内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 2024年度纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、采购销售等多方面内部控制制度[10][13] - 公司制定信息披露、重大投资等多项制度[20][26][27] 监督机制 - 董事会审计委员会和审计部负责内部监督，审计部独立行使职权[21] - 监事会对重大事项及董事、高管履职进行监督[23] 担保情况 - 报告期内公司无对外担保行为，未为子公司提供担保[25] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[30][33]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月9日15:00开始[4] - 网络投票时间为5月9日[4] - 股权登记日是2025年5月6日[7] - 登记时间为5月7日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月9日9:15至15:00[30] 股东大会地点 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[10] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[14] 会议相关 - 审议事项包括2024年年度报告及其摘要等多项议案[11][12][32] - 网络投票代码为"350807"，投票简称为"天迈投票"[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[34] - 授权委托书中非累积投票事项表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[35] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[39] - 参加现场会议的股东或代理人需在会前半小时内到会场提交登记表[39]

议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][10][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[13][18] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[10] - 拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[19] - 《关于2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[15]

业绩情况 - 2024年度公司出现亏损，拟不进行利润分配[10] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[15] - 公司向金融机构申请不超2.3亿元综合授信额度[16] - 公司用不超5000万元闲置资金委托理财，有效期12个月[17] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议于2025年4月15日召开[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][7][9][10][13][18][19][21] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东大会审议[15] - 2024年年度股东大会于2025年5月9日在郑州召开[20]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入163,650,301.04元[4] - 2024年度净利润亏损59,306,174.75元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -39,296,803.75元[6] 财务指标 - 2024年末合并报表累计未分配利润28,905,926.77元[4] - 2024年末母公司报表累计未分配利润68,490,755.30元[4] 研发情况 - 2024年度研发投入43,298,062.81元[6] - 近三年累计研发投入156,850,645.97元[6] - 近三年累计研发投入占比22.00%[6] 资金分配 - 2024年度现金分红总额0元[6] - 2024年度回购注销总额0元[6]

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 321004 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321004号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天迈 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入16365.03万元，上年度21997.70万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额16008.35万元，上年度21672.72万元[11] 其他 - 中兴财光华核查2024年度营业收入扣除情况表并发表意见[4] - 意见认为扣除情况表按规定编制，反映2024年情况[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16365.03万元，同比下降约25.60%[7][22] - 2024年度合并营业利润亏损扩大约17.23%，利润总额亏损扩大约16.58%，净利润亏损扩大约20.96%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8437063.10元，2023年度为 - 40303961.03元[25] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计基本持平，负债合计增长约33.8%，股东权益合计下降约11.09%[18][20] - 2024年末货币资金增长约4.5%，应收账款下降约6.72%，存货增长约16.18%[18] - 2024年末固定资产账面价值减少了5.13%，使用权资产减少了17.59%，无形资产减少了1.38%[194][195] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同程度的增值税和企业所得税优惠政策[159][160] 资产减值 - 2024年应收账款坏账准备本期增加18311758.73元，存货跌价准备本年增加5693980.43元[172][187] 其他 - 公司业务性质为智能交通行业，基于车联网技术提供综合解决方案[35][36] - 本财务报告经公司董事会批准于2025年4月15日报出[37]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[5] - 薪酬与考核委员会于2024年4月25日和8月19日召开会议[6] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会2次[5] - 独立董事2024年现场工作时间合计15天[9] 财务相关 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[11] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年报告期内公司财务负责人未发生变化[16] 其他 - 2024年度公司及股东未违反相关承诺及变更或豁免承诺[12] - 独立董事认为公司2023 - 2024年财务信息及内控评价报告真实准确完整[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[5] - 审计委员会2024年召开多次会议[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15天，2025年将履职[10][17] 财务相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[15] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易，未违反承诺[12][13]