证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-023 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的产品。 2、投资金额：使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金 进行现金管理。 3、风险提示：尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市 场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。请投资者注意投资风 险。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率， 降低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资 金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-024 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，其中，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 一、说明会召开日期、地点和方式 为便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台，采用网络远程 方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面参 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 会议 ...

（一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会 审计委员会现将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所事项基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、 审计 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 1 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内部控制规范体系"，结合深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-029 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基 于谨慎性原则，对 2024 年度末合并范围内的各类资产进行了减值测试。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如 下： 1、应收票据 基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确 定预期信用损失会计估计政策。 | 相关组合 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | | 银行承兑汇票组合 | 评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-031 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会， 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会。本 次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-014 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席 谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘 建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-013 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生以通讯方式出席会议。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法律、 法规的 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举于小偶先生主持，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事于小偶先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益 等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-017 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润 分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、本利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议和第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，分别审议 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会 审议。具体审议情况如下： 1、董事会审议情况 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等法律法规和《 ...