合资公司信息 - 合资公司暂定名长光华辰智造技术有限公司，注册地昆山，注册资本550万元[2][5] - 华辰装备货币出资400万元，占比72.73%[2] - 长光大器以专利出资150万元，占比27.27%，2020年2月成立，注册资本2000万元[3][8] 业务分工 - 华辰装备负责生产制造及设备工艺验证技术[9] - 长光大器负责超精密零部件磨削及工艺指导，支持市场开拓[9] 其他 - 双方需对保密信息严格保密，违约需赔偿损失[10][11] - 投资短期不影响财务，成立需审核备案，收益不确定[13][14]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-089 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 5、会议主持人：董事长曹宇中先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 18日上午9:15-9:25 ...

公司投资评级 - 增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 华辰装备中标南京理工大学高精度P0级磨床项目，标志着公司在人形机器人领域的布局迈出关键一步，未来有望受益于机器人产业的快速发展[1][2] - 公司在滚珠丝杆领域的开拓不断加速，产品技术指标比肩国际顶尖企业，应用于工业母机、机器人制造、航空航天、精密仪器等领域[3] - 由于国际环境和地缘政治因素的影响，公司2024-2026年归母净利润预测下调，分别为1.01亿元、1.40亿元、1.90亿元，但公司仍维持“增持”评级[3] 根据相关目录分别进行总结 营业收入与净利润 - 2022-2026年营业收入预测分别为336百万元、479百万元、519百万元、627百万元、758百万元，增长率分别为-17.86%、42.48%、8.26%、20.86%、20.93%[4] - 2022-2026年净利润预测分别为47百万元、118百万元、101百万元、140百万元、190百万元，增长率分别为-38.35%、149.41%、-14.28%、38.83%、35.33%[4] 盈利能力 - 2022-2026年毛利率分别为33.3%、34.3%、40.1%、40.4%、40.8%[9] - 2022-2026年EBITDA率分别为21.5%、27.0%、30.0%、33.7%、35.0%[9] - 2022-2026年EBIT率分别为13.3%、21.1%、19.0%、23.8%、26.2%[9] - 2022-2026年归母净利润率分别为14.0%、24.6%、19.5%、22.3%、25.0%[9] 估值指标 - 2022-2026年P/E分别为174、70、82、59、44[4] - 2022-2026年P/B分别为5.6、5.3、5.0、4.7、4.3[4] - 2022-2026年EV/EBITDA分别为101.7、58.7、48.5、35.4、28.0[9] 股价相对走势 - 华辰装备股价相对走势显示，2023年12月至2024年9月期间，股价相对沪深300指数的表现为1M 40.11%、3M 55.57%、1Y 14.50%[6] 市场数据 - 总股本为2.54亿股，总市值为82.63亿元，一年最低/最高价为17.65元/35.15元，近3月换手率为180.43%[8]

公司投资评级 - 华辰装备的投资评级为"增持（维持）"[1] 报告的核心观点 - 华辰装备中标南京理工大学"高精度P0级磨床项目"，标志着公司在滚珠丝杆领域的布局迈出关键一步，具备标杆性作用[1][2] - 公司在滚珠丝杆领域的开拓不断加速，产品技术指标比肩国际顶尖企业，应用于工业母机、机器人制造、航空航天等领域[3] - 由于国际环境和地缘政治因素的影响，公司2024-2026年归母净利润预测下调，分别为1.01亿元、1.40亿元、1.90亿元，下调幅度分别为33%、28%、22%[3] 根据相关目录分别进行总结 营业收入与净利润 - 2022-2026年营业收入预测分别为336百万元、479百万元、519百万元、627百万元、758百万元，增长率分别为-17.86%、42.48%、8.26%、20.86%、20.93%[4] - 2022-2026年净利润预测分别为47百万元、118百万元、101百万元、140百万元、190百万元，增长率分别为-38.35%、149.41%、-14.28%、38.83%、35.33%[4] 盈利能力 - 2022-2026年毛利率分别为33.3%、34.3%、40.1%、40.4%、40.8%[6] - 2022-2026年EBITDA率分别为21.5%、27.0%、30.0%、33.7%、35.0%[6] - 2022-2026年EBIT率分别为13.3%、21.1%、19.0%、23.8%、26.2%[6] - 2022-2026年归母净利润率分别为14.0%、24.6%、19.5%、22.3%、25.0%[6] 估值指标 - 2022-2026年P/E分别为174、70、82、59、44[4] - 2022-2026年P/B分别为5.6、5.3、5.0、4.7、4.3[4] - 2022-2026年EV/EBITDA分别为101.7、58.7、48.5、35.4、28.0[6] 股价相对走势 - 华辰装备股价相对走势在2023年12月至2024年9月期间，最高涨幅为30%，最低跌幅为-32%[6] - 相对收益表现：1个月为40.11%，3个月为55.57%，1年为14.50%[6] - 绝对收益表现：1个月为39.21%，3个月为79.61%，1年为32.21%[6] 市场数据 - 总股本为2.54亿股，总市值为82.63亿元，一年最低/最高股价为17.65元/35.15元，近3个月换手率为180.43%[8]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 首次授予激励对象为核心骨干在职员工，不含独董等[2][3] 授予情况 - 监事会同意首次授予日为2024年11月29日[3] - 向99名激励对象授予453.00万股限制性股票[3]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2024年11月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知及公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司由昆山华辰重机 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心骨干99人[2] - 首次授予限制性股票数量为453万股[2] - 首次授予股票占目前总股本的比例为1.7867%[2] 其他信息 - 公告日期为2024年11月29日[5] - 公司为华辰精密装备（昆山）股份有限公司[1]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-085 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事 会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人 民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数） 进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商 业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不 包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金 现金管 ...

一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"、"公司"）首次公开 发行股票并 ...