股权结构 - 实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明合计持股134,811,328股，占总股本比例53.16%[2] 减持计划 - 三人计划3个月内大宗交易减持不超5,070,784股，占总股本比例2%[2] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明拟分别减持1,690,261股、1,690,262股、1,690,261股，占比均为0.6667%[2][4] - 减持期间为公告披露15个交易日后的3个月内[4] - 减持价格不低于公司股票首次公开发行价[5] 其他情况 - 锁定期满后任职董监高每年转让股份不超持股数25%[6] - 减持计划不会导致公司控制权变化[9] - 减持计划存在时间、价格及是否完成的不确定性[8]

机床工具板块市场表现 - 机床工具板块出现短线拉升行情 [1] - 宇环数控股价涨停 [1] - 华东数控、华辰装备、宇晶股份、沈阳机床、华中数控等公司股价跟涨 [1]

公司业务定位与产品 - 公司是国内专业从事高端精密磨削装备研发、制造与服务的创新型领先企业 [1] - 公司主要产品包括全自动精密数控轧辊磨床、亚微米级高端复合系列磨削产品、精密螺纹磨床、精密数控直线导轨磨床、新型超精密曲面磨床等高端磨削设备 [1] 产品下游应用领域 - 公司产品可应用于钢铁、工业母机、机器人制造、半导体、军工、汽车零部件制造、航空航天、精密仪器等多个领域 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3923.00万股，每股18.77元，募资73634.71万元，净额67755.53万元[1] - 截至2025年12月24日，募集资金专户余额合计16813.25万元[7] 项目调整 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募资3000万元、5000万元用于“研发中心扩建项目”[3] - 各项目调整后投资总额不同，如全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目25982.82万元等[3] 项目使用及节余 - “智能化磨削设备生产项目”调整后投资17929.07万元，累计使用7764.13万元，节余13153.42万元[9] - “研发中心扩建项目”调整后投资8000.00万元，累计使用4907.17万元，节余3659.83万元[9] 资金补充 - 公司拟将节余资金16813.25万元永久补充流动资金，尾款用自有资金支付[12] - 董事会同意提交2026年第一次临时股东会审议[13][14] 各方意见 - 独立董事同意本次募投项目结项及补充资金并提交股东会审议[15] - 保荐机构对本次募投项目结项及补充资金无异议[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元[2] 募投项目情况 - 2022年调减“研发中心建设”等项目资金用于“研发中心扩建”[4] - 截至2025年12月24日，“智能化磨削设备生产”等项目有节余资金[11] 资金安排 - 拟将节余16813.25万元永久补充流动资金[14][16] 决策进展 - 董事会同意提交2026年第一次临时股东会审议[16] - 独立董事和保荐机构均同意相关议案[15][18][19][20]

现金管理计划 - 公司拟用不超150,000万元闲置自有资金开展业务[2] - 使用期限自股东会通过起不超12个月[2] - 投资中低风险理财产品，不含特定风险品种[3] 管理安排 - 董事会授权董事长或其授权人员决策[6] - 财务管理中心为具体经办部门[6] - 受托方为无关联专业理财机构[7] 风险管控 - 严格筛选对象，跟踪产品净值变动[9] - 独立董事可监督检查，必要时聘请审计[10] 计划优势 - 不影响主营业务，可提高资金效率获回报[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月9日14:30[3] - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[19] 会议其他信息 - 会议股权登记日为2026年1月5日[5] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[7] - 审议事项含总议案等三项议案[8] - 登记时间为2026年1月9日8:30 - 14:00[11] - 登记地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼证券部[11] - 会议联系人方施瑜，电话0512 - 55107950等[12] - 网络投票代码为350809，投票简称为华辰投票[17][20]

资金管理 - 募投项目节余资金16813.25万元拟永久补充流动资金[5] - 公司拟使用不超过150000万元闲置自有资金进行现金管理[10] 会议安排 - 第三届董事会第十二次会议8位董事全出席[4] - 2026年1月9日14:30召开第一次临时股东会[15] 议案表决 - 两议案表决均全票通过且需提交临时股东会审议[7][8][12][13]

公司股东情况 - 截至2025年12月19日，华辰装备股东总户数为24,358户 [1]

市场行情与板块表现 - 12月18日上午A股三大指数走势分化，上证指数盘中上涨0.09% [1] - 基础化工、石油石化、轻工制造等板块涨幅靠前，电力设备、非银金融跌幅居前 [1] - 机床板块个股表现分化，截至10:09，机床ETF（159663.SZ）下跌0.41% [1] - 机床ETF成分股中华辰装备上涨7.75%，英威腾上涨4.96%，山东威达上涨3.77% [1] - 机床ETF成分股中鼎泰高科下跌5.77%，海目星下跌3.36% [1] 全球机床行业动态与驱动因素 - 日本机床订单总额连续五个月实现增长 [1] - 日本机床海外订单同比大幅增长，北美、中国及印度等市场是主要驱动力 [1] - 新能源汽车、数据中心及能源基础设施等领域的资本开支是核心驱动力 [1] - 全球高端制造投资呈现复苏趋势 [1] 国内产业政策与投资逻辑 - 国内“十五五”规划将工业母机列为超常规攻关重点 [1] - 中试平台建设等产业政策提供大力支持 [1] - 内外双重动能正共同推动国产高端机床的突破与产业化 [1] - 建议关注在核心部件上具备自研能力、产品线覆盖高端领域、并能受益于全球资本开支回升的龙头企业 [1] 机床ETF产品信息 - 机床ETF（159663.SZ）紧密跟踪中证机床指数 [2] - 该指数涵盖高端装备制造领域，涉及激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业 [2] - 该领域是新质生产力理念强调创新驱动与产业升级落地实践的核心阵地 [2] - 其场外联接基金A类代码为017573，C类代码为017574 [2]