一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备 的议案》 公司根据《企业会计准则》和公 ...

独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独 立意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。 （以下无正文） （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议相关事项之 （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） ...

为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次设立 分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。 二、本次拟设立分公司的基本情况 公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟设立分公司并注销子公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低 经营管理成本、提高整体经营效益，公司决定拟在秦皇岛设立分公司，并注销全 资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司（以下简称"中科雷声"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次拟设立分公司并注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会 审议。本次拟设立分公司并注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-068 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 持股5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-051）。公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平顶山声学"）计划以集中竞价或大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 7,083,000 股,占公司总股本的 6.00%（若在此 期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。 2023 年 10 月 16 日，公司收到平顶山声学出具的《关于股份减持计划提前 终止的告知函》，平顶山声学在减持计划期间未通过任何方式减持公司股份，其 持股情况未 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,500 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： 1 发行方 产品名称 产品类型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 ...

公司基本信息 - 证券代码 300810，证券简称中科海讯，公告编号 2023 - 066 [1] - 2023 年 9 月 25 日通过“全景·路演天下”举行业绩说明会，参与人员包括董事长蔡惠智、副总经理兼董事会秘书张秋生、副总经理兼财务总监段丽丽 [2] 减持相关 - 2023 年 8 月 29 日公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）提前终止减持计划，公司股东对公司发展有信心 [3][5][8][16][17] - 个别员工离职后间接持股变为直接持股，符合规定 [13] 业绩与分红 - 公司正有序开展业务，力争取得好业绩，相关数据以具体披露公告为准，未明确 2023 年是否分红 [3] - 上半年亏损主要源于应收账款减值计提，后续会加强回收工作，第三季度业绩关注定期报告 [5][10] - 业绩情况关注公司相关公告，未明确今年能否再创新高 [12][13] 算力与芯片 - 针对声纳装备领域数据计算需求，开展国产化核心处理芯片设计研制工作，芯片及搭载芯片的高性能数据计算平台预计 2023 年完成研制，后续挖掘应用领域、拓展市场 [3][4][7][8][9] 人员情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司总人数 334 人，技术研发队伍 220 人，较去年均增加 [4] - 拥有博士 9 名，硕士 62 名，注重人才培养和发展，加强人才引进与培养，构建培训发展体系 [15] 业务订单与应收账款 - 目前订单及业务正常开展，因产业链“逐级结算”模式、客户付款手续复杂流程长，应收账款回收周期长、周转慢，正积极推进回收工作 [5] - 应收账款主要集中在大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等，客户信用度较高，计提的信用减值损失会随回收转回 [9][17] - 采取与客户沟通、设专门部门管理、跟踪进度、签订目标责任书明确奖惩等措施解决应收账款问题 [10] 技术研发 - 主要研发方向包括信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人反潜系统等 [6] - 信号处理平台方向，进行国产化信号处理系列化产品研制开发，基于 GPU 芯片的高性能计算平台项目预计今年完成研制并获部分订单 [10] - 声纳系统方向，某型前视避碰声纳系统计划本年度完成国产化适配和试验后批量应用 [10] - 水声大数据与仿真训练系统方向，继续开拓市场，参与数据挖掘工作，扩展相关产品，升级改造水下模拟训练设备并推广应用，参与招标 [4][10][11] - 无人探测系统方向，按用户需求对系统升级改进争取订单 [10][11][14] - 水下无人自主航行器及声纳探测系统可执行多种水下任务，实现与水声任务载荷深度结合 [7] - 将人工智能技术与智能声纳系统、水声大数据与仿真训练系统等结合开展工作 [8] 合作与项目进展 - 积极推进与国实集团在水下安全领域合作，聚焦国家海洋战略需求，推进成果转化和产业化 [15] - 募投项目有序推进，第三代水声信号处理平台研发产业化项目 2022 年度提前产生效益，用募集资金支持训练仿真等项目研发 [12] - 某型无人艇自主探测声纳系统 2022 年完成湖上和海上试验，2023 年按需求升级改进；水下移动无人探测系统 2022 年完成样机研制及湖上试验，准备海上小批量试用；2022 年中标某无人集群智能探测项目 [14] 其他问题回复 - 暂无元宇宙相关业务布局 [5] - 未参与太赫兹探测技术项目 [5] - 研发费用高是为确保声纳装备技术竞争优势 [6] - 应收账款顺利回收将考虑回购计划 [8] - 股权激励事项以具体披露公告为准 [9] - 未和工业母机相关企业开展合作 [13] - 公司资金周转正常，日常经营有序稳定 [13] - 董事长年薪相关数据详见 2022 年年度报告 [17] - 公司在声纳装备领域有系统研制能力，行业技术和资质门槛高，公司有先入优势 [17][18]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-065 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 已于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本 次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-064 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 1,000 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： | | | | 产品 | 金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-063 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日接公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙 企业（有限合伙）通知，提前终止本次减持计划。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1 关于控股股东股份减持计划提前终止的公告 控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-050）。 ...

公司基本信息 - 公司不打算派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[3] - 公司在报告中详细描述了可能面临的风险及应对措施[3] - 公司的实际控制人是蔡惠智[6] - 公司股票简称为中科海讯，股票代码为300810[10] 产品及应用领域 - 公司长期专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售[18] - 公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等[19] - 公司的信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测等领域[20] - 公司的矢量阵声纳系统在水下探测与侦察领域有广泛应用，可实现水下声信号的接收、放大、编码和转换功能[23] - 公司研发的前视避碰声纳系统采用相控阵列信号处理和抗混响算法，能够提供舰艇前方目标图像，提前警告水下障碍物[24] - 公司研制的声纳仿真训练系统基于水声仿真建模技术和大数据技术，用于训练、推演和辅助决策，提高训练逼真度和实时处理能力[24] - 水声大数据系统通过深度学习方法对水下环境信息和目标信息进行在线或离线分析，为水下目标识别、装备使用、训练和辅助决策提供数据支撑[24] 财务状况 - 本报告期营业收入为81558764.35元，较上年同期减少12.52%；归属于上市公司股东的净利润为-36422934.48元，较上年同期减少1378.26%[13] - 公司总资产为1157694262.89元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产为990195567.64元，较上年度末减少3.71%[13] 经营模式 - 公司主要盈利模式是通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售声纳装备领域相关产品[25] - 公司采取订单驱动的采购模式，建立了合格供方名录机制，每年进行一次统一评定[25] - 公司生产模式为以销定产，根据已签订合同的销售订单组织生产，生产环节利用外协企业发挥配套作用[25] - 公司采取直接销售模式，与客户签订购销协议确定销售关系，主要客户为国家大型企事业单位、科研院所和国家特种部门[25] 技术实力 - 公司拥有较高的技术壁垒和行业壁垒，声纳装备领域需要长时间的人才培养和技术积累[28] - 公司拥有220人的技术研发团队，其中博士9名，硕士62名，本科130人，研发人员占总人数的65.87%[29] - 公司持续保持较高水平的研发投入，已获得18项发明专利、13项实用新型专利和3项外观设计专利[29] - 公司具备完善的声纳装备设计、工程化和生产能力，能提供各型声纳系统整体解决方案[29] 资金运作 - 公司募集资金总额为44,191.79万元，报告期投入募集资金总额为945.26万元[76] - 公司承诺投资项目包括第三代水声信号处理平台、水下模拟仿真体系、水声研发中心建设项目，截至2025年，投资总额分别为5,584万元、2,346万元、7,850万元[78][79][80] - 公司研发产业化项目、应用项目、心建设项目的投资总额分别为15,870万元、10,590万元、8,300万元，截至2025年6月，已实现的效益分别为11,171万元、11,244万元、12,345万元[79][80][81] 法律合规 - 公司将严格遵守有关法律、规定，确定公允的交易价格及其他交易条件[167] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[178] - 公司报告期无违规对外担保情况[179] - 公司半年度报告未经审计[180]