会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年10月28日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[3] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会[4][5] - 审议通过增加经营范围并修订公司章程议案，需提交股东大会[6] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，定于11月13日下午15：00召开[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 聘任决定 - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为11月13日15:00[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1][10][11] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][10][11] - 股权登记日为11月6日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[3] - 登记时间为11月8日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[6] 审议事项与投票 - 股东大会审议事项包括总议案等三项议案[3] - 提案2.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[3] - 普通股投票代码为“350807”，投票简称为“天迈投票”[9] 授权与登记要求 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[14] - 登记需填写多项信息并承诺内容真实准确[18] - 登记可用信函或传真方式（需证件复印件）[18] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[17]

会计师事务所选聘决策 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[16] - 独立董事应对选聘、改聘发表明确意见[16] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[8] - 审计报告符合要求后公司支付审计费用[15] 人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[8] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[10] - 续聘时应对会计师本年度审计工作及质量全面评价[11] 聘期与资料保存 - 选聘会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 对选聘、决策等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 审计项目要求 - 受聘会计师事务所不得转包或分包审计项目[14] 信息披露 - 应在年报中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 每年需披露对会计师事务所履职评估报告等[16] 更换要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息安全管理 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[16] - 向会计师事务所提供资料时要管控涉密敏感信息[16] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[18] - 本制度解释权归董事会[19]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴财光华为2024年度审计机构，2023年为中勤万信[3] - 本次聘任需股东大会审议通过后生效[20] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[5] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.7万元，证券收入41,152.94万元[5] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[5] - 2023年承做同行业上市公司审计6家[5] - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万元[6] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[8] 审计费用 - 本期审计费用35万元，上期40万元，下降12.5%[13] 原审计机构情况 - 中勤万信为公司提供审计服务3年，均出具标准无保留意见报告[14]

减持情况 - 烜鼎基金2024年8月21日至9月18日减持680,395股，占总股本1%[2] - 减持后持股比例从5.66%降至4.66%[2] - 本次减持属2024年7月30日计划且已实施完毕[3]

权益变动 - 烜鼎基金持股比例从5.6584706%降至4.9999995%[7] - 烜鼎伯音私募证券投资基金计划减持不超680,395股，截至8月21日累计减持448,021股[14] - 权益变动后持股3,401,979股，占比4.9999995%[17] 公司信息 - 基金管理人注册资本1000万，王荣玉持股80%，王湛超持股20%[8] - 信息披露义务人持有苏州禾盛新型材料股份有限公司5.7%的股份[11] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[33]

股份变动 - 2024年8月21日烜鼎基金减持公司股票448,021股[4] - 变动后烜鼎基金持股3,401,979股，占比4.9999995%[4] - 变动前烜鼎基金持股3,850,000股，比例5.6584706%[9] 其他情况 - 变动后烜鼎基金不再是持股5%以上股东[2] - 变动属已披露减持计划，不触及要约收购[2] - 变动不使公司控股股东及实际控制人变化[2]

| 编制单位：郑州天迈科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024半年度占用 累计发生金额 | 2024半年度占用 资金的利息(如 | 2024半年度偿还 | 2024半年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-047 郑州天迈科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"天迈科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会 ...