关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 召 开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-072 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 1 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-071 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： 公司与上述协议方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1 发行方 产品名称 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-068 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理、财务总监段丽丽女士提交的书面离任报告，段丽丽女士因个人原 因辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定，段丽丽女士的离任报告自 送达董事会之日起生效。离任后，段丽丽女士将不再担任公司其他职务。 段丽丽女士的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。截至本 公告披露日，段丽丽女士及其配偶或关联人未持有公司股份。 段丽丽女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其离任不会对公司日常生 产经营产生影响。 段丽丽女士在担任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对段丽丽女士在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-069 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的公告 涂英先生在职期间系公司核心技术人员，主要研究领域为声纳信号处理、被 动声纳系统设计、声纳湿端设计等，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡。涂 英先生在离任后依据相关保密协议，仍对其任职期间接触、知悉的公司保密信息 负有保密义务。本次核心技术人员离任，不会影响公司拥有的核心技术及其专利 权属等知识产权的完整性，不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力 产生重大不利影响。 涂英先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对涂英先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非职工代表监事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会主 席离任暨补选非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 段丽丽女士的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。截至本 公告披露日，段丽丽女士及其配偶或关联人未持有公司股份。 特此说明。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理、财务总监段丽丽女士提交的书面离任报告，段丽丽女士因个人原 因辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定，段丽丽女士的离任报告自 送达董事会之日起生效。离任后，段丽丽女士将不再担任公司其他职务。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事会主席涂英先生提交的书面离任报告，涂英先生因个人原因申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。离任后，涂英先生将不再担任公 司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京中科 海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 涂英先生离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺 利运作，其离任申请将在公司股东大会补选产生新的监事后方能生效。在此之前， 涂英先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行监事职 责。 特此说明。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 涂英先生的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。截至本公 告披露日，涂英先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有本公司股份 2,013,641 股，占公司总股本的 1.7058%，其配偶或关 联人未持有公司股 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 同意《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事 会同意提名张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东 大会审议，任期自公司股东大会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-066 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-065 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议 案》，同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质 押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终 签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授 信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。 （一） 武汉海讯 单位名称：武汉中科海讯电子科技有限公司 成立日期：2020-05-19 法定代表人：张战军 注册资本：5,000.00 万元人民币 董事会授权公司法定代表人或法定代表 ...