内部控制制度 - 涵盖销货与收款等业务环节，内部审计机构可调整[3] - 建立印章、信息披露、财务核算等制度[4] 人员与资产独立 - 人员独立于控股股东，高级管理人员任职有要求[5] - 资产独立完整，不被相关主体占用支配[6] 关联交易控制 - 加强关联交易等活动控制，避免财务资助并追责[6] - 决策审批按《关联交易制度》权限进行[11] - 特定金额关联交易需特定程序[11] - 审议需了解标的和对方情况并合理定价[14] - 独立董事每季度查阅资金往来情况[12] 募集资金管理 - 内部审计部门和总经理每季度报告使用情况[20] - 存于专户并按计划进度使用[19] - 未经批准不得改变用途，禁止关联人占用[19] 对外担保管理 - 审批按规定权限进行，审议要尽职调查[14] - 建立档案制度，专人跟踪管理[15] - 展期需重新履行程序[16] - 控股子公司比照执行，公司定期审查[16] 其他投资管理 - 对衍生产品投资制定措施并限定规模[25] - 委托理财选合格机构并签合同[25] 信息披露管理 - 按规定管理信息披露及内部报告事宜[27] - 建立保密、接待推广、备查登记制度[27][28] 内部控制监督 - 内部审计部门按季度检查缺陷[31] - 执行情况纳入绩效考核并建立追责机制[32] - 出具年度评价报告并同步披露[32] - 非标准报告时董事会需专项说明[33]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会任期一致[4] - 召开会议提前3天通知，紧急可口头通知[11] - 会议三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须全体成员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[11] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[6] - 细则自董事会审议通过生效实施[14]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8666.81万元，同比增长26.89%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.54亿元，同比增长20.96%[5] - 营业总收入为3.54亿元，同比增长20.96%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为919.65万元，同比下降11.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4331.26万元，同比下降25.40%[5] - 归属于母公司股东的净利润为4331.26万元，同比下降25.40%[20] - 基本每股收益为0.17元，同比下降26.09%[20] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发费用为4008.49万元，同比大幅增加46.62%[9] - 研发费用为4008.49万元，同比增长46.60%[19] - 营业成本为2.45亿元，同比增长19.35%[19] 其他财务数据（损益及现金流相关） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9807.76万元，同比增长33.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9807.76万元，同比增长33.66%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.76亿元，同比增长14.98%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.76亿元，主要由于投资支付现金13.19亿元[21][22] - 年初至报告期末公允价值变动收益为542.86万元，同比下降63.60%[9] - 年初至报告期末信用减值损失为-817.78万元，同比大幅下降238.67%[9] - 信用减值损失为负817.78万元，而上期为正收益589.72万元[19] 资产与负债关键变化 - 公司总资产从期初212.14亿元增长至期末221.83亿元，增加9.69亿元[15][16][17] - 货币资金从期初2.27亿元减少至期末1.24亿元，下降45.4%[15] - 报告期末货币资金为1.24亿元，较上年末下降45.42%，主要因购买交易性金融资产增加[9] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较期初下降45.40%[22] - 交易性金融资产从期初6.23亿元增至期末7.97亿元，增长27.9%[15] - 应收账款从期初1.22亿元增至期末1.57亿元，增长28.8%[15] - 报告期末应收票据为1160.13万元，较上年末增长124.64%[9] - 存货从期初3.61亿元降至期末3.44亿元，减少4.8%[15] - 合同负债从期初2.48亿元增至期末3.14亿元，增长26.3%[16] - 归属于母公司所有者权益从期初16.07亿元增至期末16.46亿元，增长2.5%[16] 股东与股权结构 - 前三大自然人股东刘翔雄、曹宇中、赵泽明为一致行动人，分别持有无限售条件股份1151.38万股、1109.55万股和1109.35万股[12] - 股东郭皓通过融资融券账户持有150万股，占公司股份0.59%[12] - 股东张桀澔通过融资融券账户持有120.01万股[12]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-035 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制 订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会 办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-033 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-032 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会第十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日下午 14:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼 会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数） 共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度 ...

证券日报网讯华辰装备（300809）10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东人数为24，024户。 ...

板块整体表现 - 2024年9月30日通用设备板块整体下跌0.18%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出7.64亿元，而游资资金净流入2418.65万元，散户资金净流入7.39亿元 [2] 领涨个股表现 - 通润装备(002150)领涨板块，收盘价20.82元，单日涨幅达9.98%，成交金额为9.23亿元 [1] - 新莱应材(300260)涨幅居前，收盘价45.66元，上涨9.44%，成交金额为26.36亿元，并获得主力资金净流入1.22亿元，净占比4.63% [1][3] - 开勒股份(301070)上涨5.75%，收盘价58.07元，成交金额为2.77亿元 [1] 领跌个股表现 - 儒竞科技(301525)领跌板块，收盘价110.25元，单日跌幅为6.53%，成交金额为4.97亿元 [2] - 宏盛股份(603090)下跌5.69%，收盘价53.03元，成交金额为7.63亿元 [2] - 华辰装备(300809)下跌5.15%，收盘价42.88元，成交金额为5.39亿元 [2] 个股资金流向 - 中大力德(002896)获得主力资金净流入6509.20万元，净占比6.00%，同时游资净流入4385.22万元 [3] - 精智达(688627)虽股价下跌3.21%，但获得主力资金净流入5669.41万元，净占比5.05% [2][3] - 黄河旋风(600172)主力资金净流入4271.06万元，净占比高达10.55% [3]

激励计划授予情况 - 2024年11月29日向99名激励对象授予453.00万股，价格12.33元/股[10] - 2025年9月26日向20名激励对象授予100.00万股，价格12.33元/股[11][16] 激励计划审议流程 - 2024年11月7日多会议审议通过激励计划草案等议案[7][8] - 2024年11月29日股东大会等通过相关议案[9][10] - 2025年9月26日多会议通过授予预留部分限制性股票议案[10][11] 激励对象获授详情 - 董事徐彩英获授56.00万股，占预留授予权益总量56.00%[16] - 19名核心骨干获授44.00万股，占预留授予权益总量44.00%[16] 其他 - 激励计划预留授予条件已成就[14][15] - 公司将按规定披露相关文件并履行信息披露义务[19]

激励计划 - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2025年9月26日召开[1] - 确定2024年限制性股票激励计划预留部分授予日为2025年9月26日[3] - 向20名激励对象授予100.00万股限制性股票[3] 激励对象 - 激励对象为核心骨干在职员工，不包括独立董事、监事等[2] - 激励对象主体资格合法有效，符合相关规定[3]