交易概述 - 公司拟以自有资金1元收购控股子公司易天半导体40%股权，对应注册资本400万元，并承担360万元未实缴注册资本的实缴义务 [1] - 交易完成后持股比例从60%增至100%，易天半导体成为全资子公司，合并报表范围不变 [1] - 交易已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 [2] 交易对方情况 - 交易对方黄招凤与公司无关联关系，非失信被执行人 [2] - 黄招凤持有易天半导体40%股权，认缴出资额400万元 [3] 标的公司财务数据 - 2024年经审计总资产5777.13万元，净资产-8855.63万元，净利润-5979.15万元 [3] - 2025年Q1未经审计总资产6002.06万元，净资产-8961.15万元，净利润-114.33万元 [3] - 2024年营业收入385.44万元，2025年Q1营收98.79万元 [3] 交易定价与协议 - 定价依据为1元人民币，对应40%股权及360万元未实缴义务 [4] - 协议约定股权变更后10日内支付转让款，债权债务由新股东承担 [6] - 违约条款规定转让方需按认缴出资额20%支付违约金 [8] 交易影响 - 交易旨在整合资源提升决策效率，符合公司战略规划 [9] - 易天半导体2024年亏损但2025年Q1亏损收窄 [9] - 交易不会对财务状况产生重大不利影响 [9]

财务数据 - 2024年末资产总计57,771,272.96元，较2023年末下降约47.53%[13] - 2024年末流动资产合计55,507,112.17元，较2023年末下降约42.46%[13] - 2024年末货币资金为897,718.07元，较2023年末下降约82.27%[13] - 2024年末应收账款为2,056,555.80元，较2023年末增长约70%[13] - 2024年末存货为42,317,556.39元，较2023年末下降约45.49%[13] - 2024年末非流动资产合计2,264,160.79元，较2023年末下降约83.39%[13] - 2024年末负债合计146,327,529.89元，较2023年末增长约1.49%[14] - 2024年末流动负债合计146,327,529.89元，较2023年末增长约3.2%[14] - 2024年末实收资本为6,312,000.00元，较2023年末增长约531.2%[14] - 2024年末未分配利润为 -94,868,256.93元，较2023年末亏损扩大约170.46%[14] - 2024年营业收入为3,854,365.86元，2023年为3,303,213.78元[16] - 2024年营业成本为8,322,889.69元，2023年为6,284,579.63元[16] - 2024年营业利润为 - 52,214,457.61元，2023年为 - 32,201,104.98元[16] - 2024年净利润为 - 59,791,500.58元，2023年为 - 27,235,362.69元[16] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为13,400,782.95元，2023年为23,973,868.93元[18] - 2024年经营活动现金流出小计为18,766,324.52元，2023年为57,127,120.04元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,365,541.57元，2023年为 - 33,153,251.11元[18] - 2024年筹资活动现金流入小计为13,991,389.37元，2023年为48,060,128.85元[18] - 2024年筹资活动现金流出小计为12,448,219.30元，2023年为16,261,260.00元[18] 其他财务数据 - 公司2024年所有者权益合计年初余额为 -7,841,393元，年末余额为 34,076,756元[21] - 2024年所有者投入普通股1,000,000元[21] - 2024年综合收益总额为 -27,235,362.69元[21] - 公司注册资本为1000万元人民币[22] 资产减值与信用损失 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产进行减值处理[48] - 应收账款账龄1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年为15%，2至3年为30%，3至4年为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[54] - 特定性质款项组合其他应收款预期信用损失率为5%[55] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[95] - 某一时段内履行的履约义务按履约进度确认收入[95] - 某一时点履行的履约义务在客户取得商品控制权时点确认收入[96] 政策执行 - 公司自2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》，将保证类质保费用计入营业成本，对财务报表无影响[118][119] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响[119] 税费情况 - 增值税自2019年4月1日起按13%适用税率计算销项税[121] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴[121] - 企业所得税税率为15%，2023 - 2025年减按15%税率征收[121][122] - 教育费附加按应缴流转税税额的3%计缴[121] - 地方教育费附加按应缴流转税税额的2%计缴[121]

人事变动 - 原董事、副总经理兼财务总监胡庆因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 董事长、总经理高军鹏代行财务总监职责，直至新财务总监聘任[2] 后续安排 - 公司将尽快正式聘任财务总监并履行信息披露义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟1元收购易天半导体40%股权，承担360万元未实缴注册资本义务[1] - 收购完成后公司对易天半导体持股从60%增至100%[1] - 本次股权收购2025年5月21日经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] - 本次股权收购不构成关联交易和重大资产重组[2] 业绩总结 - 易天半导体2024年总资产5777.13万元，总负债14632.75万元，净资产 -8855.63万元[9] - 易天半导体2025年3月31日总资产6002.06万元，总负债14963.21万元，净资产 -8961.15万元[9] - 易天半导体2024年度营收385.44万元，营业利润 -5221.45万元，净利润 -5979.15万元[9] - 易天半导体2025年1 - 3月营收98.79万元，营业利润 -114.33万元，净利润 -114.33万元[9] - 易天半导体2024年经营活动现金流量净额 -536.55万元，2025年1 - 3月为 -22.58万元[9] - 易天半导体2025年第一季度亏损有所收窄[25] 其他新策略 - 本次交易基于公司总体战略规划，整合内部资源提升经营决策效率[25] - 本次收购股权存在一定经营风险，但利于加强对易天半导体管理[25] - 本次交易资金来源于公司自有资金，不影响财务和经营状况[25] - 本次交易完成后易天半导体成为公司全资子公司[25] - 本次股权收购不会导致公司合并报表范围变化[25] 交易条款 - 乙方在工商登记完成后10日内向甲方支付1元股权转让款[13] - 甲方违反协议按所转让股权对应认缴出资额的20%向乙方支付违约金[21] - 目标公司股权交割前全部债权与已知债务由乙方承担[20] - 协议履行中涉及税费及其他费用由乙方按规定承担[18]

业务合作 - 2023年6月2日公司与嘉霖房地产签3.12亿元厂房定制协议，占2022年主营收入47.61%[1] 协议终止 - 2025年5月21日公司审议通过终止协议议案，6月1日解除[1][2] - 原协议未执行，公司未付款，终止不影响经营财务状况[4]

股东会信息 - 公司于2025年6月20日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 会议股权登记日为2025年6月17日[5] 审议事项 - 审议总议案和收购控股子公司少数股东股权的议案[10] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[11] - 普通股投票代码“350812”，简称为“易天投票”[22] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日8:30 - 16:30[14] - 参会股东登记表登记截止到2025年6月19日16:30，不接受电话登记[31]

市场扩张和并购 - 公司拟1元收购易天半导体40%股权，持股将从60%增至100%[2] 其他新策略 - 2023年6月2日签订的《厂房定制服务协议》终止[6] 人事变动 - 原董事、副总经理兼财务总监胡庆辞职，董事长代行财务总监职责[8] 会议安排 - 2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会[12] 会议表决 - 《收购控股子公司少数股东股权议案》7票同意[4] - 《终止厂房定制服务协议议案》8票同意[7] - 《董事长代行财务总监职责议案》8票同意[10] - 《提请召开2025年第一次临时股东会议案》8票同意[13]

股权收购 - 公司拟以1元收购控股子公司易天半导体少数股东黄招凤持有的40%股权，对应注册资本400万元 [1] - 公司将承担认缴而尚未实缴部分360万元注册资本的实缴义务 [1] - 收购完成后，公司对易天半导体的持股比例将由60%增加至100%，易天半导体成为全资子公司 [1] 交易影响 - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] - 交易资金来源于公司自有资金 [1] - 交易不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响 [1]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-034 由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需资料 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 ...

2024 年年度股东会的 股东会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 法 律 意 见 书 信达会字(2025)第 167 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天 自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、周彩洪律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"） ...