股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人115人，代表股份31,944,839股，占比46.9504%[8] - 现场投票股东8人，代表股份31,564,712股，占比46.3917%[9] - 网络投票股东107人，代表股份380,127股，占比0.5587％[10] - 中小股东及代理人108人，代表股份411,927股，占比0.6054%[11] 议案表决情况 - 聘任会计师事务所议案同意31,912,439股，占比99.8986%[13] - 聘任会计师事务所议案中小股东同意379,527股，占比92.1345%[13] - 增加经营范围并修订章程议案同意31,899,439股，占比99.8579%[15] - 增加经营范围并修订章程议案中小股东同意366,527股，占比88.9786%[15] 其他情况 - 公司在任董事7人、监事3人现场出席股东大会[12] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月13日召开，10月29日发布通知[7] - 出席股东及代理人115名，代表股份31,944,839股，占比46.9504%[9] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票通过深交所和互联网系统[7] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意率99.8986%，中小投资者同意率92.1345%[11] - 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》同意率99.8579%，中小投资者同意率88.9786%[12]

会计师事务所选聘决策 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[16] - 独立董事应对选聘、改聘发表明确意见[16] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[8] - 审计报告符合要求后公司支付审计费用[15] 人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[8] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[10] - 续聘时应对会计师本年度审计工作及质量全面评价[11] 聘期与资料保存 - 选聘会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 对选聘、决策等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 审计项目要求 - 受聘会计师事务所不得转包或分包审计项目[14] 信息披露 - 应在年报中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 每年需披露对会计师事务所履职评估报告等[16] 更换要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息安全管理 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[16] - 向会计师事务所提供资料时要管控涉密敏感信息[16] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[18] - 本制度解释权归董事会[19]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴财光华为2024年度审计机构，2023年为中勤万信[3] - 本次聘任需股东大会审议通过后生效[20] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[5] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.7万元，证券收入41,152.94万元[5] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[5] - 2023年承做同行业上市公司审计6家[5] - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万元[6] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[8] 审计费用 - 本期审计费用35万元，上期40万元，下降12.5%[13] 原审计机构情况 - 中勤万信为公司提供审计服务3年，均出具标准无保留意见报告[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 聘任决定 - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为19,507,356.37元，同比下降59.25%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,469,496.43元，同比下降48.43%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为55,822,399.20元，同比下降45.06%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-52,871,904.95元，同比下降6.58%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为5,582.24万元，同比下降45.06%，主要原因是销售订单减少[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为55,822,399.20元，同比下降45.06%[1] - 公司2024年第三季度净利润为-53,264,631.41元，同比下降7.54%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-52,871,904.95元，同比下降6.58%[13] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为658,519,138.74元，同比下降8.78%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为491,958,305.98元，同比下降9.70%[2] - 公司货币资金从期初的79,429,751.55元减少至期末的52,014,510.54元[10] - 应收账款从期初的228,253,950.36元减少至期末的188,075,592.01元[10] - 存货从期初的80,555,840.39元增加至期末的88,580,402.10元[10] - 流动资产合计从期初的434,762,894.53元减少至期末的372,177,741.45元[10] - 非流动资产合计从期初的287,173,845.14元减少至期末的286,341,397.29元[11] - 资产总计从期初的721,936,739.67元减少至期末的658,519,138.74元[11] - 流动负债合计从期初的155,840,534.86元减少至期末的146,269,541.33元[11] - 非流动负债合计从期初的21,590,812.08元减少至期末的20,670,317.51元[11] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的544,831,692.35元减少至期末的491,958,305.98元[11] - 未分配利润从期初的88,212,101.52元减少至期末的35,340,196.57元[11] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,880.59万元，同比增加59.62%，主要原因是支付的采购货款及职工薪酬减少[7] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,998,762.40元，同比下降20.20%[14] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为113,935,103.15元，同比下降22.47%[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为47,753,151.25元，同比下降35.60%[14] - 经营活动现金流出小计为132,740,953.64元，同比增加45.8%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,805,850.49元，同比减少59.6%[15] - 投资活动现金流入小计为20,000.00元，同比减少99.9%[15] - 投资活动现金流出小计为6,603,627.73元，同比减少86.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,583,627.73元，同比减少17.4%[15] - 筹资活动现金流入小计为55,570,817.28元，同比减少6.5%[15] - 筹资活动现金流出小计为59,578,237.99元，同比增加25.6%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,007,420.71元，同比减少133.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-29,396,898.93元，同比减少30.9%[15] - 期末现金及现金等价物余额为49,571,216.74元，同比减少26.7%[15] 财务费用与研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为32,946,603.90元，同比下降20.94%[1] - 公司2024年第三季度财务费用为1,106,780.64元，同比增长25.10%[1] 政府补助 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为25,040.00元，年初至报告期期末为1,074,589.34元[3] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.78元，同比下降6.85%[13] 营业成本 - 公司2024年第三季度营业总成本为112,779,719.11元，同比下降29.51%[1] 货币资金 - 公司2024年第三季度末货币资金为5,201.45万元，同比下降34.52%，主要原因是销售回款减少[5]

其他新策略 - 公司第四届董事会第九次会议通过增加经营范围并修订公司章程议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 经营范围修订后新增智能基础制造装备制造、工业机器人制造等项目[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为11月13日15:00[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1][10][11] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][10][11] - 股权登记日为11月6日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[3] - 登记时间为11月8日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[6] 审议事项与投票 - 股东大会审议事项包括总议案等三项议案[3] - 提案2.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[3] - 普通股投票代码为“350807”，投票简称为“天迈投票”[9] 授权与登记要求 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[14] - 登记需填写多项信息并承诺内容真实准确[18] - 登记可用信函或传真方式（需证件复印件）[18] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年10月28日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[3] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会[4][5] - 审议通过增加经营范围并修订公司章程议案，需提交股东大会[6] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，定于11月13日下午15：00召开[7]

减持情况 - 烜鼎基金2024年8月21日至9月18日减持680,395股，占总股本1%[2] - 减持后持股比例从5.66%降至4.66%[2] - 本次减持属2024年7月30日计划且已实施完毕[3]