人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 公司决策 - 2024年4月4日审计委员会通过聘请立信为财务审计机构[6] - 2024年4月12日召开相关会议，5月7日股东大会通过续聘立信[4] 审计评价 - 立信为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[7] - 董事会审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成年报审计[8]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行两项规定[3] 财务影响 - 执行规定未对财务和经营成果产生重大影响[5] 费用成本变化 - 2023 - 2024年合并及母公司报表销售费用因政策变更减少[6] - 2023 - 2024年合并及母公司报表营业成本因政策变更增加[7]

资产情况 - 2024年资产总计21.21亿元，同比增长1.89%[4] - 2024年流动资产15.12亿元，同比降4.04%[4] - 2024年非流动资产6.09亿元，同比增20.36%[4] 资金与投资 - 2024年货币资金2.27亿元，同比降62.06%[4] - 2024年交易性金融资产6.23亿元，同比增131.53%[4] - 2024年投资性房地产1678.42万元，同比增100%[4] - 2024年在建工程6212.63万元，同比增123.56%[4] 负债情况 - 2024年负债合计5.15亿元，同比降0.29%[8] - 2024年流动负债4.34亿元，同比降0.81%[8] - 2024年非流动负债8057.66万元，同比增2.61%[8] 权益情况 - 2024年所有者权益合计16.07亿元，同比增2.61%[9] - 2024年归属于母公司所有者权益合计16.07亿元，同比增2.74%[9] 经营业绩 - 2024年营业收入4.46亿元，同比降6.92%[11] - 2024年营业成本3.19亿元，同比增1.15%[11] - 2024年研发费用4076.69万元，同比增21.28%[11] - 2024年财务费用 - 648.07万元，同比增38.04%[11] - 2024年营业利润6744.13万元，同比降51.62%[12] - 2024年净利润6428.26万元，同比降47.63%[12] - 2024年基本每股收益0.24元，同比降48.94%[12] 其他数据 - 税金及附加同比增加50.37%，因缴纳增值税增加[13] - 公允价值变动收益同比上升220.40%，因交易性金融资产公允价值变动[13] - 经营活动现金流量净额125,713,177.15元，同比上升421.50%[15][17] - 投资活动现金流量净额 - 461,225,441.87元，同比下降308.43%[16][17] - 筹资活动现金流量净额 - 36,778,183.66元，同比下降39.15%[16][17] - 归属于上市公司股东净利润61,980,619.27元，同比下降47.36%[19][20][21] - 归属于上市公司股东扣非净利润18,240,530.15元，同比下降81.03%[19][21]

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元于2019年11月27日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户剩余1.9427905298亿元，其中活期827.905298万元，现金管理1.86亿元[2][9] - 募投项目累计投入2.5385612117亿元，2024年投入4585.249507万元[3] - 募集资金永久补充流动资金2.1329676997亿元，置换金额7279.863056万元[3] - 专户累计手续费支出7059.55元，利息收入507.695547万元[3] - 闲置募集资金现金管理收益5160.541069万元[4] 项目投资情况 - 募集资金拟投资项目承诺总额6.836389亿元，调整后6.775553亿元[11] - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺25982.82万元，累计投入21504.303735万元，进度82.76%[34] - “智能化磨削设备生产项目”承诺22929.07万元，调整后17929.07万元，累计投入6566.257432万元，进度36.62%[34] - “研发中心建设项目”承诺5452万元，调整后2452万元，累计投入1414.188975万元，进度57.67%[34][35] - “研发中心扩建项目”调整后投资8000万元，累计投入3180.725031万元，进度39.76%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[35][40] - 补充流动资金承诺13391.636807万元，累计投入13391.636807万元，进度100%[35] 资金使用决策 - 2024年1月决定用不超3亿元闲置募集和不超10亿元闲置自有资金现金管理[21] - 2024年11月决定用不超2亿元闲置募集和不超10亿元闲置自有资金现金管理[22] - 2024年度用闲置募集买未到期理财产品18600万元[24][25] 资金用途变更 - 2022年调减“研发中心建设”“智能化磨削设备生产”项目资金3000万元、5000万元用于“研发中心扩建项目”[27][40] - 2023 - 2024年将“研发中心建设”“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设”项目节余资金1435.25万元、6772.86万元永久补充流动资金[17][18][37] - 累计变更用途资金8000万元，比例11.81%[34]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] - 独董年薪酬8万含税逐月发[3] - 监事不领津贴[3] - 高管薪酬分基本和绩效[4] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴[5] - 离任按实际任期算薪[5] - 薪酬可依情况调整[5] 审议安排 - 2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月23日会议审预案[1]

业务开展 - 公司拟开展不超5000万元人民币或等值外币远期结售汇业务[3] - 业务有效期12个月，额度可循环滚动使用[3] - 交易对手为大型国有或上市股份制银行[4] - 资金来源为公司自有资金[5] 业务影响 - 可提高应对外汇波动风险能力[6] - 存在汇率波动等多种风险[7] 应对措施 - 实时关注市场调整策略和规模[8] - 以保值为原则调整策略提高效果[9] - 定期审查业务操作、资金及盈亏情况[9] 业务评估 - 开展远期结售汇业务具必要性和可行性[11]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告及摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月29日15:00 - 17:00召开[3][4][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动方式[4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月29日前会前提问[2][6] - 2025年4月29日15:00 - 17:00参与互动交流[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月14日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2][16][17] - 网络投票代码为350809，简称华辰投票[15] 议案信息 - 会议审议10项议案，已通过相关会议审议[5][7] - 提案涉及年报、财务决算、利润分配等[20] 其他信息 - 登记时间为2025年5月13日8:30 - 16:00，地点在公司四楼证券部[8][9] - 会议联系人方施瑜，有联系电话、传真和邮箱[9][10]

业绩与分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派现金红利1元，预计派25,353,920元[11] 报告与议案 - 《2024年度监事会工作报告》等议案待2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][11] - 《2025年第一季度报告全文》反映2025年Q1经营情况[7] - 《2024年年度报告全文及其摘要》反映2024年度经营情况[6] - 《2024年度财务决算报告》反映2024年财务和经营成果[8] 合规与薪酬 - 2024年度公司无违规担保和占用资金情况[13] - 《2025年度监事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[15] 审计与授信 - 监事会同意续聘立信为2025年审计机构，议案待审议[16] - 2025年度申请授信额度议案待2024年年度股东大会审议[17] 其他议案 - 2024年度日常关联交易及2025年度预计议案通过[18] - 2024年度计提资产减值准备议案通过[19] - 开展远期结售汇业务议案通过[20][21]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月23日上午10:00召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，缺席0人[3] - 拟定于2025年5月14日14:30召开2024年年度股东大会[20] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决赞成7票[4] - 《2024年度董事会工作报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《2024年度独立董事述职报告》表决赞成4票，独立董事彭连超等回避表决[5] - 《2024年年度报告全文及其摘要》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2025年第一季度报告全文》表决赞成7票[8] - 《2024年度财务决算报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[10] 利润分配 - 《2024年度利润分配预案》拟每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利25,353,920.00元（含税），需提交2024年年度股东大会审议[11] 其他议案 - 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的预案》提交2024年年度股东大会审议[13] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年财务及内控审计机构，表决赞成票7票[14] - 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超10亿元，表决赞成票7票[16] - 公司2024年度关联交易已履行审批程序，2025年预计关联交易符合需求，表决赞成票4票[17] - 公司2024年度计提资产减值准备，表决赞成票7票[18] - 公司开展远期结售汇业务，总额度不超5000万元，有效期12个月，表决赞成票7票[19]