薪酬政策 - 独立董事津贴6万元/年，适用期限2024年1月1日至12月31日[2][4] - 董监高薪金及津贴按月发放[8] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 董监薪酬需经股东大会审议通过生效[8]

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

业绩数据 - 2023年基本每股收益-0.74元/股，同比减少469.23%[3] - 2023年营业收入21,997.70万元，同比减少33.22%[4] - 2023年净利润-5,007.37万元，同比减少488.38%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额72,193.67万元，同比减少7.12%[4] - 2023年末负债总额17,743.13万元，同比减少2.78%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金7,942.98万元，同比减少30.36%[5] - 2023年末应收账款22,825.40万元，同比增加16.41%[5] 其他数据 - 2023年末应付职工薪酬531.01万元，同比减少61.66%[10] - 2023年末长期借款1,880.00万元，较2022年末增加[12] - 2023年末未分配利润8,821.21万元，同比减少36.37%[15] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额-4030.40，同比减少299.30%[22] - 2023年投资现金流净额-1174.52，同比减少238.25%[22] - 2023年筹资现金流净额2077.40，同比增加280.32%[22] - 2023年现金净增加额-3127.51，同比减少240.88%[22] 现金流变动原因 - 经营现金流减少因销售回款减少[22] - 投资现金流减少因投资检测站项目[22] - 筹资现金流增加因偿还借款较少[22]

公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内公司完 成了董事会换届选举，石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务，股东大 会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事，职工代表大会选举徐玲女士为 职工代表监事。 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | | 关于 年度财务决算报告的议案 2022 | | | | | 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 | | 月 17 | 日 | 第十四次会议 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 2022 年度计提减值准备的议案 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | | | 关于对外投资暨关联交易的议案 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | ...

郑州天迈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，郑州天迈科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 郑州天迈科技有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-017 ...

董事会认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-013 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报 ...

郑州天迈科技股份有限公司 章 程 河南·郑州 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 监事 43 | | | 第二节 监事会 44 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[1] - 向中信银行郑州分行拟申请5000万元，向工行河南省分行拟申请5000万元[1] 授信情况 - 授信含多种形式，期限从2023年度股东大会通过日至2024年度召开日，可循环使用[1] 后续安排 - 提请股东大会授权管理层办理相关手续[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入219,976,950.49元，上年329,398,836.73元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额216,727,242.53元，上年326,116,465.06元[11] 审核情况 - 中勤万信对2023年度营业收入扣除情况表出具专项审核报告[3] - 审核认为该表符合相关规定[7]

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生 学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段 （郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学 ...