候选人资格 - 候选人杨慧通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[16] - 候选人及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21] 任职合规 - 候选人近十二个月无禁止任职情形[25] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续任职不超六年[36] 责任声明 - 若声明虚假愿担责并接受处分[37] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[37]

独立董事提名 - 郑红被提名为郑州天迈科技第五届董事会独立董事候选人[1] - 郑红已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 郑红未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] - 郑红具备五年以上相关工作经验[17][18] 合规情况 - 郑红及直系亲属等无相关任职和持股情况[20][21][22] - 郑红最近三十六个月无相关违规[32] - 郑红担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 郑红在该公司连续任职未超六年[36]

董事会提名 - 苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名郑红为天迈科技独立董事候选人[1] - 被提名人已通过天迈科技第四届董事会提名委员会资格审查[1] 被提名人情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职规定[20][21][22][27][33][36][37]

董事提名 - 公司提名王欣、陈南、刘洪宇为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 公司提名顾靖、杨慧、郑红为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 审议安排 - 公司同意将非独立董事和独立董事候选人议案提交董事会审议[2][4] 工作开展 - 董事会提名委员会于2026年1月12日开展相关工作[5]

未找到公司相关关键要点，无法输出。

独立董事提名 - 顾靖通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 顾靖具备五年以上相关工作经验[16] 任职合规情况 - 顾靖及直系亲属持股与任职符合规定[20][21] - 顾靖近期无相关不良情形[25][31][32][33] - 顾靖担任独立董事数量与时长合规[34][36]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-004 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-002 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日通过电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事吴跃平先生通过通讯方式参会。 会议由董事长郭建国主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实 现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月12日盘中，公司股价下跌2.03%，报60.25元/股，总市值40.99亿元，成交金额9486.32万元，换手率2.98% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出113.16万元，其中特大单净卖出436.56万元，大单净买入323.40万元 [1] - 公司股价年初至今上涨9.17%，近5日、20日、60日分别上涨2.00%、19.69%、54.09% [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务是基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案 [1] - 主营业务收入构成：智能调度系统占49.34%，软件产品及其他占29.67%，车辆远程监控系统占9.77%，智能公交收银系统占7.28%，出租车运营监管系统占2.87%，新能源充电监控系统占1.07% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入8768.63万元，同比增长57.08%，归母净利润为-1535.07万元，同比增长70.97% [2] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.03万户，较上期增加6.12%，人均流通股为5050股，较上期减少5.77% [2] - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，概念板块包括卫星导航、冷链物流、北斗导航、无人驾驶、比亚迪概念等 [2] - 截至2025年9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）新进成为公司第六大流通股东，持股40.68万股，而广发电子信息传媒股票A（005310）及上海珠池资产管理有限公司相关基金退出十大流通股东之列 [3] 公司历史与分红情况 - 公司成立于2004年4月13日，于2019年12月19日上市 [1] - A股上市后累计派发现金红利4749.57万元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

市场表现 - 2024年1月9日，计算机设备板块整体上涨1.34%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15% [1] - 板块内领涨个股为天迈科技，单日涨幅达13.57%，收盘价为61.50元，成交额为4.60亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括佳缘科技（涨10.62%）、达华智能（涨10.00%）、恒为科技（涨9.99%）和航天智装（涨8.18%） [1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的个股下跌2.97%，收盘价为41.55元 [2] 资金流向 - 当日计算机设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.06亿元，同时散户资金净流入5.13亿元 [2] - 板块内游资资金呈现净流出状态，净流出额为6.20亿元 [2] - 个股层面，恒为科技获得主力资金净流入最多，达3.03亿元，主力净流入占比为20.86% [3] - 达华智能和御银股份分别获得主力资金净流入2.95亿元和2.31亿元，主力净流入占比分别为30.82%和8.08% [3] - 大华股份、依米康、浪潮信息等个股也获得不同程度的主力资金净流入 [3]