日资产总计20.66亿元，较年初21.01亿元略有下降[20] - 2023年9月30日负债合计3.74亿元，较年初4.69亿元有所减少[21] - 2023年9月30日所有者权益合计16.92亿元，较年初16.32亿元有所增加[21] 资产项目变动情况 - 货币资金较年初减少33.53%，主要系募集资金投入使用[9] - 应收账款较年初减少53.92%，主要系本期销售收入降低[9] - 在建工程较年初增加34.21%，主要系本期新项目投入增加[9] - 短期借款较年初减少87.61%，主要系本期归还短期借款[9] - 2023年9月30日货币资金4.11亿元，较年初6.18亿元减少[20] - 2023年9月30日应收账款7097.03万元，较年初1.54亿元减少[20] - 2023年9月30日固定资产4.37亿元，较年初3.63亿元增加[20] 费用情况 - 销售费用同比增加33.74%，主要系本期广告宣传费增加[9] - 年初到报告期末研发费用2714.64万元，较上期2687.50万元略有增加[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8.512，前10大股东中宁波贝斯美投资控股有限公司持股比例23.02%，持股数量83,118,980股，部分股份质押[12] 公司业务拓展 - 公司拟以不超过1.3亿元自有资金参与竞买铜陵三宗土地，已竞得，总出让金额12,381万元，总面积330,135.67平方米[15] - 2023年9月2日决定设立上海贝陵贸易有限公司，注册资本100万元，9月6日已成立[16] 产品生产情况 - 2023年三季度二甲戊灵原药产量同比下降45.08%[16] - 全资子公司年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目进入试生产阶段[17]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-055 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于2023年10月19日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并 于2023年10月24日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈峰先 生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 董事会认为：公司《2023年三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交 所的相关规定，同意对外报出。 《2023年第三季度报告》具体内容详见 ...