公司概况 - 公司于2019年12月19日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币68039587元[8] - 公司已发行股份总数为68039587股，每股面值1元[16] 股权结构 - 发起人郭建国持股25289680股，持股比例63.2242%[15] - 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股10075560股，持股比例25.1889%[15] - 郭田甜持股4030240股，持股比例10.0756%[15] - 底伟持股604520股，持股比例1.5113%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形[21] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%时，公司收购股份需符合条件之一[22] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[55] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[169] 其他 - 公司经营宗旨为科技创新、服务公交、天道酬勤、迈向成功[12] - 公司经营范围包括智能车载设备制造、软件开发等多项许可和一般项目[12][13]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及金额占比超最近一年经审计总额5%且绝对金额超500万元[5] - 业绩预告业绩变动幅度或盈亏金额超原先预计范围达20%以上认定为重大差异[11] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上认定为重大差异[12] 差错处理流程 - 以前年度财务报告更正需聘请符合规定的会计师事务所审计[6] - 财务报告重大会计差错更正内审部门收集资料等提交董事会审计委员会审议[7] - 其他年报信息披露重大差错内审部门收集资料等提交董事会审议[12] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[14] - 董事长等对财务报告承担主要责任[14] 责任追究 - 年报信息披露重大差错被监管采取措施时内审部门应查实等[14] - 出现特定情形对责任人应从重或加重惩处[14] - 责任追究形式包括公司内通报批评等[15] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[15] 制度相关 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[15] - 季度报告等信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[17] - 本制度未尽事宜按规定执行并及时修订[18] - 本制度经董事会审议通过后生效及修改亦同[19]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司章程规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与实施 - 董事和高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施[3] 薪酬构成与发放 - 董事、高级管理人员薪酬含基本薪酬等[5] - 独立董事津贴每年制定审批按月发，非独董和职工董事按合同定薪[5] - 高级管理人员年薪制，含基本年薪和绩效奖金[5] 薪酬考核与计算 - 绩效奖金分月和年度考核[5] - 离任或职务变动按实际任期和绩效算薪酬[5] 薪酬相关规定 - 违规人员不发绩效薪酬[6] - 骗取绩效薪酬全额追回并追究责任[6] - 薪酬调整依据含同行业、地区薪酬水平[9]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] 政策调整与审议 - 调整或变更现金分红政策，需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[14][19] - 利润分配预案和调整政策经董事会审议后提交股东会[10] 信息披露 - 应在募集说明书等中披露近三年现金分红情况[15] - 近三年分红低时，公司及保荐机构说明原因[15] - 拟发行证券时，详细披露现金分红政策[15] 其他规定 - 利润分配形式包括现金、股票或结合[9] - 原则上每年进行利润分配[9] - 审计委员会关注董事会执行分红政策情况[17] - 董事会决策利润分配预案形成书面记录[17] - 股东会决议后，董事会2个月内完成派发[19] - 报告中披露利润分配和分红政策执行情况[21] - 董事会未作现金分配预案，披露原因[22] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[22]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可，决议须无关联关系委员过半数通过[14] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[14] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职和自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[11] 其他 - 董事会办公室为决策提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 会议每年召开次数根据董事会需审议议案审核程序安排[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[17]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联人[5][6] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露审计或评估报告[15][16] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数、三分之二以上出席董事会会议非关联董事通过后股东会审议[17] - 为关联人提供担保，经非关联董事过半数、三分之二以上出席董事会会议非关联董事同意决议后股东会审议[18] - 为控股股东等关联方提供担保，对方提供反担保，经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[18] 关联交易其他规定 - 审计截止日距股东会召开日不超6个月，评估基准日距股东会召开日不超一年[16] - 连续12个月内特定关联交易按累计计算原则适用规定[19] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序[19] - 与关联人特定交易可免提交股东会审议及按关联交易方式履行义务[21] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[26] 关联交易监督与文件保存 - 独立董事对关联交易及其协议履行监督职责[31] - 与关联人经营性资金往来履行程序并明确结算期限[31] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于10年[33]

子公司管理 - 控股子公司指公司持有50%以上股权等情况的公司[2] - 子公司董监高每年结束后1个月内提交述职报告[8] - 子公司资产负债率超70%原则上不允许新融资[13] 财务报告 - 子公司每月递月度财报，季度递季度财报[13] - 会计年度结束后10个工作日递年报及下年预算报告[13] 监督审计 - 母公司定期或不定期对子公司审计[19] - 子公司总经理离职时接受审计[21] 信息披露 - 子公司股东会、董事会后一个工作日提交决议情况[25] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[27] 制度规定 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[28] - 制度未尽事宜按规定执行并及时修订[27]

人员设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干名，财务负责人一名[5,7,9] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[3] 会议制度 - 公司管理层会议原则上至少每月召开一次[16] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[12] - 总经理工作例会分四类，每月一次，由总经理召集主持[24] 职责权限 - 总经理对董事会负责，副总经理协助总经理工作，财务负责人对总经理负责[5,7,9] - 财务负责人需对财务收支、会计报表等进行审批和签署[9] - 管理层会议审议总经理职权范围内重大事项，如拟定预算、方案等[16] 特殊情况处理 - 总经理不能履行职权时，可指定副总经理代行职权[10] - 遇重大事故等，总经理及高级管理人员应在接到报告2小时内报告董事长[27] 制度相关 - 总经理办公会议记录的保管期限为十年[12] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[35] - 有三种情形须及时修改本细则，修改由总经理组织，经董事会批准生效[32]

投资审批 - 投资涉及资产等多项指标达一定比例或金额需提交董事会审批[9] - 购买或出售资产等多项指标达一定比例需提交股东会审议[10] - 证券投资总额达一定比例需经董事会审议并披露[13] 项目执行 - 重大经营及投资项目由董事长或授权人签署文件[17] - 业务部门制定投资项目实施计划[17] - 项目组负责实施并签订责任合同[17] - 财务负责人制定资金配套计划[18] - 审计部门定期对财务收支进行内部审计[18] - 项目实施完毕报送结算文件并审核报告[18] 监督与责任 - 董事会关注重大投资进展和效益并采取措施[20] - 决策失误的董事或成员承担赔偿责任[20] - 执行人员失误或违规导致损失需赔偿[20] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效及修改[25]

舆情制度制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[17] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[3] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[10] - 重大舆情需迅速调查、与媒体沟通等[11] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[6] 处理原则与责任 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[8] - 违反保密义务造成损失追究法律责任[13]