会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 聘任决定 - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为19,507,356.37元，同比下降59.25%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,469,496.43元，同比下降48.43%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为55,822,399.20元，同比下降45.06%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-52,871,904.95元，同比下降6.58%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为5,582.24万元，同比下降45.06%，主要原因是销售订单减少[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为55,822,399.20元，同比下降45.06%[1] - 公司2024年第三季度净利润为-53,264,631.41元，同比下降7.54%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-52,871,904.95元，同比下降6.58%[13] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为658,519,138.74元，同比下降8.78%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为491,958,305.98元，同比下降9.70%[2] - 公司货币资金从期初的79,429,751.55元减少至期末的52,014,510.54元[10] - 应收账款从期初的228,253,950.36元减少至期末的188,075,592.01元[10] - 存货从期初的80,555,840.39元增加至期末的88,580,402.10元[10] - 流动资产合计从期初的434,762,894.53元减少至期末的372,177,741.45元[10] - 非流动资产合计从期初的287,173,845.14元减少至期末的286,341,397.29元[11] - 资产总计从期初的721,936,739.67元减少至期末的658,519,138.74元[11] - 流动负债合计从期初的155,840,534.86元减少至期末的146,269,541.33元[11] - 非流动负债合计从期初的21,590,812.08元减少至期末的20,670,317.51元[11] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的544,831,692.35元减少至期末的491,958,305.98元[11] - 未分配利润从期初的88,212,101.52元减少至期末的35,340,196.57元[11] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,880.59万元，同比增加59.62%，主要原因是支付的采购货款及职工薪酬减少[7] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,998,762.40元，同比下降20.20%[14] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为113,935,103.15元，同比下降22.47%[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为47,753,151.25元，同比下降35.60%[14] - 经营活动现金流出小计为132,740,953.64元，同比增加45.8%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,805,850.49元，同比减少59.6%[15] - 投资活动现金流入小计为20,000.00元，同比减少99.9%[15] - 投资活动现金流出小计为6,603,627.73元，同比减少86.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,583,627.73元，同比减少17.4%[15] - 筹资活动现金流入小计为55,570,817.28元，同比减少6.5%[15] - 筹资活动现金流出小计为59,578,237.99元，同比增加25.6%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,007,420.71元，同比减少133.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-29,396,898.93元，同比减少30.9%[15] - 期末现金及现金等价物余额为49,571,216.74元，同比减少26.7%[15] 财务费用与研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为32,946,603.90元，同比下降20.94%[1] - 公司2024年第三季度财务费用为1,106,780.64元，同比增长25.10%[1] 政府补助 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为25,040.00元，年初至报告期期末为1,074,589.34元[3] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.78元，同比下降6.85%[13] 营业成本 - 公司2024年第三季度营业总成本为112,779,719.11元，同比下降29.51%[1] 货币资金 - 公司2024年第三季度末货币资金为5,201.45万元，同比下降34.52%，主要原因是销售回款减少[5]

其他新策略 - 公司第四届董事会第九次会议通过增加经营范围并修订公司章程议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 经营范围修订后新增智能基础制造装备制造、工业机器人制造等项目[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为11月13日15:00[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1][10][11] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][10][11] - 股权登记日为11月6日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[3] - 登记时间为11月8日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[6] 审议事项与投票 - 股东大会审议事项包括总议案等三项议案[3] - 提案2.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[3] - 普通股投票代码为“350807”，投票简称为“天迈投票”[9] 授权与登记要求 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[14] - 登记需填写多项信息并承诺内容真实准确[18] - 登记可用信函或传真方式（需证件复印件）[18] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年10月28日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[3] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会[4][5] - 审议通过增加经营范围并修订公司章程议案，需提交股东大会[6] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，定于11月13日下午15：00召开[7]

减持情况 - 烜鼎基金2024年8月21日至9月18日减持680,395股，占总股本1%[2] - 减持后持股比例从5.66%降至4.66%[2] - 本次减持属2024年7月30日计划且已实施完毕[3]

权益变动 - 烜鼎基金持股比例从5.6584706%降至4.9999995%[7] - 烜鼎伯音私募证券投资基金计划减持不超680,395股，截至8月21日累计减持448,021股[14] - 权益变动后持股3,401,979股，占比4.9999995%[17] 公司信息 - 基金管理人注册资本1000万，王荣玉持股80%，王湛超持股20%[8] - 信息披露义务人持有苏州禾盛新型材料股份有限公司5.7%的股份[11] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[33]

股份变动 - 2024年8月21日烜鼎基金减持公司股票448,021股[4] - 变动后烜鼎基金持股3,401,979股，占比4.9999995%[4] - 变动前烜鼎基金持股3,850,000股，比例5.6584706%[9] 其他情况 - 变动后烜鼎基金不再是持股5%以上股东[2] - 变动属已披露减持计划，不触及要约收购[2] - 变动不使公司控股股东及实际控制人变化[2]

人事变动 - 公司副总经理张申腾因个人原因辞职，原定任期至2026年7月30日[2] 股权情况 - 张申腾直接持有公司股票3389股，约占总股本0.005%[3] - 张申腾配偶及关联人未持股[3] - 张申腾已获授未归属限制性股票作废[3] - 辞职后所持股份按法规管理[3]

股权激励授予 - 2021年5月12日董事会同意授予142名激励对象138万股限制性股票[3] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年营业收入增长率目标值分别为不低于140%、170%、200%[7] 归属情况 - 2023年7月首次授予部分二归属期116名激励对象实际归属18.8587万股，作废32.6119万股[6] - 2023年首次及预留授予部分三归属期未达条件，作废514,561股[9] - 预留授予部分2名离职、6名自愿放弃，作废20,333股[9] 处理结果 - 本次合计作废534,894股，不影响公司财务等[10][11] 相关意见 - 监事会、薪酬与考核委员会同意作废处理[12][13] - 律师认为需依法履行信息披露义务[14]