广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(0755)88265288 传真（Fax.）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 303 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王倩律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性 股票的公告》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的公告》。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-079 由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-078 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董 事会非独立董事的议案》，同意选举胡庆先生为公司第三届董事会非独立董事， 任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 胡庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不 适合担任公司董事、高级管理人员的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。胡庆先生 的简历及相关信息详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于变更 独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-055)。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-077 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 3、会议地 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并向股东会报告工作。 第六条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的 专业结构。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和决策程序，保障监事会依法独立行使监督职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事 履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调查， 不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第七条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 ...

回购注销部分已授予尚未解除限售的 第一类限制性股票 的 法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分已授予尚未解除 限售的第一类限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第146号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事 ...

第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,862,292.41元，比上年同期增长61.12%；年初至报告期末营业收入341,043,675.30元，比上年同期减少25.17%[2] - 年初到报告期末营业总收入为3.41亿元，上期为4.56亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,653,238.20元，比上年同期增长139.06%；年初至报告期末为 - 13,942,507.72元，比上年同期减少147.11%[2] - 年初到报告期末净利润为 - 1539.11万元，上期为2450.32万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,451,331,699.51元，比上年度末增长3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益869,956,883.66元，比上年度末减少2.41%[3] - 所有者权益合计期末余额为861,075,472.71元，较期初884,022,137.14元减少[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计182,794.48元，年初至报告期期末合计413,883.34元[4] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金53,570,626.92元，较2023年12月31日减少52.43%，主要因购买短期银行理财产品致资金流出增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产40,000,000.00元，2023年12月31日为0，主要因购买短期银行理财产品增加[6] - 2024年9月30日应收票据13,556,298.05元，较2023年12月31日增长76.38%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为53,570,626.92元，较期初112,621,849.66元减少[13] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初为0.00元[13] - 应收账款期末余额为258,797,321.60元，较期初242,069,863.63元增加[13] - 存货期末余额为672,967,066.35元，较期初637,999,883.17元增加[14] - 流动资产合计期末余额为1,157,379,223.75元，较期初1,103,704,825.70元增加[14] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额为81,193,134.88元，较期初22,515,559.29元增加[15] - 流动负债合计期末余额为572,775,832.12元，较期初496,180,866.52元增加[15] - 负债合计期末余额为590,256,226.80元，较期初515,392,280.46元增加[16] 费用情况 - 年初至报告期末税金及附加3,315,672.40元，较上年同期增长52.02%，主要因子公司中山易天计提房产税增加[7] - 年初至报告期末管理费用26,712,330.69元，较上年同期减少36.20%，主要因职工薪酬、股份支付减少[7] - 年初至报告期末财务费用167,861.20元，较上年同期增长109.31%，主要因短期借款增加致利息费用增加及外币往来、汇率下降影响[7] 损益项目变动情况 - 信用减值损失为-15,435,455.38元，较上年同期-4,276,348.25元变动-260.95%，主要因应收账款长账龄款项增加[8] - 资产处置收益为213,151.29元，较上年同期-15,462.07元变动1478.54%，主要因子公司经营场所变更、租赁场地减少[8] - 其他收益为912,384.96元，较上年同期20,484,960.71元变动-95.55%，主要因收到的软件退税和政府补助减少[8] - 收到的税费返还为517,206.18元，较上年同期19,300,115.39元变动-97.32%，主要因软件产品增值税即征即退减少[8] 现金流量情况 - 收回投资收到的现金为67,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品到期赎回增加[8] - 投资支付的现金为107,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品增加[8] - 取得借款收到的现金为86,546,967.29元，较上年同期34,900,000.00元变动147.99%，主要因银行贷款增加[8] - 偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，较上年同期9,200,000.00元变动207.82%，主要因归还银行贷款增加[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,161,475.94元，较上年同期555,444.30元变动1189.32%，主要因2024年进行了2023年度利润分配[8] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3.31亿元，上期为4.94亿元[21] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为3.84亿元，上期为6.01亿元[21] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5299.89万元，上期为 - 1.07亿元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计为6744.88万元，上期为395.25万元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为1.16亿元，上期为2642.04万元[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为86,546,967.29元，2023年同期为34,900,000.00元[22] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，2023年同期为9,200,000.00元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,771,983.74元，2023年同期为75,318,285.25元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,630,748.79元，2023年同期为 - 53,870,357.08元[22] 股东持股情况 - 公司控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林为一致行动人，分别持股16.78%、14.09%、8.54%[9] 限售股情况 - 限售股期初总数为7,873,275股，本期解除限售股数为2,136,263股，本期增加限售股数为544,775股，期末限售股数为6,281,787股[12] 营业利润与每股收益情况 - 年初到报告期末营业利润为 - 2573.96万元，上期为1537.89万元[18] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.21元[19] 成本与费用调整情况 - 2024年1 - 9月营业成本调整后为232,120,263.70元，较调整前减少250,630.23元[23] - 2024年1 - 9月销售费用调整后为43,670,601.36元，较调整前增加250,630.23元[23] - 2023年1 - 9月营业成本调整后为311,011,700.36元，较调整前增加955,640.71元[24] - 2023年1 - 9月销售费用调整后为47,015,721.06元，较调整前减少955,640.71元[24] 会计准则变更情况 - 2024年起执行新会计准则，保证类质量保证产生的预计负债会计处理变更[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]