深圳市易天自动化设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-069 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会 主席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监 事刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 总经理工作制度 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当具备法律法规及公司股票上市地 监管规则规定等规定的必须满足的任职条件。总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二） 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五） 具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市易天自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 总经理为《公司法》所述"经理"，由公司董事会聘任，公司总经理在 董事会的授权范围内行使职权，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与监管部门之间的指定联络人，对董事会负责。法律、法规、公司章程及公司其 他相关制度对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应设立证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利 并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市易天自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-070 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股子公司通过增资实施股权激励 暨公司放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股 子公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、增资情况概述 为进一步落实公司及子公司的发展战略，激发控股子公司深圳市微组半导体 科技有限公司（以下简称"微组半导体"）经营团队的开拓性、能动性、创新能 力，吸引和留住优秀人才；并进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团 队凝聚力和核心竞争力，提升其运营及管理效率，实现价值共创、利益共享，促 进员工与公司的共同成长及发展，拟对微组半导体的董事、高级管理人员及核心 骨干人员实施股权激励。微组半导体的激励对象拟通过增资扩股以及设立员工持 股平台深圳市微胜管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"微胜管理"或"员 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市指引》"）及国家有关法律法规 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构、控股子公司及具有重大影响 的参股公司与财务报告和信息披露事项相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第四条 公司各部门、分支机构、控股子公司及具有重大影响 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司（纳入公司合并会计报表范围的子公司）发生的关联交易行为适 用本制度。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照交易标的乘以公司在该参股公司的持 股比例或协议分红比例后的数额，比照本制度的规定执行。 第三条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"定价公允、审议程序合规、信息披露规范"原则； （三）不损害公司及非关联股东的合法权益，特别是不得损害中小股东的合法权益； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保 适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-073 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本 与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资 本与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订部分条款情况 《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下： | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条款 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 14,016.7029 | 万元。 第六条 | 公司注册资本为人民币 14,013.7029 万元。 | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 法 ...