公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核和4次审计委员会会议[5] 投资与设立 - 出资1000万元认购江苏兴虹科技新增注册资本[10] - 出资10000万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技[12] - 英智创新（深圳）科技出资250万元设立参股公司[12] 未来展望 - 2024年独立董事学习新规提高履职能力[14]

关联交易金额 - 2024年预计向传化智联采购原材料600万元，已发生94.43万元[4] - 2023年向浙江传化工贸实际采购501.06万元，占比57.46%，与预计差异-16.49%[4] 公司信息 - 传化智联注册资本278797.0508万元，是持股5%以上股东[8][9] - 浙江传化工贸注册资本5000万，为传化智联实控人控制公司[10][12] 会议决策 - 2024年4月相关会议审议通过日常关联交易预计额度议案[3][14] 交易情况 - 2023年与传化工贸签采购合同，采购销售实际低于预计因减少交易[5][6][11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入94,791.25万元，同比增长5.28%[4] - 2023年公司利润总额2,305.21万元，同比增长132.96%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润1,584.86万元，同比增长109.13%[4] 会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，审议通过31项议案[6] - 2023年公司召开2次股东大会，由董事会召集、召开[8] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及相关附件条款，制订《独立董事专门会议议事规则》[13] 信息披露 - 2023年公司对外披露定期报告9份，临时公告126份，合计88万字[15] - 公司在2022 - 2023年度信息披露考评中获B（良好）级评价[15] 未来展望 - 2024年公司完善治理结构，保障规范运行，执行决议，接受监督[16] - 2024年公司董事会推进内控完善，加强管理，防范风险[16] - 2024年公司董事会做好信息披露，提升透明度与及时性[19] - 公司加强与投资者沟通，促进良好互动[19]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[20] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[23] 信息披露审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[24] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[24] - 监事会需对定期报告进行审核并提出书面审核意见[24] 重大事项披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[31] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[31] - 公司董事、1/3以上监事或者经理发生变动需披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[32] - 除董事长或者经理外的公司其他董事等无法正常履行职责达到或预计达到三个月以上需披露[33] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长是第一责任人[42] - 董事会秘书是信息披露工作主要责任人，证券事务代表协助工作[43] - 证券部是信息披露事务日常管理部门，由董事会秘书直接领导[45] 信息披露流程 - 定期报告披露需经多环节，包括部门提供资料、高管编制草案、审计委员会审议等[49][50] - 临时报告编制和审批有不同流程，董事会秘书负责组织披露[51] - 重大事件发生时相关人员应立即报告，董事长敦促披露工作[53] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，公司应建立登记管理制度[64][65] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度，内部审计人员监督并报告[75][76] 投资者关系管理 - 董事会秘书组织协调投资者关系管理工作，未经授权他人不得进行[77] - 董事会办公室负责投资者关系活动档案的建立和保管[78] - 特定对象采访和调研前应知会董事会秘书，证券部需形成书面调研记录[79] - 公司各平台内容发布前须经董事会秘书审查[80] - 投资者关系管理活动依照《投资者关系管理制度》执行[81] 违规处理 - 相关义务人需配合中国证监会对信息披露问题的检查和调查[83] - 公司董监高对信息披露负责，部分人员对临时报告和财务报告承担主要责任[84] - 公司信息披露违规时董事会应组织检查并更正[85] - 违反制度未造成严重影响或损失给予批评、警告、降职处分[86] - 违反制度造成严重影响或损失给予降职、撤职、开除处分[87] - 公司外内幕信息知情人擅自披露需支付违约金并赔偿损失[88] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[92][93] 其他 - 制度适用于持有公司股份5%以上的股东及其关联人等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[58] - 公司董事等应及时报送关联人名单及说明，履行关联交易审议程序[60] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应书面告知相关内容[62]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[1] - 投资者关系管理原则含合规性、平等性等[3] 沟通与渠道 - 沟通内容涵盖公司发展战略等信息[6] - 多渠道开展管理，如官网、新媒体平台[7] 活动规范 - 以已公开披露信息交流，避免泄露未公开重大信息[14] - 年报、半年报披露前三十日尽量避免活动[16] 服务保障 - 设立专门咨询电话并保证畅通[19] - 考虑股东大会时间为股东提供便利及网络投票[22] 说明会要求 - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩说明会[23] - 特定情形应召开说明会[26] - 说明会参与人员包括董事长等[28] 活动记录 - 活动结束编制记录表并次一交易日开市前刊载[29] 调研管理 - 接受调研避免来访人员获取内幕信息[31] - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[33] - 建立接受调研事后核实程序[35] 职责分工 - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[39] - 第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[41] - 证券部为具体实施部门[42] 人员素质 - 从事人员需具备品行、专业知识等素质[48] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[51]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部参加[4] - 公司董事会拟于2024年05月17日召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[27] 报告审议 - 审议通过2023年度总经理工作报告等多项报告，部分需提交2023年度股东大会审议[5][7][8][9][11][12][26] 审计与分红 - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需提交2023年度股东大会审议[15] - 拟以2023年12月31日股份总数468,797,434股为基数，每10股派发现金红利0.20元，需提交2023年度股东大会审议[16] 资金与制度 - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月[20][21] - 多项管理制度修订议案获董事会同意，部分需提交2023年度股东大会审议[22][23][24][25] 其他 - 《董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024年度）》提交2023年度股东大会审议[19] - 审议通过2023年度日常关联交易确认和2024年度额度预计，需提交2023年度股东大会审议[18]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主 席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席王子道先生作《2023 年度监事会工作报告》，报告包括监事会 2023 年度会议情况、发表的监事会意见、2024 年度工作计划等内容。 会议决议：通过 202 ...

公司信息 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份[1] - 债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 人事变动 - 公司第三届董事会聘任三位独立董事，为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰[2] 独立性情况 - 2023年度及最近十二个月内未发生影响独立董事独立性的情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年04月23日[3]

财报披露 - 公司于2024年04月24日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年05月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[4][5] - 会议网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[5][6] - 参加人员含董事长等，可能调整[6] 投资者参与 - 2024年05月10日前可提前提问[3][7] - 2024年05月10日15:00 - 17:00可参与互动交流[7] 联系方式 - 联系人张红武、雷蓉，电话0523 - 87676328，传真0523 - 87671828[8] - 电子邮箱zhanghongwu@jinjidyes.com和leirong@jinjidyes.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

资金使用 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[2] - 公司使用闲置募集资金购买收益凭证，不影响项目开展和生产经营，可提高资金效率[9] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为8000万元，未超董事会授权额度[14] 产品购买 - 宁夏锦兴化工购买华安证券聚利31期产品金额500万元，预期年化收益率0.80%/2.60%/4.50%[3] - 宁夏锦兴化工购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍123号产品金额1000万元，预期年化收益率1.82%-3.32%[4] - 宁夏锦兴化工购买华安证券聚利34期产品金额500万元，预期年化收益率0.80%/2.60%/4.50%[4] - 宁夏锦兴化工购买国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列284期产品金额1000万元，预期年化收益率1.70%/2.90%/5.50%[4] 产品赎回 - 宁夏锦兴化工赎回中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4411期，金额1000万元，年化收益率2.94%，实际收益5.32万元[6] - 宁夏锦兴化工赎回兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第139期，金额1000万元，年化收益率2.00%，实际收益4.99万元[7] - 宁夏锦兴化工赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍85号产品，金额1500万元，年化收益率2.30%，实际收益8.70万元[7] - 宁夏锦兴化工赎回华安证券聚利25期产品，金额500万元，年化收益率5.00%，实际收益4.66万元[7] - 公司已如期赎回理财产品，收回本金7500.20万元，收益31.42万元[7] 过往收益 - 宁夏化工公司2022 - 2023年购买兴业股份兴动系列5000万元本金保障型浮动收益凭证，年化收益率2.70%，收益69.16万元[11] - 宁夏化工公司2022 - 2023年购买华安证券睿享双盈10000万元本金保障型浮动收益凭证，年化收益率3.10%，收益153.73万元[11] - 宁夏化工公司2022 - 2023年购买华安证券定向发行5000万元本金保障型收益凭证，年化收益率3.00%，收益36.99万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买华安证券聚利12期1500万元本金保障型收益凭证，年化收益率5.00%，收益12.74万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买华安证券财智尊享金鳍66号3000万元本金保障型浮动收益凭证，年化收益率2.75%，收益40.91万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买华安证券睿享双盈67期3000万元本金保障型收益凭证，年化收益率3.00%，收益44.63万元[11] - 宁夏化工公司2023年购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍51号2000万元本金保障型收益凭证，年化收益率2.40%，收益12.10万元[11] 产品情况 - 聚利14期国债小雪球浮动收益凭证本金5000万元，到期赎回利率3.00%[12] - 财智宝宝鲨39号浮动收益凭证本金2000万元，到期赎回利率2.66%[12] - 财智宝宝鲨40号浮动收益凭证本金1000万元，到期赎回利率2.66%[12] - 吉祥月月盈64号收益凭证本金2000万元，利率0.10%/5.10%，未到期[12] - 睿享双盈96期浮动收益凭证本金1000万元，到期赎回利率2.70%[12] - 承未来系列浮动收益凭证第39期本金1000万元，到期赎回利率2.00%[12] - 聚利18期黄金小雪球浮动收益凭证本金1000万元，到期赎回利率5.00%[12] - 睿享增盈4期浮动收益凭证本金2000万元，到期赎回利率4.00%[12] - 承未来系列浮动收益凭证第51期本金1000万元，利率0.10% - 4.60%，未到期[12] 风险与措施 - 公司本次现金管理产品面临市场、流动性等多种风险，可能导致收益损失[8] - 公司拟采取多项风险控制措施，包括跟踪产品投向、审计监督等[8] 其他 - 公告发布主体为江苏锦鸡实业股份有限公司董事会[16] - 公告发布时间为2024年04月19日[16] - 备查文件包含华安证券聚利31期黄金小雪球浮动收益凭证等相关文件[15]