特别提示： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-053 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日 9:15 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-055 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴天才先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出 了重要贡献，公司董事会对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷 心感谢！ 为保障董事会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通 过，公司于 2024 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名胡庆 先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的事项 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会， ...

公司信息变更 - 近日公司办公地址迁至深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401[1] - 邮政编码变更为518104[1] - 联系电话变为0755 - 27850601，邮箱变为IR@etmade.com.cn，网址为http://www.etmade.com[1] 公告信息 - 公告发布于2024年7月26日[2]

人员变动 - 邵雷刚因个人原因辞去职工代表监事职务，原定任期至2025年08月30日[2] - 公司选举霍贞为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满[2] 人员信息 - 霍贞1986年生，本科学历，曾任职人力副经理，现为人力经理[4] - 邵雷刚和霍贞截至公告日未持有公司股份，霍贞无关联关系[2][4]

独立董事候选人资格 - 于小偶及其直系亲属持股等情况符合规定[5][6] - 声明与公司无影响独立性关系，通过资格审查[1] - 符合法规、章程任职条件，有相关经验[1][2][5] - 承诺声明及材料真实准确完整[9]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-048 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一） 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-046 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 19 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事会原独立董事胡庆先生申请辞去公司独立董事及审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公 司其他任何职务。为保证董事会及相关委员会正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-050 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(于小偶) 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名于小偶先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

人事变动 - 独立董事胡庆因个人原因辞职，辞职申请在新独立董事选出后生效[1][2] - 董事会拟提名于小偶为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] - 若当选，于小偶接任胡庆相关职务[4] 候选人信息 - 于小偶1981年生，休斯顿大学工商管理博士[6] - 曾任助理教授，现任厦门大学副教授[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[7]

股份变动 - 2024年7月5日完成90,000股第一类限制性股票回购注销，总股本从140,257,029股减至140,167,029股[1][13][16] - 2023年7月21日，120,000股第一类股票解除限售上市，占当时总股本0.0858%[7] - 2023年7月21日，436,000股第二类股票完成归属，占归属前总股本0.3118%[7] 价格调整 - 2022年6月22日，授予价格由8.34元/股调至8.24元/股[5] - 2024年6月13日，第一类回购价由8.24元/股调至8.20元/股[9] - 2024年6月13日，第二类授予价由8.24元/股调至8.20元/股[9] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为5.4亿元，未达7.5亿元业绩考核要求[10] 回购情况 - 本次回购激励对象3人，回购价8.20元/股，总金额738,000元，资金来源为公司自有资金[1][15] 股份占比变动 - 回购注销前3名激励对象各持100,000股，占总股本0.07%；回购后各持70,000股，占总股本0.05%[19] - 变动前有限售条件股份50,389,342股，占35.93%；变动后50,299,342股，占35.89%[20] - 变动前股权激励限售股180,000股，占0.13%；变动后90,000股，占0.06%[20] - 变动前无限售条件股份89,867,687股，占64.07%；变动后占64.11%[20] 影响 - 本次回购注销符合规定，对公司财务和经营无实质影响[21]