独立董事提名 - 顾靖通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 顾靖具备五年以上相关工作经验[16] 任职合规情况 - 顾靖及直系亲属持股与任职符合规定[20][21] - 顾靖近期无相关不良情形[25][31][32][33] - 顾靖担任独立董事数量与时长合规[34][36]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-004 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-002 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日通过电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事吴跃平先生通过通讯方式参会。 会议由董事长郭建国主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实 现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月12日盘中，公司股价下跌2.03%，报60.25元/股，总市值40.99亿元，成交金额9486.32万元，换手率2.98% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出113.16万元，其中特大单净卖出436.56万元，大单净买入323.40万元 [1] - 公司股价年初至今上涨9.17%，近5日、20日、60日分别上涨2.00%、19.69%、54.09% [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务是基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案 [1] - 主营业务收入构成：智能调度系统占49.34%，软件产品及其他占29.67%，车辆远程监控系统占9.77%，智能公交收银系统占7.28%，出租车运营监管系统占2.87%，新能源充电监控系统占1.07% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入8768.63万元，同比增长57.08%，归母净利润为-1535.07万元，同比增长70.97% [2] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.03万户，较上期增加6.12%，人均流通股为5050股，较上期减少5.77% [2] - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，概念板块包括卫星导航、冷链物流、北斗导航、无人驾驶、比亚迪概念等 [2] - 截至2025年9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）新进成为公司第六大流通股东，持股40.68万股，而广发电子信息传媒股票A（005310）及上海珠池资产管理有限公司相关基金退出十大流通股东之列 [3] 公司历史与分红情况 - 公司成立于2004年4月13日，于2019年12月19日上市 [1] - A股上市后累计派发现金红利4749.57万元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

市场表现 - 2024年1月9日，计算机设备板块整体上涨1.34%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15% [1] - 板块内领涨个股为天迈科技，单日涨幅达13.57%，收盘价为61.50元，成交额为4.60亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括佳缘科技（涨10.62%）、达华智能（涨10.00%）、恒为科技（涨9.99%）和航天智装（涨8.18%） [1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的个股下跌2.97%，收盘价为41.55元 [2] 资金流向 - 当日计算机设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.06亿元，同时散户资金净流入5.13亿元 [2] - 板块内游资资金呈现净流出状态，净流出额为6.20亿元 [2] - 个股层面，恒为科技获得主力资金净流入最多，达3.03亿元，主力净流入占比为20.86% [3] - 达华智能和御银股份分别获得主力资金净流入2.95亿元和2.31亿元，主力净流入占比分别为30.82%和8.08% [3] - 大华股份、依米康、浪潮信息等个股也获得不同程度的主力资金净流入 [3]

收购事件概览 - 2025年1月7日，深交所上市公司天迈科技公告，启明创投设立的专项并购基金苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业通过协议转让方式完成收购天迈科技的控制权，收购完成后该基金成为天迈科技的控股股东 [1] 收购的市场意义 - 本次收购是中国证监会于2024年9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》后，A股市场公告的首个市场化私募基金收购上市公司的案例 [4] - 本次收购是一级市场基金探索并购整合新路径的重要尝试 [4] 天迈科技业务概况 - 天迈科技是智慧交通和智慧充电综合解决方案提供商 [4] - 公司已形成以车联网应用为主、城市交通整体解决方案为拳头产品的业务结构 [4] - 公司同时为智慧公交、汽车电子、智慧充电、智慧出租、综合交通、智慧市政等领域提供整体解决方案和咨询服务 [4] - 公司业务范围覆盖全球400多个城市、700余家交通运输企业和行业管理部门 [4] 收购方启明创投背景 - 启明创投成立于2006年，旗下管理11只美元基金和7只人民币基金，已募管理资产总额达到95亿美元 [4] - 启明创投自成立至今专注于投资科技和医疗创新等行业的早期和成长期优秀企业 [4] - 截至目前，启明创投已投资超过580家高速成长的创新企业 [4] - 其中超过210家分别在美国纽交所、纳斯达克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通过并购等方式退出 [5] - 有80多家被投企业成为行业公认的独角兽或超级独角兽企业 [5]

历时整整一年，"并购六条"后官宣的首单私募机构入主上市公司的案例正式完成。 1月7日晚间，天迈科技（300807）(300807.SZ)公告称，公司控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"大成瑞信")向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州启辰")协议转让1775万股股份(占公司总股本的 26.10%)的事项，已于2026年1月6日完成过户登记手续。 苏州启辰的基金管理人为启明创投，创始主管合伙人为邝子平。此次过户完成也就意味着，启明创投正式入主天迈科技。 根据官网显示，启明创投已募管理金额达95亿美元，投资企业超过580家，包括小米、美团、哔哩哔哩、知乎、石头科技、优必选等，近日上 市的"全球大模型第一股"智谱背后，也有启明创投的身影。 值得一提的是，由于这场交易在最初官宣时采用的是"先投后募"的模式，也被行业视为A股首起GP先投后募收购上市公司的案例。不过，细究 此次交易，从2025年1月首次公布到今年1月完成，方案多次变更，或显露出市场对于"先投后募"这一模式的不确定。 同时，苏州启辰在修订稿中表示，暂无未来12个月内改变上市公司现 ...

公司股价与交易动态 - 2025年1月8日早盘，天迈科技股价小幅上涨至58.79元/股后回落，截至上午收盘报跌4.72% [1] - 此前在2024年12月，公司股价从约45元/股震荡走高至2025年1月5日盘中最高62元/股 [2] - 2025年1月7日晚间，公司披露控制权变更涉及的股份协议转让已完成股份过户登记手续 [2] 控制权变更交易详情 - 转让方郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业向受让方苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业协议转让1775.67万股股份，占上市公司总股本的26.1% [2] - 该交易最初于2025年1月签署协议，后于2025年5月及10月签署补充协议，最终由苏州启辰实际执行股份转让 [3] - 作为交易安排的一部分，郭建国自股份过户登记之日起，放弃其直接持有的680.4万股股份（占公司总股本的10%）所对应的表决权 [3] - 交易完成后，苏州启辰持有公司26.1%的股份及对应表决权，成为公司第一大股东，公司控股股东变更为苏州启辰，实际控制人变更为邝子平 [3][4] 新实际控制人背景 - 苏州启辰的执行事务合伙人为苏州启瀚，苏州启瀚的执行事务合伙人为上海启楷商务咨询有限公司，邝子平持有上海启楷100%股权，为苏州启辰的实际控制人 [3] - 邝子平是知名风险投资机构启明创投的创始主管合伙人，该机构旗下管理11只美元基金和7只人民币基金，已募管理资产总额达到95亿美元 [4] - 邝子平主要关注信息科技、人工智能、自动化设备、区块链等领域的投资，其负责投资的公司包括石头科技、文远知行、优必选、云知声、禾赛科技等 [5] - 邝子平在2020至2023年均入选福布斯全球最佳创投人榜，并担任中华股权投资协会理事长等职务 [5] 公司主营业务 - 天迈科技是一家高新技术企业，专业从事城市公交智能化运营调度平台以及智能车载电子产品的研发、设计、生产、销售 [4] - 公司主要产品涵盖智能公交配套的软硬件，软件包括GPS公共交通智能调度系统及相关管理软件，硬件产品主要为TM-QX系列全程防盗投币机、3G一体机车载终端等 [4] - 公司通过软硬件结合，以调度运营管理为核心，实现客流统计实时分析、车辆设备数据共享，形成有机的管理整体 [4]

公司控制权变更 - 公司控股股东由郭建国变更为苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司实际控制人由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平[1] - 变更原因为郭建国及其一致行动人向苏州启辰协议转让公司1775.67万股股份，占上市公司总股本的26.10%，并已完成股份过户登记[1] 股权转让交易细节 - 郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业向苏州启辰协议转让股份[1] - 相关股份转让事项已于2025年1月6日签署《股份转让协议》，并于2025年5月23日约定由苏州启辰实际执行[1] - 郭建国已作出不谋求上市公司控制权及维持控制权稳定性的承诺[1] 公司主营业务 - 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市智能交通提供综合解决方案[1] 新任实际控制人背景 - 新任实际控制人邝子平是启明创投的创始主管合伙人[1] - 其主要关注信息科技、人工智能、自动化设备、区块链等领域[1]

交易核心信息 - 启明创投通过其管理的基金苏州启辰衡远股权投资合伙企业，以协议转让方式获得天迈科技1775万股股份，占公司总股本的26.10%，成为控股股东 [2] - 本次股份转让已于2026年1月6日完成过户登记手续，天迈科技实际控制人由郭建国、田淑芬夫妇变更为启明创投创始主管合伙人邝子平 [2][5] - 交易最终总对价为5.41亿元人民币，相较于最初公告的约4.52亿元有所上调，交易过程历时约一年，期间经历了受让主体变更、价格重议等调整 [5] 交易背景与行业动态 - 此次交易发生在证监会2024年9月发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（“并购六条”）之后，该政策支持私募投资基金以促进产业整合为目的收购上市公司 [5] - “并购六条”与新《上市公司重大资产重组管理办法》落地，为私募基金参与上市公司并购重组扫清了障碍 [7] - 自“并购六条”发布后，行业出现多起类似案例，如初芯集团入主皮阿诺、合肥瑞丞入主鸿合科技、龙鼎投资成为必得科技第二大股东等 [7] 交易动机与未来展望 - 市场猜测启明创投可能通过资产注入等方式，将其被投企业装入上市公司平台，实现“募投管退”的闭环 [6] - 苏州启辰在公告中明确，未来一年内不会改变天迈科技主营业务，但不排除在未来12个月内尝试对上市公司资产、业务进行优化调整，以增强其持续发展能力和盈利能力 [6] - 行业观点认为，投资机构的职能正从“选苗子”进化为“组局者”，通过并购整合已投项目，资产整合能力成为其核心竞争力 [7]