董事选举制度 - 公司股东会选举两名或以上董事表决实行累积投票制，表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[2] - 股东可集中或分别行使表决权，所选候选人数不能超应选人数[3] 投票有效性 - 股东对候选人行使表决权总数多于全部表决权投票无效，少于则有效，差额视为放弃[3] 当选规则 - 董事候选人得票高者当选，位次在应选董事人数之前（含）且得票不少于出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一当选[5] - 两名或以上候选人得票相等，未超规定全部当选，否则再次选举[6] 选举结果处理 - 当选董事人数未超应选人数二分之一选举失败，原董事会履职并组织下一轮选举[6] - 当选人数超二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，可就所缺名额再次选举或重启程序[6] - 当选人数不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之二，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举[6] 其他说明 - 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中特别说明[8] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责解释[10]

董事及高管任职与离职规定 - 董事辞职自公司收到报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 特定犯罪情形者不能担任董高[4] - 董高离职生效后3个工作日内应完成移交[7] 董高义务与股份转让限制 - 董高忠实义务任期结束后3年内有效[9] - 任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 离职董高追责 - 公司发现离职董高问题，董事会审议追责方案[12] - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[3] - 需有独立法人等多项资格[3] - 采用竞争性谈判等方式，官网发布选聘文件[7][8] 选聘程序与评价 - 程序含提要求、审资料等，聘用期一年可续聘[8] - 评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%[9] 后续管理 - 续聘时审计委员会需评价，否定意见应改聘[10] - 更换后一个月内向证券监管机构报送说明[12] 监督与制度实施 - 审计委员会监督检查，违规按规定处理[14] - 制度经股东会审议通过实施及修改[19]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议于2025年10月27日召开，7位董事全出席[4] - 公司董事会拟定2025年11月12日14:30召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[27][29][30] 财报与分红 - 审议通过2025年第三季度报告[5][7] - 2025年前三季度拟每10股派0.2元（含税），拟派红利5,070,784元（含税），需股东会审议[9][12] 制度议案 - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交股东会审议[14][15][16][18 - 28]

业绩总结 - 2025年前三季度合并报表归母净利润43,312,604.75元，母公司净利润43,439,709.45元[7] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.2元（含税）[3] - 估算拟派发现金红利5,070,784元（含税）[8] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[4][5][6]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为8666.81万元，同比增长26.89% [1] - 第三季度净利润为919.65万元，同比下降11.60% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.54亿元，同比增长20.96% [1] - 前三季度累计净利润为4331.26万元，同比下降25.40% [1]

委托理财审议 - 额度占净资产10%以上且超千万元，投资前董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万元，提交股东会审议[6] 额度与报告 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点金额不超额度[6] - 财务部门每月10日、半年度15日报告理财情况[10] 监督与应对 - 内审部门审计监督理财资金使用[12] - 受托人不利情况，财务负责人报总经理[13] 其他规定 - 选择合格理财机构，必要时要求担保[12] - 按规定披露理财事项及应对措施[14]

沟通机制 - 公司通过官网、深交所网站等建立与投资者重大事件沟通机制，形式有股东会、投资者说明会等[6] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[6] 记录与披露 - 投资者关系活动结束后及时编制记录表，于次一交易日开市前刊载[6] - 应披露信息第一时间在指定媒体公布，其他公共传媒披露不得提前[14] 调研管理 - 避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[10] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[19] - 与调研机构直接沟通需其出具单位证明等资料并签署承诺书[20] - 建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施[21] 培训与公告 - 定期对控股股东等相关人员进行投资者关系管理系统培训[10] - 在定期报告中公布网址和咨询电话，变更后及时公告[12] 信息管理 - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话工作时间专人接听[12] - 对非正式公告信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[12] - 互动易平台发布信息和回复提问应谨慎、客观、真实[24] - 不得在互动易平台对股价作出预测或从事违法违规行为[26] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度[26] 档案与制度 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] - 建立健全投资者关系管理活动信息披露内部控制制度及程序[13] 说明会 - 重大事项受关注或质疑时及时召开投资者说明会[17] 平台交流 - 通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理相关信息[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并由董事会负责解释[28]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来情况[8][9] - 审核公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提意见[12] - 发现董事、高级管理人员违规，应通报或报告并及时披露，也可直报监管机构[13] 审议事项及流程 - 披露财务会计报告等多项事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 报告披露要求 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价和审计报告[10] - 年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] 会议相关规定 - 每季度至少召开1次会议，每年至少提交一次内部审计报告[18] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[18] - 需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经成员过半数通过，一人一票[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18][24] 其他 - 审计部负责人可列席会议，必要时可邀董事等人员列席[25] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[26] - 会议记录应真实准确完整并妥善保存[19] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 议事规则自董事会审议通过生效并由其负责解释[22]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[6] 会议规定 - 每届董事会首次会议选举或改选后3日内召开[6] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 6种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[15][16] - 临时会议通知提前3天送达，紧急情况经同意可缩短[15] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获认可[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需审议[9] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需审议[9] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需审议[9] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需审议[9] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需审议[9] - 与关联自然人交易30万元以上关联交易需审议[11] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 6类人员/机构可向董事会提案[20] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 其他 - 董事会会议记录保管不少于10年[22] - 董事会下设战略等委员会，可按需调整[25] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人需会计专业人士[25] - 董事会设秘书一名，对董事会负责[27] - 秘书职责涵盖信息披露等多方面[27] - 秘书由董事等兼任，会计师和律师不得兼任[28] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[28] - 建立健全董事会规章制度[31] - 制定文件管理有关制度，文件议案归档保存[31] - 规则股东会审议通过生效实施[33] - 规则未尽事宜或冲突以相关规定为准[33] - 规则由董事会负责解释[33]