会议情况 - 2024年公司召开9次董事会，审议48项议案[1] - 2024年公司召开4次股东大会（股东会）[1] - 2024年独立董事参加各类会议情况[10] 议案表决 - 2024年独立董事多次对相关议案投赞成票[6] 工作时间 - 2024年度独立董事在上市公司现场工作时间共计12天[10] 职责履行 - 独立董事对薪酬、任职资格等进行审核和提名[4][5] - 独立董事对公司战略和决策提建议[4]

会议情况 - 2024年度公司开9次董事会审48项议案[2] - 2024年度公司开4次股东大会（股东会）[2] 独董履职 - 独立董事任期内开3次董事会审13项议案且全出席，出席1次股东会[2] - 2024年11月28日独董专门会议对两项议案投赞成票[6] 工作时间 - 2024年度独董现场工作6天，参加各类会议7次[11]

独立性评估 - 公司对在任独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩独立性评估并出具专项意见[1] - 公司独立董事符合相关规则对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]

关联交易数据 - 2025年与中国钢研及其子公司预计交易总额26250万元，采购5650万元，销售20600万元[2] - 2024年与中国钢研及其子公司实际交易19926.26万元，采购4943.63万元，销售14982.63万元[2] - 2025年租入房产等预计4850万元，1 - 3月实际1101.57万元，2024年4499.66万元[4] - 2025年接受关联人原材料等预计800万元，1 - 3月实际103.89万元，2024年443.97万元[4] - 2025年向关联人销售产品预计600万元，1 - 3月实际11.04万元，2024年79.71万元[4] - 2025年向关联人提供服务预计20000万元，1 - 3月实际3701.66万元，2024年14902.92万元[4] - 2024年租入房产等实际占比71.42%，与预计差异 - 6.26%[6] - 2024年销售产品实际占比0.21%，与预计差异 - 86.72%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，中国钢研总资产315.44亿元，净资产98.77亿元[10] - 2024年中国钢研营业收入153.29亿元，净利润9.95亿元[10] - 截至2024年12月31日，钢铁研究总院总资产23.36亿元，净资产8.9亿元[14] - 2024年钢铁研究总院营业收入14.9亿元，净利润1.99亿元[14] - 截至2024年9月30日，北京钢研高纳总资产74.50亿元，净资产34.98亿元[17] - 2024年前三季度北京钢研高纳营业收入25.33亿元，净利润3.29亿元[17] 其他要点 - 中国钢研持有公司60.39%股权[2] - 公司关联交易含销售、劳务、采购等[19] - 公司有制度保证关联交易公允合规[20] - 报告期关联交易合理公允，无操纵利润[21] - 董事会通过2025年度关联交易议案，关联董事回避[22] - 独立董事会议通过议案并同意提交董事会[23] - 独立董事认为2025关联交易额度适当，尚需股东会审议[24]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 2024年末天健事务所职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超8亿[9] 审计工作 - 2024年审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[3] - 制定全面合理可操作审计方案[5] - 配备有经验和资质审计团队[6] - 出具财务报告及内控有效性专项报告[10] 合作管理 - 公司明确天健事务所在信息安全管理责任义务且能有效执行[7]

业绩总结 - 天健会计师事务所审计钢研纳克公司2024年度汇总表，认为符合规定如实反映情况[3][5][8] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）21927.06万元[18] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额18235.41万元[18] - 2024年期初往来资金余额12191.19万元[18] - 2024年期末往来资金余额15882.84万元[18] 关联公司往来数据 - 安泰（霸州）特种粉业2024年度往来累计（不含息）0.72万元，利息9.42万元，偿还8.00万元，期末余额2.14万元[14] - 安泰爱科科技2024年度往来累计（不含息）1.75万元，利息1.51万元，偿还0.24万元[14] - 安泰非晶科技2024年度往来累计（不含息）67.85万元，利息64.37万元，偿还3.47万元[14] - 北京钢研高纳应收票据2024年度往来累计（不含息）96.43万元，利息5044.11万元，偿还771.06万元，期末余额4369.49万元[14] - 北京钢研高纳应收账款2024年度往来累计（不含息）2898.91万元，利息5548.13万元，偿还5735.94万元，期末余额2711.11万元[14] - 常州钢研极光增材制造2024年度往来累计（不含息）304.51万元，利息641.44万元，偿还169.52万元，期末余额776.43万元[14] - 北京钢研物业管理预付款项2024年度往来累计（不含息）94.15万元，期初余额91.31万元，期末余额2.84万元[14] - 与钢铁研究总院应收款项融资往来累计（不含息）2204.37万元，利息89.03万元[16] - 与河北钢研德凯应收账款往来累计（不含息）686.52万元，偿还1020.97万元[16] - 与青岛钢研德凯应收款项融资往来累计（不含息）341.11万元，利息50.60万元[16] - 与中国钢研科技预付款项往来累计（不含息）1983.85万元，偿还1895.73万元[18] - 钢研纳克成都检测认证其他应收款往来累计（不含息）1750.00万元，属非经营性往来[18] - 钢研纳克江苏检测技术研究院其他应收款期初余额3044.95万元，属非经营性往来[18]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2,5] - 纳入自我评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：影响金额≥合并税前利润总额5%或≥营收或资产总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：1%≤影响金额＜5%或0.5%≤影响金额＜1%[13] - 财务报告内控一般缺陷：影响金额＜合并税前利润总额1%或＜营收或资产总额0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥2000万元[14] - 非财务报告内控重要缺陷：1000万元≤直接损失金额＜2000万元[14] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额＜1000万元[14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 制度建设 - 公司制定10项内部审计制度保障审计工作[22] - 公司制定多项资金管理办法[27,28] - 公司制定预算管理制度[29,30] - 公司制定采购相关办法[31,33] - 公司制定存货和固定资产管理办法[36,38] - 公司制定工程建设相关办法[39,40] - 公司制定多项投资管理办法[41,43] - 公司制定财务管理制度等多项制度[46] - 公司制定文件发放传递等管理制度[47] - 公司制定信息披露等管理制度[49] - 公司制定信息化系统相关管理办法[52] 系统开发 - 2024年公司完成客户信用管理系统一期开发[34,35] 风险评估与控制 - 公司每季度评估五大风险，未发现重大风险[25] - 报告期资金控制无重大缺陷[27,28] - 报告期预算管理无重大缺陷[29,30] - 报告期采购及付款控制无重大缺陷[31,33] - 报告期销售与收款控制无重大缺陷[34,35] - 报告期资产管理控制无重大缺陷[36,38] - 报告期在建工程控制无重大缺陷[39,40] - 报告期投资管理控制无重大缺陷[41,43] - 报告期关联交易控制无重大缺陷[44,45] - 报告期财务报告与结账控制无重大缺陷[47] - 报告期内部信息传递控制无重大缺陷[48] - 报告期外部信息与沟通控制无重大缺陷[51] - 报告期信息系统控制无重大缺陷[53] 内部监督 - 公司修订审计委员会工作细则，设审计部监督[54] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[55]

薪酬政策 - 非独立董事担任其他职务按政策领薪，未担任则无[1] - 监事担任其他职务按岗位领薪，未担任则无[2] - 高级管理人员2025年基本年薪按2024年标准预发[3] - 独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[5]

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）6,205 万股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额 27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用 1,700 万元后，将 26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具"中天运[2019]验字第 90067 号"《验资报 告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克" ...

业绩展望 - 预计公司2025年经营业绩将在2024年同口径基础上稳步发展[6] 未来策略 - 2025年围绕发展战略和预算目标关注顾客需求[7] - 2025年专注产品和技术创新强化竞争力[7] - 2025年加大市场开拓力度加强内部控制[7] - 2025年靠挖潜、技改等实现业务可持续发展[7] 预算说明 - 报告为2025年度经营计划内部管理控制指标[2] - 预算按合并报表要求编制，会计政策与实际一致[3] - 预算编制假设政策、环境、价格供求无重大变化[4]