股东情况 - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金持股3850000股，占比5.6585%[2] 减持计划 - 计划减持不超680395股，占比1%，原因是自身资金需要[2][3][4] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[4] - 任意连续90日减持不超1%，价格依市场定[4][5] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[6]

业绩总结 - 2023年营收约2.2亿元，同比减33.22%[3] - 2023年净利润亏损约5007万元，同比下滑488.37%[3] - 2024年Q1营收约1332万元，同比减30.83%[3] - 2024年Q1净利润亏损约2004万元，同比下滑27.33%[3] 其他 - 2024年7月连续三日股价涨幅偏离值累计超30%[4] - 业务基于车联网为公交提供方案，无无人驾驶相关产品[3] - 与百度合作限于公交领域，对业绩无重大影响[3] - 前期披露信息无更正补充，经营环境未变[6] - 无应披露未披露或筹划中的重大事项[6]

股价情况 - 公司股票2024年7月8 - 10日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 业务说明 - 公司业务集中于智慧公交领域，主动安全辅助驾驶系统不涉无人驾驶[3][8] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无违反公平信息披露规定情形[5][7][8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[6] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6]

股价情况 - 公司股票2024年6月18 - 20日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] 业务情况 - 公司以智慧公交业务为主，未参与“车路云一体化”项目无相关收入[3] - 部分车载设备可实现EDR功能，但未单独研发等EDR产品[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[5][7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[8] 经营环境 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[6] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期无买卖公司股票行为[6]

关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体相关事项公 告如下： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-037 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。 2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。由股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票相关事宜，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生 主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-038 郑州天迈科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后，经审慎分析并与中 介机构沟通论证，同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 ...

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的议案》 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-039 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十八日 监事会认为公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票事项。本次 ...

天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-003 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车 ...

关于 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（北京）事务所 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0234 号 致：郑州天迈科技股份有限公司 国浩 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12名股东及代理人参会，代表股份31,635,301股，占比46.4954%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为31,635,301股，占比100%[15][17][19] - 三项特别决议议案获出席会议有效表决权2/3以上通过[32][34][35]