| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车智能座舱和新 | | | 能源充电等新业务，推动公司战略转型升级 。 | | 主要内容介绍 | 2 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会人员：董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董 事会秘书刘洪宇先生、财务总监张伟光先生、独立董事吴跃平先生。如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会 上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告 ...

新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202341004330，发证日2023年12月8日[1] - 通过重新认定后可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[5] - 2023年7月14日提名新一届董事候选人，7月31日换届选举并聘任高管[17] 人员变动 - 2023年王萌不再担任财务总监，张伟光担任[16] 公司运营 - 2023年与副总经理肖萌萌合资设立公司，出资1元/注册资本[11] 审计相关 - 继续聘请中勤万信会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[15] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期归属条件成就[19] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作时间合计8天[10] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，督促规范运作[20]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-015 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 入 1977.75 万元，同比增长 270.52%，占公司整体营业收入的比例达到 8.99%； 商用车智能座舱产品研发进展顺利，已取得多家商用车主机厂的产品定点或初 步达成合作意向，未来将成为公司新的利润增长点。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会组成人员及会议召开情况 报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 31 日进行了董事会换届选举，许闽华先生不再担任公司副董事长职务，经提 名委员会进行资格审核，公司董事会提名翟继东先生为董事候选人，并经股东 大会选举产生。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司长远发展，认真落实股东 大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的作用，不断规范公司法人治 理结 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部要求变更会计政策，无需审议[3] - 《企业会计准则解释第17号》售后租回规定2023年1月1日提前执行[4] - 其他规定2024年1月1日施行[4] 影响情况 - 执行规定对可比期间财报无重大影响[3][4] - 变更政策对财务等无重大影响[5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票一般6个月、部分情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权发行不导致控制权变化，有效期至2024年度股东大会[6][8] - 董事会全权办理，审核注册后实施[9][10]

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明 勤信专字【2024】第 0719 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份 有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了 勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-014 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...