激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总量553.00万股，占公司股本总额2.193%[7][27] - 首次授予453.00万股，占公司股本总额1.796%，占授予权益总额81.92%[7][27] - 预留100.00万股，占公司股本总额0.397%，占授予权益总额18.08%[7][27] - 2021年和本期激励计划涉及标的股票总数累计799.72万股，约占公司股本总额3.17%[27] 激励计划价格与对象 - 首次授予部分限制性股票授予价格为12.33元/股，预留部分相同[8][37] - 首次授予的激励对象总人数为99人[8][23] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过72个月[8][30] - 股东大会审议通过后60日内完成激励对象授予等程序，否则终止计划[10][31] - 预留部分须在股权激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出[10] - 预留限制性股票的授予对象应在股东大会审议通过后12个月内明确[31] 归属期安排 - 首次授予的限制性股票分四个归属期，每个归属期归属比例25%，分别在首次授予之日起16 - 28、28 - 40、40 - 52、52 - 64个月内[33] - 若预留部分2025年三季报披露前授予，分四个归属期，每个归属期归属比例25%，分别在预留授予之日起12 - 24、24 - 36、36 - 48、48 - 60个月内[33] - 若预留部分2025年三季报披露后授予，第一、二个归属期归属比例30%，第三个归属期归属比例40%，分别在预留授予之日起16 - 28、28 - 40、40 - 52个月内[33][34] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2028年，2025年净利润或营收增长率不低于20%[43] - 2026年净利润或营收增长率不低于44%[43][44] - 2027年净利润或营收增长率不低于73%[44] - 2028年净利润或营收增长率不低于107%[44] - 若预留部分2025年三季报披露前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致[45] - 若预留部分2025年三季报披露后授予，2026 - 2028年净利润或营收增长率同首次授予对应年份[45] 业绩情况 - 2024年前三季度公司营收较上年同期下降16.23%，净利润下降39.57%[49] 费用预测 - 预计摊销的总费用为6042.57万元，2024 - 2029年分别摊销211.46万元、2537.58万元、1731.39万元、987.90万元、482.53万元、91.70万元[59] - 预留部分限制性股票为100.00万股，授予时将产生额外股份支付费用[59] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，不得授予和归属限制性股票[41][42] - 上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，公司不得授予限制性股票[41] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情况，不得授予限制性股票[41] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[43] - 若公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[61] - 若激励对象因损害公司利益导致职务变更等，已获授但未归属的限制性股票不得归属[62] - 激励对象辞职、被裁、到期不续签、考核不合格等情况，已获授未归属限制性股票作废失效，离职前缴已归属部分个税[63] - 正常退休返聘，已获授限制性股票按退休前程序进行[63] - 正常退休不任职，已归属限制性股票不处理，未归属的作废失效[63] - 因执行职务丧失劳动能力离职，获授限制性股票可按原程序归属，董事会可决定免个人绩效考核条件，离职及每次归属时缴个税[63] - 非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授未归属限制性股票作废失效，离职前缴已归属部分个税[64] - 因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属，董事会可决定免个人绩效考核条件，继承及每次归属时缴个税[64] - 非因执行职务身故，已获授未归属限制性股票作废失效，公司要求继承人用遗产缴已归属部分个税[64] - 激励计划未规定情况由董事会认定处理方式[65] - 公司与激励对象争议按计划和协议解决，不明则协商，协商不成可诉讼[66] - 激励计划股东大会通过后生效，由董事会负责解释[69]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-073 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相 关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关 议案提交股东大会审议。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第三届董事 会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 2024 年限制性股票激励 计划的相关议案。具体内容详见在公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获2024年9月9日股东大会通过[2] - 以252,176,000股为基数，每10股派0.2元，拟派5,043,520元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月5日，除权除息日为11月6日[7] - 业务申请期为2024年10月29日至11月5日[11] 分派对象及方式 - 截止11月5日收市在册全体股东为分派对象[8] - 部分A股公司自派，其余由结算公司代派[9][10] 特殊情况 - 深股通投资者等每10股派0.18元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[6] 后续影响 - 权益分派完成后调整最低减持价格[12]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议通知时间为2024年10月25日，召开时间为10月28日上午10:00[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，缺席0人[3] 报告审议 - 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[5] - 该议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为68,302,555.88元，同比下降32.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,403,658.67元，同比下降75.55%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,685,169.07元，同比下降91.00%[3] - 年初至报告期末，公司营业收入为292,728,079.40元，同比下降16.23%[3] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为58,058,694.43元，同比下降39.57%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为292,728,079.40元，同比下降16.2%[1] - 净利润为58,599,308.50元，同比下降41.8%[14] - 归属于母公司股东的净利润为58,058,694.43元，同比下降39.6%[14] - 基本每股收益为0.23元，同比下降39.5%[14] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为73,382,601.72元，同比增长1,519.96%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-486,811,476.53元，同比下降562.82%[6] - 现金及现金等价物净增加额为-450,763,611.56元，同比下降636.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为73,382,601.72元，同比增长1517.8%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-486,811,476.53元，同比下降562.7%[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-37,992,817.60元，相比去年同期减少43.8%[16] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-450,763,611.56元，相比去年同期减少637.8%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为147,966,540.15元，相比去年同期减少68.1%[16] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为147,966,540.15元，较期初减少75.29%[10] - 交易性金融资产期末余额为747,663,760.34元，较期初增加177.97%[10] - 应收账款期末余额为107,910,951.96元，较期初减少15.53%[10] - 存货期末余额为394,252,827.93元，较期初增加3.58%[10] - 合同负债期末余额为252,536,664.79元，较期初增加5.44%[11] - 应付账款期末余额为77,555,707.41元，较期初增加4.52%[11] - 递延所得税资产期末余额为23,914,371.21元，较期初减少6.89%[10] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,596,644,371.21元，较期初增加2.10%[12] - 流动资产合计期末余额为1,584,902,420.38元，较期初增加0.57%[10] - 流动负债合计期末余额为413,295,676.52元，较期初减少5.57%[11] 财务费用与研发费用 - 营业总成本为258,165,774.27元，同比下降7.6%[1] - 研发费用为27,339,386.51元，同比增长16.5%[1] 其他财务指标 - 交易性金融资产在报告期内增加至747,663,760.34元，同比增长177.97%[6] - 公允价值变动收益为14,913,279.08元，同比增长772.94%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为326,724,435.45元，同比下降0.2%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为169,127,444.71元，同比下降29.9%[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为37,992,817.60元，相比去年同期增长49.4%[16] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为658,080.85元，相比去年同期减少6.7%[16]

会议信息 - 公司于2024年10月28日15:00召开第三届监事会第四次会议[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，缺席0人[3] 审议情况 - 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》[4] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[5] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[7]

会议信息 - 现场会议于2024年9月9日14：30召开[3] - 网络投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东139人，代表股份137,746,528股，占比54.6232％[6] 表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意137,651,108股，占比99.9307％[7] - 中小股东同意473,380股，占比83.2243％[8] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月9日14:30在昆山召开，由董事长曹宇中主持[5][6] 股东出席情况 - 现场5人代表137,177,728股，占比54.3976%；网络134人代表568,800股，占比0.2256%[7] - 共139人代表137,746,528股，占比54.6232%[8] 利润分配预案表决 - 同意137,651,108股，占比99.9307%；反对78,040股，占比0.0567%；弃权17,380股，占比0.0126%[12] - 中小投资者同意473,380股，占比83.2243%[12] 股东大会结果 - 表决、召集和召开程序合法有效，出席人员和召集人资格合法[13][14]

股份转让 - 赵泽明转让12608800股给山岳嵩山，占总股本5%[1] - 转让后赵泽明持股降至44374100股，占17.60%[3] - 山岳嵩山转让后获12608800股，占5%[3] 其他信息 - 2024年6月19日签署协议，近日完成过户[1][2] - 6月20日披露提示性公告及报告书[4] - 转让不导致控股股东及实控人变化[1][5]