会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月28日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席会议的股东及代表共91人，代表股份66,286,580股，占比47.3215％[7] - 出席现场会议的股东及代表共9人，代表股份65,836,540股，占比47.0002％[7] - 通过网络投票的股东共82人，代表股份450,040股，占比0.3213％[7] - 中小股东共83人，代表股份450,940股，占比0.3219%[7] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》同意66,197,580股，占比99.8657%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[13] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意66,129,980股，占比99.7638%，中小股东同意294,340股，占比65.2725%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%，中小股东同意295,240股，占比65.4721%[19][20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%，中小股东同意295,240股，占比65.4721%[21] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》同意66,134,080股，占比99.7699%，中小股东同意298,440股，占比66.1818%[22] 董事选举情况 - 选举高军鹏为非独立董事，同意65,836,866股，占比99.3216%，中小股东同意1,226股，占比0.2719%[23] - 选举肖学礼为非独立董事，同意65,836,866股，占比99.3216%，中小股东同意1,226股，占比0.2719%[24] - 选举孙林旗为非独立董事，同意65,873,166股，占比99.3763%，中小股东同意37,526股，占比8.3217%[25] - 选举户青为独立董事，同意65,836,867股，占比99.3216%，中小股东同意1,227股，占比0.2721%[25] - 选举邓选民为独立董事，同意65,836,862股，占比99.3216%，中小股东同意1,222股，占比0.2710%[26] - 选举薛志坚为独立董事，同意65,873,162股，占比99.3763%，中小股东同意37,522股，占比8.3208%[27]

股东会信息 - 2025年11月12日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 2025年11月28日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 召集人为公司董事会，具备资格[9] 参会股东情况 - 91人参加表决，持有66,286,580股，占47.3215%[6] - 现场9人代表65,836,540股，占47.0002%；网络82人持有450,040股，占0.3213%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意票数占比超99.7%[14][15][18][19][20][21][23][25][26][27] 董事选举结果 - 高军鹏、肖学礼、孙林旗当选非独立董事，同意票占比超99.3%[28][29][30] 合法性结论 - 股东会召集、召开及表决程序合法合规，决议有效[37]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无 质押股份。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议会议通知于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达，并说明本次董 事会的召开以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举第四届董事会董事相 关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。相关议案经相关会议审 议通过，本次董事会如期于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事户青女士以通讯方式出席会议。公司高级 管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

公司股份动态 - 易天股份实际控制人高军鹏所持公司部分股份办理了提前购回并解除质押手续 [2] - 本次解除质押股份数量为160万股 [2]

公司股权质押情况 - 股东高军鹏累计质押股份数量为340万股 [1] - 质押股份占其个人所持公司股份比例为19.72% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司总市值为31亿元 [1]

股东持股 - 柴明华持股20537851股，比例14.66%，质押数为0[1] - 高军鹏持股17240513股，比例12.31%[3] - 胡靖林持股10448584股，比例7.46%，质押数为0[3] - 深圳市易天恒投资持股10259500股，比例7.32%，质押数为0[3] - 股东及其一致行动人合计持股58486448股，占比41.75%[3] 股份质押 - 高军鹏解除质押1600000股，占其所持9.28%，占总股本1.14%[2] - 高军鹏本次解除后质押3400000股，占其所持19.72%，占总股本2.43%[3] - 股东及其一致行动人本次解除后质押3400000股，占总股本2.43%[3] 未质押股份 - 柴明华未质押17640375股，占未质押85.89%[1] - 高军鹏未质押11408225股，占未质押82.43%[3] - 胡靖林未质押8974500股，占未质押85.89%[3] - 股东及其一致行动人未质押38023100股，占未质押69.02%[3]

业绩表现与行业背景 - 公司上市后业绩不理想与平板显示行业的周期性及行业资本开支变动有关 [3] - 公司股价连续下跌受社会经济状况、宏观经济形势、行业状况、经营业绩、投资者预期等多因素影响 [5] 核心业务与发展战略 - 公司聚焦新型显示、半导体、泛半导体领域的设备研发、生产与销售 [3] - 发展重点包括实现LCD显示设备迭代升级，柔性OLED显示设备量产突破，VR/AR/MR显示设备研发量产，Mini/Micro LED技术产业化，以及半导体设备国产化替代 [3] - 公司目前以提供平板显示专用设备及半导体设备整体解决方案为主，实现进口替代 [4] - 公司子公司微组半导体的微组装设备可应用于部分光模块的部分器件组装工序，设备精度已满足100G精度并获客户订单 [3] 资本运作与股东结构 - 公司实控人协议转让5%股份给千吉投资，转让定价以协议签署前一交易日收盘价为基准，不低于其8折 [3] - 千吉投资基于对公司发展前景和长期投资价值的充分认可增持股份，并承诺12个月内不减持 [3] - 千吉投资的加入有助于改善公司股东结构，期待其为公司长远发展赋能 [4] 未来规划与市场拓展 - 公司将持续关注市场环境和政策导向，积极关注产业链上下游优质企业，探索包括并购重组在内的各种方式以整合资源 [4] - 公司拟增加经营范围是为布局相关产业做准备，具体计划尚待股东会审议通过 [4] - 公司2025年第三季度中标项目涉及金额未达信息披露标准 [3] - 公司将通过持续研发投入和市场营销网络建设巩固市场地位，并做好权益分派等措施为股东创造价值回报 [3][5]

公司治理变动 - 易天股份第三届董事会任期于2025年11月11日届满 [1] - 公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 会议提名高军鹏为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 持股5%以上股东千一私募基金提名肖学礼、孙林旗为非独立董事候选人 [1] - 会议提名户青、邓选民、薛志坚为第四届董事会独立董事候选人 [1]

报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内刊登年度报告及摘要并报送相关机构[11][13] - 变更披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请并明确时间[11] - 公司可在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[11] 责任分工 - 董事长是年报编制、披露第一责任人[6] - 财务负责人对财务事项负直接责任[7] - 董事会秘书负责年报编制，证券部组织，财务部编制财务报告[13] 审核流程 - 董事会薪酬与考核委员会应在董事会审议前对董高拟披露薪酬发表审核意见[9] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，半数以上成员同意后提交董事会审议[17] 交易限制 - 年报披露前15日和业绩预告或快报披露前5日，董高不得买卖公司股票[19] - 股票期权行权、限制性股票授予不得在上述期间进行[19] 责任追究 - 职能部门未及时准确提供年报资料致延期披露或多次修正，公司追究相关人员责任[22] - 因工作疏忽致年报重大差错，公司处分责任人员[22] - 内幕信息知情人违规买卖公司股票，董事会按情节处分并追究赔偿责任[22]