深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（薛志坚） 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商 学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科 技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事，深圳市加中创 新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司董 ...

各位股东及股东代表： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡庆） 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职独立董事期间（2024年1月1日至2024年8月5 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起至2024年8月5日期间担任公司第三届董事会独立 董事。经自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如 下： 胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进 出 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2676.47万股，累计占流通股比： 28.87%，较上期变化： -45.91万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 1025.95 | 11.07 | 不变 | | 柴明华 | 529.55 | 5.71 | 不变 | | 高军鹏 | 444.88 | 4.80 | 不变 | | 胡靖林 | 269.15 | 2.90 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 81.96 | 0.88 | 7.82 | | 高盛国际-自有资金 | 67.62 | 0.73 | 新进 | | 王天兵 | 67.61 | 0.73 | 11.14 | | 陈飞 | 65.43 | 0.71 | -22.96 | | 康宏刚 | 63.23 | 0.68 | -22.14 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 61.09 | 0.66 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人胡庆及会计机构负责人(会计主 管人员)胡庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形；公司持续经营能 力不存在重大风险。关于"业绩大幅下滑或亏损的具体原因、主营业务、核 心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况"等内容详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-030 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人高军鹏先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆先生声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 140,154,915.76 | 74,066,201.27 | 89.23% | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-012 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1、本公告表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。 2、本公告表格中"比例"数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为"四舍五入" 所致。 3、公司于 2024 年 11 月 25 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变 动的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟通过协议转让的 方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股， 分别占公司总股本的比例为 2.11%、2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占公司总股本的 5.85%。 本次协议转让尚未完成过户登记手续。 四、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简 ...

股东持股 - 柴明华持股23,520,500股，比例16.78%，质押0股[1] - 高军鹏持股19,744,300股，比例14.09%，质押6,640,000股[1] - 胡靖林持股11,966,000股，比例8.54%，质押0股[3] 股份转让 - 高军鹏等三人拟向张建飞转让8,200,000股，占比5.85%[4] 质押情况 - 已质押股份中限售和冻结5,340,000股，占比80.42%[1][3] - 未质押股份36,083,100股，占未质押比例61.31%[3] 风险评估 - 高军鹏质押风险可控，不导致公司控制权变更[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月3日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案情况 - 审议通过为全资子公司中山易天申请银行授信提供担保的议案[2] - 授权期限12个月，综合授信及担保额度可循环使用[2] - 担保议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保情况 - 公司拟为中山易天提供不超1亿元担保额度[1] - 截至目前担保余额15000万元，新增10000万元，占净资产11.22%[3] - 审议通过对外担保总额21200万元，占净资产23.78%[10] - 实际提供担保总余额18000万元，占净资产20.19%[10] 中山易天情况 - 公司持有中山易天100%股权，资产负债率30.53%[3] - 中山易天注册资本和实收资本均为25770.3928万元[4] - 2024年前三季度营收10594.78万元，净利润266.47万元[6] - 2023年营收15679.04万元，净利润 -165.63万元[6] 其他 - 董事会授权期限12个月，额度可循环使用[1][9] - 公司及子公司无违规担保及逾期担保情况[10]