审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元含税，年报80万，内控20万[11] 执业处罚情况 - 信永中和近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[6]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-027 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》的相关规定，公司 2024 年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第三 个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计 60,000 股。回购注销完成后，公司总股本减少 60,000 股 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，公司对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度审 计过程中履职评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所事项基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-022 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地实施公司 发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称"中 山易天"）、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导 体"）、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"） 日常经营，公司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项新增 不超过 25,000 万元担保额度，拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借 款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，拟为易天半导体向银行等金融机 构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，合计担保额度不 超过 31,000 万元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类 商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-021 关于公司及子公司申请 2025 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于公司及子公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》，同意公司及子公司 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（在不超过总 授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），由公司 及子公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起 12 个月内有效；在额度有效期内，授信额度可循环使用。本议 案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 根据公司经营发展规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 授信额度，授信额度主要用于公司经营，包括但不限于流动资金贷款、开具银行 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，积极参加了历次股 东会，并列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司利益、股东权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | 会议召开时间 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、《关于公司 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-018 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议了 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。鉴于相关议 案涉及董事、监事和高级管理人员的薪酬，董事、监事及高级管理人员分别回避 表决其所关联的议案，公司薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，其中《关于 公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 将直接提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制 度，结合公司经营规模 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用资 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | | | | 资金的利息(如 | | 生金额 | | 金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | ...

易天股份近日发布关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限 制性股票相关事项的法律意见书，对公司激励计划相关调整进行说明。 激励对象变动与业绩考核未达标 因15名激励对象离职，根据规定，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票88,800股应作废失效。同 时，由于公司2024年度业绩未达授予的第一类、第二类限制性股票第三个解除限售期/归属期公司层面 业绩考核要求，2名激励对象本批次已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票60,000股将被回 购注销；54名激励对象本批次已授予但不符合归属条件的第二类限制性股票216,300股将被作废。 具体数据情况 多项程序依规推进 自2022年4月起，易天股份就2022年限制性股票激励计划开展了一系列程序。包括董事会会议、监事会 会议审议相关议案，独立董事征集投票权，激励对象名单公示，股东大会审议通过激励计划草案、考核 管理办法及授权董事会办理股权激励事项等。期间，公司还对限制性股票授予价格、回购价格进行了调 整，并完成了部分限制性股票的授予登记、解除限售、回购注销等工作。 回购注销与作废原因及结果 此次易天股份对限制性股票的回购注销及作 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-020 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生 产经营需求，预计 2025 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简 称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元人民币（含税）。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事胡庆先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价原则 2025 年度预计 ...