证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-018 郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求确定。授信期限 2024 年度股东大会通过之日至 2025 年度股东大会召开之 日止，授信期限内，授信额度可循环使用。提请股东大会授权公司管理层在上述 授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，公司 ...

郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华在近一年审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合 伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人:姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，全所注册会计师 824人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务，共有从业人员 3091 人。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-014 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年中兴财光华业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.7万元，证券业务收 入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上 ...

| | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 | | | | | 告（修订稿）》的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可 | | | | | 行性分析报告（修订稿）》的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 | | | | | 采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案 | | | | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | | | | | 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 | | | | | 关于 2023 年财务决算报告的议案 | | | | | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 年度内部控制自我评价报告的议案 2023 | | | | | 关于 2024 年第一季度报告的议案 | | | | | 关 ...

郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委 托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下： 证券代码： 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-021 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-017 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平，拟定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 四、其他规定 1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。 2、公司董事、监 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公 司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-013 经核查独立董事吴跃平先生、关志超先生、司爱军先生的任职经历以及提供 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州天迈科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 郑州天迈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，郑州天迈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴跃平先生、关志超先生、 司爱军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

1、本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策进行的变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议； 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-019 郑州天迈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定对"保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应 当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的 非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ...

业绩数据 - 2024年营业收入16365.03万元，较2023年减少25.61%[2] - 2024年净利润 - 5930.62万元，较2023年减少18.44%[2] - 2024年基本每股收益 - 0.87元/股，较2023年减少17.57%[3] 现金流与资产负债 - 2024年经营现金流净额843.71万元，较2023年增加120.93%[2] - 2024年末资产总额72147.20万元，较2023年末减少0.06%[2] - 2024年末负债总额23738.01万元，较2023年末增加33.79%[2] 其他财务指标 - 2024年末应收款项融资528.65万元，较上年期末减少34.02%[4] - 2024年末合同负债3504.81万元，较上年增加155.62%[7] - 2024年其他收益259.40万元，较上期减少68.21%[17] - 2024年信用减值损失 - 2051.49万元，较上期增加37.33%[17] - 2024年筹资现金流净额 - 165.29万元，较上期减少107.96%[20]

关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 321006 号 目 录 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 321006 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了天迈科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 321003 号无 保留意见审计报告。 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易 ...