公司基本信息 - 公司于2019年9月24日获批发行3030万股人民币普通股，11月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为361142872元，股份总数为361142872股，均为人民币普通股[6][16] - 公司发起人为5名企业股东和1名自然人股东，设立时认购股份数分别为38096500股、9945000股、3575000股、9100000股、3900000股、383500股[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应10日内注销；因合并、股东异议收购股份，应6个月内转让或注销[20] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[20] - 维护公司价值及股东权益收购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[18] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%，可能实施股份回购[18] - 控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[24] - 增资扩股新增股份持有人自上市交易之日起24个月内，转让新增股份不超总额50%[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[33] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[52] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午15:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午15:00[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 会议记录保存期限为10年[64] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[81] - 董事会成员中包括3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[88] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理、副总经理每届任期3年[130][133] - 总经理在董事会闭会期间，有权批准单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）的对外投资等相关交易[134] 监事相关规定 - 监事会由6名监事组成，其中非职工代表监事4人，职工代表监事2人[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[152][153] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[164] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[174] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[178,179] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[185] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体、报纸上公告[189,191,192] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[197] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[197]

监事会会议 - 第三届监事会第二十五次会议于2024年12月10日召开，6名监事全出席[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期2024年12月27日届满[2] - 提名董辉等4人为第四届非职工代表监事候选人[2] - 4名非职工代表与2名职工代表将组成第四届监事会[4] - 第四届监事会监事任期三年[4] 提名表决 - 提名董辉等4人表决结果均为6票同意[5][6][7][8]

独立董事提名 - 方咏梅被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与本人无利害关系[2] - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合独立董事任职资格和条件[4]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年12月27日届满将换届[2] - 第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 独立董事候选人经深交所审核后与非独立董事候选人提交2024年第三次临时股东大会审议[5] - 第四届董事会董事分别用累积投票制选举，任期三年[5] 股份持有情况 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[10] - 钟锡君间接持股1.9999%[11] - 任纪纲间接持股1.4909%[12] - 单洪亮间接持股1.8365%[13] - 刘旭东间接持股1.8427%[14] - 胡勇间接持股1.1539%[15] - 吴韬、方咏梅、黄栋未持股[17][19][20] 人员资格情况 - 胡勇等四人任职资格符合规定[15][17][19][20] - 吴韬等三人具备独立董事资格[17][19][20]

独立董事提名 - 黄栋被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 承诺任职遵守规定，确保履职并独立判断[38] - 承诺不符资格及时报告并辞职[38]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年12月27日届满[2] - 第四届监事会由6名监事组成，4非职工2职工[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议选举[4] 人员持股 - 董辉间接持有0.0681%公司股份[9] - 沈亮明间接持有0.0082%公司股份[10] - 俞科君间接持有0.0409%公司股份[11] - 倪佰泉未持有公司股份[12]

公司治理 - 2024年12月10日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后设副总经理3名，由董事会聘任或解聘[2] - 修订事项需提交2024年第三次临时股东大会批准[2] - 修订后章程以工商登记机关核准内容为准[2] - 提请授权管理层办理章程变更备案等工商登记事宜[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名方咏梅为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[40]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事4人[8][9] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[9] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[12] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13][14] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[23]

独立董事提名 - 吴韬被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]