薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬构成与方案 - 薪酬含基本薪酬、绩效奖金等[6] - 高级管理人员实行年薪制[7] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 薪酬计算与调整 - 离任或岗位变动按实际任期和绩效算薪酬[8] - 薪酬调整依据含同行业薪酬水平等因素[13] 薪酬惩罚措施 - 违规或损害公司利益，绩效薪酬不予发放[9] - 骗取绩效薪酬全额追回并追究法律责任[7] - 财务重述时重新考核并追回超额部分[7]

人事变动 - 2026年1月28日公司完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[1] - 顾靖、杨慧、郑红于2026年1月起任公司独立董事[16][17][19] - 吴利伟于2026年1月起任公司董事会秘书[20] - 渠华于2026年1月起任公司副总经理[22] - 周亮于2026年1月起任公司副总经理[23] - 宋明晓于2026年1月起任公司财务总监[26] 股权信息 - 郭建国先生持有公司股份16,079,760股，占总股本26.63%[5][11] - 司爱军先生持有公司股份3,200股[5] - 李永康先生持有公司股份3,389股[5] - 肖萌萌先生持有公司股份3,389股[5] - 张伟光先生持有公司股份1,694股[5] - 王欣持有上海启筝企业管理咨询合伙企业0.7143%的出资份额[10] - 上海启筝企业管理咨询合伙企业持有公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业30.2174%的出资份额[10] 人员背景 - 顾靖、杨慧、郑红、吴利伟、周亮、宋明晓与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系，未直接或间接持股（渠华除外）[16][17][19][20][23][26] - 顾靖、杨慧、郑红、吴利伟、渠华、周亮、宋明晓未受过相关处罚和纪律处分[16][17][19][20][22][23][26] - 顾靖、杨慧、郑红、吴利伟、渠华、周亮、宋明晓未因涉嫌犯罪或违法违规被立案[16][17][19][20][22][23][26] - 顾靖、杨慧、郑红、吴利伟、渠华、周亮、宋明晓未曾被公示或纳入失信名单[16][17][19][20][22][23][26] - 顾靖、杨慧、郑红、吴利伟、渠华、周亮、宋明晓不存在不得提名为董事或高级管理人员的情形[16][17][19][20][22][23][26]

董高责任险购买 - 2026年1月28日董事会审议购买董高责任险议案[1] - 每次及累计赔偿限额不超6000万元[1] - 保险费用不超25万元/年[1] - 保险期限12个月[1] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[1]

股东大会信息 - 2026年第一次临时股东大会1月28日15:00在郑州高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室召开[3] - 参会股东及代理人35人，代表股份27,191,493股，占总股份39.9642%[4] - 中小股东及代理人29人，代表股份147,300股，占总股份0.2165%[5] 选举结果 - 王欣、刘洪宇、陈南当选非独立董事[11][15] - 顾靖、杨慧、郑红当选独立董事[11][15] 投票情况 - 选举王欣为非独立董事同意票27,132,659票，占有效表决权99.7836%[6] - 选举刘洪宇为非独立董事同意票27,071,717票，占有效表决权99.5595%[7] - 选举陈南为非独立董事同意票27,134,581票，占有效表决权99.7907%[8] - 选举顾靖为独立董事同意票27,102,214票，占有效表决权99.6717%[12] - 选举杨慧为独立董事同意票27,105,078票，占有效表决权99.6822%[13] - 选举郑红为独立董事同意票27,111,222票，占有效表决权99.7048%[14]

公司基本信息 - 公司成立于2004年4月13日[1] - 注册资本为陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整[1] 公司动态 - 2025年12月30日股东大会通过变更经营范围议案[1] - 近日完成经营范围工商变更登记和新章程备案[1] 业务范围 - 经营范围包括智能车载设备制造、软件开发等业务[1][2]

国资基金研究中心法律服务动态 - 骄英医疗器械（上海）有限公司完成A+轮融资，投资方为上海浦东创业投资有限公司 [1] - 上海临转院种子创业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册，基石投资人为浦东创投旗下的上海浦东天使母基金，基金管理人为上海国投旗下孚腾资本 [1] 公司法与对赌协议研讨 - 杨春宝律师在“最新公司法司法解释修改关键问题研讨会”上，结合代理的30余件对赌案件经验，就回购条款发言 [2] - 指出公司法司法解释（征求意见稿）未对增资方回购权的性质、“以股权为限”或“以股权价值为限”的争议、“经营权与对赌义务”等商业实践常见问题作出回应 [2] 私募基金争议解决与风险处置案例 - 杨春宝律师团队协助上海某生物科技公司通过“定向减资、分期支付回购款”方案，解决因IPO未果引发的投资人回购难题，并完成变更登记 [3] - 代理某自然人投资者诉北京某知名私募基金管理人合同纠纷案胜诉，为委托人挽回一半以上投资损失 [3] 基金业协会监管动态 - 2025年11月19日，中国证券投资基金业协会发布通知，私募基金管理人会员可查阅2025年第三季度信用信息报告 [4] - 2025年11月28日，协会注销钜享（山东）私募基金管理有限公司等3家异常经营私募基金管理人登记 [4] - 同日，协会注销浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司等4家失联私募基金管理人登记 [4] 私募基金管理人纪律处分案例 - 容金众合(武汉)股权投资中心因挪用基金财产、信息报送违规等被撤销管理人登记 [6] - 武汉睿通致合投资管理有限公司因基金财产混同、挪用、产品未托管等多项违规被撤销管理人登记 [6] - 武汉当代天信财富投资管理有限公司因非专业化经营、信息报送违规被取消会员资格并撤销管理人登记 [6] - 武汉辰道创业投资基金管理有限公司因产品未备案、承诺保本保收益等违规被撤销管理人登记 [6] - 湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司因挪用基金财产被暂停受理基金产品备案十二个月 [7] - 久泰蓝山(苏州)投资管理有限公司因信息披露、勤勉尽责、信息报送及关联交易管理违规被暂停受理基金产品备案六个月 [7] - 广东邦顺投资有限公司因损害基金财产、利益冲突披露、从事无关业务等违规被取消会员资格并撤销管理人登记 [7] - 青岛祺顺投资管理有限公司因利用基金财产牟取私利、未能勤勉尽责等违规被取消会员资格并暂停受理基金产品备案十二个月 [7] 私募基金并购新模式：“先投后募” - 2025年以来，“先锁定上市公司控制权、再募集资金完成收购”的“先投后募”模式通过两宗标杆交易验证可行性 [8] - 案例一：合肥瑞丞收购鸿合科技。2025年6月达成收购25%股份协议，随后成立专项基金“瑞丞鸿图”引入安徽国资系LP完成募资，10月签署补充协议，定价为协议签署前一交易日收盘价的95%以上，符合监管要求 [8] - 案例二：启明创投收购天迈科技。2025年1月宣布收购，因5月股价暴涨，原定价低于监管要求，双方于10月重新协商提高价格，约定2025年12月30日为交割最后期限 [9] - 核心实操要点包括：价格合规为底线，收购价需不低于前一交易日收盘价的80%或90% [10]；主体衔接需顺畅，确保收购主体从GP平稳过渡至基金 [11]；GP实力是核心保障，需依托产业背景或行业口碑建立信用 [12]；风险防控要到位，避免签署刚性价格协议并提前约定调价机制 [12] 地方S基金政策 - 2025年11月5日，上海市青浦区人民政府印发《上海青浦S基金管理办法（试行）》，自2025年12月10日起施行 [13] - 青浦S基金是由区政府设立、市场化运作的政府投资基金，目标为接续企业发展、提升股权市场流动性 [13] - 基金采用“监督-评审-管理”分离体制，设立投资管理委员会、专家评审会，并由基金管理机构负责日常运作 [13] - 基金存续期10年（投资期5年、退出期5年），投资方式包括参股子基金、直接受让二手基金份额及闲置资金保值性投资 [14] - 对单个子基金出资比例原则上不超过30%，投资金额不超过1亿元，且一般不成为第一大出资人 [14] - 基金不得从事担保、委托贷款、投资二级市场股票（合规情形除外）等业务，并建立绩效管理体系与激励约束机制 [15] 司法典型案例解析 - 案例一：管理人履职瑕疵与管理费。法院认定，管理人履行了投资期核心义务，有权收取投资期管理费；但因被注销资格未履行退出期职责，无权主张退出期管理费 [17][18][19] - 案例二：基金财产独立性与不当得利。法院认定，债权人通过法院强制执行取得基金托管账户款项，且执行程序未被否定，不构成不当得利 [21][22][23] - 案例三：债权人代位权在私募回购纠纷中的限制。法院认定，投资人以管理人怠于行使回购权为由提起代位诉讼，但因管理人对标的公司无直接股权且回购条件未成就，缺乏依据 [25][26][27]

公司控制权变更与治理结构过渡 - 公司控股股东及实际控制人发生变更 控股股东由郭建国变更为苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙) 实际控制人由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平[3] - 为保障公司治理结构稳定性及实现控制权平稳过渡 公司拟于1月28日召开2026年第一次临时股东大会 提前进行董事会换届选举[1] - 公司第四届董事会原定任期届满日为2026年7月30日 此次换届属于提前进行[3] 股权交易详情 - 2025年1月6日 郭建国及其一致行动人郭田甜、大成瑞信与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》[3] - 协议涉及转让合计1775万股股份 占上市公司股份总数的26.10%[3] - 上述股份转让事项已于2026年1月6日完成过户登记手续[3] 新一届董事会构成与候选人提名 - 根据《公司章程》规定 公司第五届董事会将由7名董事组成 包括非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名[1] - 控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙)提名王欣、陈南为非独立董事候选人 提名顾靖、杨慧、郑红为独立董事候选人[1] - 股东郭建国提名刘洪宇为非独立董事候选人[1] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人王欣(1983年9月出生) 拥有复旦大学及中欧国际工商学院研究生学历 现任启明维创创业投资管理(上海)有限公司合伙人 曾在法新社及亿康先达任职[1] - 非独立董事候选人刘洪宇(1987年8月出生) 为本科学历 自2014年6月起任公司董事 现任公司副董事长、董事会秘书 系股东郭建国女婿[2] - 非独立董事候选人陈南(1977年5月出生) 毕业于北京航空航天大学 本科学历 现任启明维创创业投资管理(上海)有限公司执行董事 曾在世纪互联及思科系统任职[2]

独立董事提名 - 苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名顾靖为天迈科技独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[30][33] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

董事会换届 - 公司第四届董事会拟提前换届，原定届满日为2026年7月30日[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 2026年1月12日会议提名王欣等为候选人[3] 人员信息 - 王欣持有相关企业0.7143%出资份额[8] - 刘洪宇为股东郭建国之女婿，郭持股占总股本26.63%[9] - 顾靖、杨慧已取得独立董事资格证书，郑红未取得承诺参加培训[4] 任职情况 - 杨慧、郑红与大股东无关联且未持股[14][15] - 候选人不存在不得提名为董事情形[8][9][10][11][12][13]

董事会提名 - 苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名杨慧为天迈科技第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过天迈科技第四届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期符合规定[36][37]