公司治理 - 2024年1月22日完成董事会、监事会换届及高管聘任，任期三年[1] - 第三届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1][2] - 第三届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4][5] 人员任职 - 许少军任总经理，刘翔雄、赵泽明、徐彩英任副总经理[6] - 徐彩英任财务总监、董事会秘书，方施瑜任证券事务代表[6] 股东情况 - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明为控股股东、实际控制人，分别持股44382028股、46055200股、56982900股[11][12][14] - 徐彩英持股2328000股，许少军持股38400股[16][24] - 彭连超等多人未持股[17][19][20][21][22][22] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话和传真为0512 - 55107950，邮箱为zqb01@hiecise.com[7][8]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以现场口头方式通知 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-021 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 22 日下午 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 5、会议召集人：董事曹宇中先生 6、会议主持人：董事曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公 ...

会议信息 - 公司于2024年1月22日15:30召开第三届监事会第一次会议[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] 选举结果 - 监事会同意选举王明霞为第三届监事会主席，任期三年[5] - 选举议案表决3票赞成，占100%，0票弃权，0票反对[6]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-020 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午14：30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22日上午9:15至下午 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-019 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-018 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-010），公司定于 2024 年 1 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便 公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一）。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；公司第二届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 1 月 22 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精 密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 公司持股5%以上股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-017 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 冯果 否 1,260.88 100% 5% 否 否 2024-01- 09 9999-01- 01 陈家 烨 自身 生产 经营 合计 - 1,260.88 100% 5% - - - - - - 1、股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股 比例 本次质 押前质 本次质押 后质押股 占其所 持股份 占公 司总 已质押股份 情况 未质押股份 情况 | | | | 押股份 | 份数量 | 比例 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。在苏州市行 政 审 批 局 注册登记，取得营业执照 （统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91320583666396160B） 。 第四条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次公开发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4日在 深圳证券交易所创业板上市。 2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票 69 万股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。 2022年7月5日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。 | 第一章 | ...

董事会提名 - 公司董事会提名葛霞青为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][28][30][31][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[37]

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出 ...