董事会提名 - 公司董事会提名吴韬为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需具注册会计师资格等[20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 不直接或间接持有公司1%以上股份[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[23] 其他条件 - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年12月5日召开[1] - 应出席监事6人，实际出席6人，由董辉主持[1] 审议事项 - 审议通过陈峰为公司及子公司申请授信担保暨关联交易议案[2] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权[4]

授信额度 - 公司拟向光大银行申请2000万元1年期授信，由实控人等担保[2] - 江苏永安拟申请6000万元1年期授信，由陈峰和公司担保[2] 关联交易 - 2024年初至披露日与关联人无其他关联交易[10] - 独立董事等会议审核通过关联交易议案[11][13][14] - 关联交易支持公司发展，不影响业绩[9]

授信申请 - 公司拟向光大银行申请2000万元授信，期限1年[3] - 全资子公司江苏永安拟申请6000万元授信，期限1年[3] 担保情况 - 陈峰和江苏永安为公司授信担保，陈峰和公司为江苏永安担保[3] - 担保不收费，无需反担保[3] 会议表决 - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6]

授信申请 - 公司拟向光大银行绍兴上虞支行申请2000万元授信额度，期限1年，由实控人陈峰和江苏永安担保[2] - 江苏永安拟向光大银行绍兴上虞支行申请6000万元授信额度，期限1年，由陈峰和公司担保[2] 关联交易 - 2024年年初至披露日与关联人未发生其他关联交易[8] - 2024年12月4 - 5日，独立董事、董事会、监事会审核通过关联交易议案[9][11][12] - 保荐机构中泰证券核查后同意关联交易事项[13]

授信与担保 - 公司拟向交通银行绍兴上虞支行申请不超5000万元综合授信，期限1年，江苏永安担保[2] - 公司及子公司拟申请总额不超24.26亿元综合授信，有效期12个月[3] - 担保合同最高担保金额不超5000万元[10] 财务数据 - 公司注册资本361,142,872元[5] - 2023年12月31日资产总额198,819.23万元，2024年9月30日为223,751.18万元[7] - 2023年12月31日负债总额51,959.21万元，2024年9月30日为79,919.49万元[7] - 2023年度营业收入36,602.93万元，2024年1 - 9月为24,393.25万元[7] - 2023年度净利润3,247.98万元，2024年1 - 9月为1,594.11万元[7] 担保余额 - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额30,043.57万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的17.95%[15] - 子公司对母公司担保余额为42,896.50万元，子公司对子公司担保余额为10,417.45万元[15]

股份回购 - 公司计划用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2024年11月30日累计回购3416800股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额33487815.80元[1] 后续安排 - 公司未在特定重大事项期间回购，回购方式符合要求[2][3][4] - 公司后续将继续实施回购方案并履行披露义务[5]

股份回购 - 公司计划用5000万 - 1亿自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2024年10月31日累计回购3416800股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额33487815.80元[1] 合规与计划 - 未在特定重大事项期间回购股份[2][3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5]

担保情况 - 2024年预计为子公司提供不超9.7亿元担保，为铜陵贝斯美提供不超7.3亿元担保[3] - 2024年10月31日为铜陵贝斯美不超4500万元银行授信提供连带责任保证[4] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额27,710.84万元[11] 股权与财务数据 - 公司持有铜陵贝斯美86.9333%股权[6] - 2024年9月30日铜陵贝斯美资产总额923,200,955.18元[8] - 2024年1 - 9月铜陵贝斯美营业收入47,107,921.09元[8] 其他 - 本次担保目的是补充下属公司日常发展流动资金[10] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位担保等不良情形[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年10月28日13时召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达监事[2] - 应出席监事6人，实际出席6人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网公告[4]