股票发行 - 2023年拟以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[2] - 2024年6月18日终止2023年度发行股票事项[6][7] 未来展望 - 终止发行后将投入自有资金推进智能座舱研发及产业化项目[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议6月14日通知送达，6月18日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长主持，监事和高管列席[2] 决策事项 - 公司同意终止2023年度向特定对象发行股票事项，表决7票同意[3]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议通知6月14日送达，6月18日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] - 会议由监事会主席主持，董事会秘书列席[3] 审议结果 - 审议通过终止2023年度特定对象发行股票议案[4] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

业绩情况 - 公司连续几年亏损，正采取降本增效等措施推动战略转型升级[2] 研发进展 - 公司智能座舱研发顺利，座舱一代主机和仪表基本完成开发测试[2] 市场合作 - 已与多家商用车主机厂洽谈合作，部分达成定点意向，今年加大推广力度[2] 融资动态 - 已与中介完成定增申报发行材料制作，待交易所审核和证监会注册[3]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日15时召开[8] - 出席股东大会的股东及代理人共12名，代表股份31,635,301股，占比46.4954%[9] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意票均为31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数100%[12][14][15][16] - 2024年度董事、高管、监事薪酬方案等议案获中小股东100%同意[18][19][20] - 提请授权发行股票等多项议案获2/3以上通过[22][23][24]

股东大会信息 - 2024年5月17日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12名股东及代理人参会，代表股份31,635,301股，占比46.4954%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为31,635,301股，占比100%[15][17][19] - 三项特别决议议案获出席会议有效表决权2/3以上通过[32][34][35]

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车智能座舱和新 | | | 能源充电等新业务，推动公司战略转型升级 。 | | 主要内容介绍 | 2 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日下午16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 出席人员包括董事长兼总经理郭建国等，特殊情况以当天实际为准[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会相关问题，投资者可在“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202341004330，发证日2023年12月8日[1] - 通过重新认定后可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[5] - 2023年7月14日提名新一届董事候选人，7月31日换届选举并聘任高管[17] 人员变动 - 2023年王萌不再担任财务总监，张伟光担任[16] 公司运营 - 2023年与副总经理肖萌萌合资设立公司，出资1元/注册资本[11] 审计相关 - 继续聘请中勤万信会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[15] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期归属条件成就[19] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作时间合计8天[10] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，督促规范运作[20]