关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-027 出席本次年度业绩说明会人员：董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董 事会秘书刘洪宇先生、财务总监张伟光先生、独立董事吴跃平先生。如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 郑州天迈科技股份有限公司 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-025 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-024 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 25 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. ...

前十大流通股东累计持有： 2287.62万股，累计占流通股比： 46.63%，较上期变化： 272.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 海南大成瑞信投资合伙企业(有限合伙) | 1007.56 | 20.54 | 不变 | | 郭建国 | 535.99 | 10.93 | 288.75 | | 郭田甜 | 232.12 | 4.73 | 不变 | | 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎伯音私募证券投资 基金 | 193.35 | 3.94 | -108.50 | | 广发电子信息传媒股票A | 78.68 | 1.60 | 新进 | | 邓泽玉 | 57.82 | 1.18 | 新进 | | 陈品旺 | 50.00 | 1.02 | 新进 | | 上海子午投资管理有限公司-子午汇宏二号私募证券投资 基金 | 49.60 | 1.01 | 2.00 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 42.74 | 0.87 | 新进 | | 吴学军 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31463548.64元，较上年同期增长136.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-897600.48元，较上年同期增长95.52%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-13671432.74元，较上年同期增长35.28%[5] - 本报告期末总资产680664521.79元，较上年度末减少5.66%[5] - 2025年3月31日货币资金5604.03万元，较2024年12月31日减少32.48%，原因是采购付款增加及银行借款减少[9] - 2025年1 - 3月营业收入3146.35万元，较2024年1 - 3月增长136.18%，原因是销售订单增加[10] - 2025年1 - 3月财务费用37.31万元，较2024年1 - 3月增长396.80%，原因是收到的贷款贴息减少[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额-1367.14万元，较2024年1 - 3月增长35.28%，原因是销售回款增加[11] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额-1424.39万元，较2024年1 - 3月减少434.43%，原因是本期银行借款减少[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额56,040,312.84元，期初余额83,000,100.49元[17] - 应收票据期末余额25,084,338.08元，期初余额15,377,263.89元[17] - 应收账款期末余额192,531,557.64元，期初余额212,905,240.14元[17] - 流动资产合计期末余额396,921,625.69元，期初余额432,716,967.95元[17] - 资产总计期末余额680,664,521.79元，期初余额721,472,020.60元[17] - 营业总收入本期为31,463,548.64元，上期为13,321,754.87元，增长约136.2%[20] - 营业总成本本期为42,783,069.73元，上期为34,929,283.79元，增长约22.5%[20] - 净利润本期为 - 1,675,263.71元，上期为 - 20,061,615.69元，亏损幅度收窄约91.6%[20] - 流动负债合计本期为178,400,488.51元，上期为217,097,477.19元，减少约17.8%[18] - 非流动负债合计本期为19,847,414.66元，上期为20,282,661.08元，减少约2.1%[18] - 负债合计本期为198,247,903.17元，上期为237,380,138.27元，减少约16.5%[18] - 经营活动现金流入小计本期为60,235,716.74元，上期为32,644,730.96元，增长约84.5%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,560,224.78元，上期为30,897,719.54元，增长约70.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为42,666,095.23元，上期为19,733,810.44元，增长约116.2%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为17,677,372.62元，上期为20,184,507.73元，减少约12.4%[23] - 经营活动现金流出小计为73,907,149.48元，上一时期为53,768,598.29元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13,671,432.74元，上一时期为 - 21,123,867.33元[24] - 投资活动现金流入小计为20,000.00元，上一时期无相关数据[24] - 投资活动现金流出小计为850,475.56元，上一时期为3,756,216.73元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 830,475.56元，上一时期为 - 3,756,216.73元[24] - 筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，上一时期为25,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为29,243,884.64元，上一时期为20,740,831.95元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,243,884.64元，上一时期为4,259,168.05元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28,745,792.94元，上一时期为 - 20,620,916.01元[24] - 期末现金及现金等价物余额为49,789,417.43元，上一时期为58,347,199.66元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6873342.39元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7537100.00元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,579，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，郭建国持股比例31.51%，持股数量21,439,680；海南大成瑞信投资合伙企业持股比例14.81%，持股数量10,075,560[13] - 前10名无限售条件股东中，海南大成瑞信投资合伙企业持有无限售条件股份数量为10,075,560，郭建国为5,359,920[13] - 郭建国与郭田甜系父女关系，与海南大成瑞信投资合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系，构成一致行动关系[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计16,098,945，本期解除3,389，期末限售股数16,095,556[14]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[3] - 2024年1月5日审议多项发行股票相关议案[3] - 2024年4月26日审议2024年度报告等议案[4] - 2024年6月18日审议终止发行股票事项议案[4] 公司情况评估 - 监事会认为定期报告编制和审议合规，内容真实准确完整[5] - 认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[6] - 2024年无损害公司和关联股东利益的关联交易[8] - 2024年无违规对外担保情况[9] - 公司已建立完善法人治理和内部控制制度体系[10] 未来展望 - 2025年监事会将对公司多方面情况监督核查[11]

郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中兴财光华会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务，为保证 审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司收入规模、业务规划、预算情况及会计师事务所人 员安排及工作计划等情况，经履行选聘程序后，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-015 （四）2025 年 4 月 14 日，审计委员会以现场方式召开 202 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 郑州 ...

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月9日15:00开始[4] - 网络投票时间为5月9日[4] - 股权登记日是2025年5月6日[7] - 登记时间为5月7日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月9日9:15至15:00[30] 股东大会地点 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[10] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[14] 会议相关 - 审议事项包括2024年年度报告及其摘要等多项议案[11][12][32] - 网络投票代码为"350807"，投票简称为"天迈投票"[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[34] - 授权委托书中非累积投票事项表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[35] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[39] - 参加现场会议的股东或代理人需在会前半小时内到会场提交登记表[39]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-009 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...