证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-012 郑州天迈科技股份有限公司 关于完成经营范围变更登记及新章程备案的公告 住所：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 法定代表人：郭建国 注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整 成立日期：2004 年 4 月 13 日 经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围并修改《公司章程》。具 体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。 近日，公司完成了经营范围的工商变更登记和新章程备案，并取得了郑州 市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照登记信息如下： 统一社会信 ...

国资基金研究中心法律服务动态 1 近日，骄英医疗器械（上海）有限公司（简称"骄英医疗"）宣布完成A+轮融资，由上海浦东创业投资有限公司（简称"浦东创投"）投资。杨春宝律师团 队在本轮交易中代表浦东创投提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、全套交易文件的起草与谈判等，为浦东创投顺利完成本次投资保驾护航。 2 近日，上海临转院种子创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"临床转化种子基金"）完成工商注册，该基金由浦东创投旗下上海浦东天使母基金作 为基石投资人参与设立，上海国投旗下孚腾资本担任基金管理人。杨春宝律师团队受天使母基金的委托，对孚腾资本以及拟设的临床转化种子基金进行了 全面法律尽职调查，同时，参与该基金的有限合伙协议（LPA）以及相关交易文件的起草、审阅和谈判。 3 11月8日，"最新公司法司法解释修改关键问题研讨会"在北京外国语大学法学院成功举办。本次研讨会汇聚来自立法机关、司法机关、高校、律所等多 领域专家学者。杨春宝律师应邀在研讨会第一单元就回购条款专门发言。杨律师结合其代理的30余件对赌案件的办案体会，从对赌协议的效力、对赌回购 主体的选择、商业实践中对赌方案以及对赌条款的各种设计等角度点评了公司 ...

公司控制权变更与治理结构过渡 - 公司控股股东及实际控制人发生变更 控股股东由郭建国变更为苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙) 实际控制人由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平[3] - 为保障公司治理结构稳定性及实现控制权平稳过渡 公司拟于1月28日召开2026年第一次临时股东大会 提前进行董事会换届选举[1] - 公司第四届董事会原定任期届满日为2026年7月30日 此次换届属于提前进行[3] 股权交易详情 - 2025年1月6日 郭建国及其一致行动人郭田甜、大成瑞信与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》[3] - 协议涉及转让合计1775万股股份 占上市公司股份总数的26.10%[3] - 上述股份转让事项已于2026年1月6日完成过户登记手续[3] 新一届董事会构成与候选人提名 - 根据《公司章程》规定 公司第五届董事会将由7名董事组成 包括非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名[1] - 控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙)提名王欣、陈南为非独立董事候选人 提名顾靖、杨慧、郑红为独立董事候选人[1] - 股东郭建国提名刘洪宇为非独立董事候选人[1] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人王欣(1983年9月出生) 拥有复旦大学及中欧国际工商学院研究生学历 现任启明维创创业投资管理(上海)有限公司合伙人 曾在法新社及亿康先达任职[1] - 非独立董事候选人刘洪宇(1987年8月出生) 为本科学历 自2014年6月起任公司董事 现任公司副董事长、董事会秘书 系股东郭建国女婿[2] - 非独立董事候选人陈南(1977年5月出生) 毕业于北京航空航天大学 本科学历 现任启明维创创业投资管理(上海)有限公司执行董事 曾在世纪互联及思科系统任职[2]

独立董事提名 - 苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名顾靖为天迈科技独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[30][33] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

董事会换届 - 公司第四届董事会拟提前换届，原定届满日为2026年7月30日[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 2026年1月12日会议提名王欣等为候选人[3] 人员信息 - 王欣持有相关企业0.7143%出资份额[8] - 刘洪宇为股东郭建国之女婿，郭持股占总股本26.63%[9] - 顾靖、杨慧已取得独立董事资格证书，郑红未取得承诺参加培训[4] 任职情况 - 杨慧、郑红与大股东无关联且未持股[14][15] - 候选人不存在不得提名为董事情形[8][9][10][11][12][13]

董事会提名 - 苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名杨慧为天迈科技第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过天迈科技第四届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期符合规定[36][37]

候选人资格 - 候选人杨慧通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[16] - 候选人及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21] 任职合规 - 候选人近十二个月无禁止任职情形[25] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续任职不超六年[36] 责任声明 - 若声明虚假愿担责并接受处分[37] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[37]

独立董事提名 - 郑红被提名为郑州天迈科技第五届董事会独立董事候选人[1] - 郑红已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 郑红未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] - 郑红具备五年以上相关工作经验[17][18] 合规情况 - 郑红及直系亲属等无相关任职和持股情况[20][21][22] - 郑红最近三十六个月无相关违规[32] - 郑红担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 郑红在该公司连续任职未超六年[36]

董事会提名 - 苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名郑红为天迈科技独立董事候选人[1] - 被提名人已通过天迈科技第四届董事会提名委员会资格审查[1] 被提名人情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职规定[20][21][22][27][33][36][37]

董事提名 - 公司提名王欣、陈南、刘洪宇为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 公司提名顾靖、杨慧、郑红为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 审议安排 - 公司同意将非独立董事和独立董事候选人议案提交董事会审议[2][4] 工作开展 - 董事会提名委员会于2026年1月12日开展相关工作[5]