第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生 主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-038 郑州天迈科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后，经审慎分析并与中 介机构沟通论证，同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 ...

关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体相关事项公 告如下： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-037 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。 2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。由股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票相关事宜，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 ...

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的议案》 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-039 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十八日 监事会认为公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票事项。本次 ...

天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-003 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车 ...

关于 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（北京）事务所 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0234 号 致：郑州天迈科技股份有限公司 国浩 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12名股东及代理人参会，代表股份31,635,301股，占比46.4954%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为31,635,301股，占比100%[15][17][19] - 三项特别决议议案获出席会议有效表决权2/3以上通过[32][34][35]

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车智能座舱和新 | | | 能源充电等新业务，推动公司战略转型升级 。 | | 主要内容介绍 | 2 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会人员：董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董 事会秘书刘洪宇先生、财务总监张伟光先生、独立董事吴跃平先生。如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会 上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告 ...

新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202341004330，发证日2023年12月8日[1] - 通过重新认定后可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-015 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 入 1977.75 万元，同比增长 270.52%，占公司整体营业收入的比例达到 8.99%； 商用车智能座舱产品研发进展顺利，已取得多家商用车主机厂的产品定点或初 步达成合作意向，未来将成为公司新的利润增长点。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会组成人员及会议召开情况 报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 31 日进行了董事会换届选举，许闽华先生不再担任公司副董事长职务，经提 名委员会进行资格审核，公司董事会提名翟继东先生为董事候选人，并经股东 大会选举产生。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司长远发展，认真落实股东 大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的作用，不断规范公司法人治 理结 ...