证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-034 郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，尚须提交股东会审议批准。 现将相关事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，保障公司运营资金流动性，公司拟向银行 申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 1、授信主体：公司及合并报表范围内的控股子公司。 2、授信额度：不超过人民币 2 亿元，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。 3、授信银行：拟向资信良好、服务优质的商业银行申请，最终授信银行将根据实际审批 条件及利率水平择优确定。 5、授信用途：主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易 融资、项目贷款等综合授信业务。 6、担保方式：本次授信不涉及资产抵押或担保，拟采用信用授信方式。 二、授权 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-035 郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过人民币 5000 万元的自有资金购买商业银行等金融机构发行的中低风险理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情况公 告如下： 一、委托理财情况概述 投资目的：在确保公司日常经营资金需求、资金安全和流动性的前提下，充分利用闲置 自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东创 造更多回报。 投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过人民币 5000 万元。上述额度内资金可滚动使用。 资金来源：公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。 投资范围及品种：公司拟购买 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 7 页 | 编制单位：郑州天迈科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累 | 2025年度占用 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | ...

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度独立董事独立性评估[2] - 涉及吴跃平、关志超等6位独立董事[2] - 独立董事符合独立性要求[2] 意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2026年4月13日[3]

目前公共交通行业正由"规模扩张"向"质量提升"转变，市场竞争焦点已从单纯追求线网 规模与车辆数量的外延式增长，转向以精细化运营、降本增效、服务体验优化为核心的内涵 式发展。智能公交市场需求明显萎缩，导致公司营业收入出现下滑，净利润亏损，投资者回 报能力减弱。 二、"质量回报双提升"具体举措 1、持续聚焦主业，提升经营质量 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-039 郑州天迈科技股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应深圳证券交易所"质量回报 双提升"专项行动倡议，切实维护全体股东利益，增强投资者回报，提升投资者获得感，不 断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，结合发展战略、经营情况及财务状况，特 制定"质量回报双提升"行动方案，具体内容如下： 一、发展现状 公司深耕智能公交行业逾二十年，拥有自主知识产权 600 余项，累计参与 30 余项国家和 行业标准的制定，多次被评为"中国智能公交行业十大优秀企业"，累计为 400 多个 ...

业绩数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[3] - 2024年上市公司年报审计客户756家，收费7.35亿元[3] 审计安排 - 2025年聘任天健为审计机构，费用40万元[4][5] - 天健对2025年财报和内控审计，出具标准无保留意见报告[6]

审计机构变更 - 公司聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，原中兴财光华聘期已满[1] 审计会议进程 - 2025年12月9日审计委员会通过选聘议案[2] - 2026年2月4日听取审计情况汇报并要求确保独立性[2] - 2026年3月30日通过2025年年度报告并听取审计总结汇报[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计独立、客观、公正，意见公允[3]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-038 郑州天迈科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 2、本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 18 | 月 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | 人 250 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2363 人 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 954 | | | 业务收入总 ...

薪酬适用 - 适用对象为公司在任董事、高级管理人员[3] - 适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日[4] 薪酬构成 - 董事长及负责管理的非独立董事薪酬由基本与绩效薪酬组成，绩效占比50%[5] - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬构成，绩效占比50%[8] 薪酬发放 - 基本薪酬按月固定发放[10] - 绩效分日常和年终，日常与基本同步发，年终与业绩挂钩[10] 特殊情况 - 非独立董事不负责管理不领薪酬[6] - 独立董事津贴10万元/年，按月支付，不参与考核[7] - 离任按实际任期计算发放薪酬[11] 考核主体 - 日常绩效考核由人力资源部负责，年终由薪酬与考核委员会组织[10]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-029 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合郑州天迈科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...