会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 2024年召开7次董事会、4次股东会[3] 会议决议 - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 认为董事会运作、财务等各方面情况良好[5][7][8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督检查与学习[13]

担保情况 - 公司拟为子公司新增担保额度不超3.1亿元，含中山易天2.5亿、微组半导体3000万、易天半导体3000万[1] - 截至目前实际担保余额6276.38万元，审议担保额度4.1亿元，占净资产比例53.38%[4] - 担保额度有效期12个月，额度内可循环滚动使用[17] 子公司业绩 - 中山易天2024年末营收16409.39万元，净利润 - 170.73万元[6][7] - 微组半导体2024年末营收6481.63万元，净利润528.40万元[8][11] - 易天半导体2024年末营收385.44万元，净利润 - 5979.15万元[15] 子公司财务 - 中山易天2024年末总资产40459.93万元，资产负债率38.70%[6][4] - 微组半导体2024年末总资产8722.67万元，资产负债率69.59%[8][4] - 易天半导体2024年末总资产5777.13万元，资产负债率251.76%[15][4] 子公司信息 - 中山易天成立于2017年12月18日，注册资本25770.3928万元[5] - 微组半导体成立于2017年10月18日，注册资本2000万元，公司持股52.5%[8] - 易天半导体成立于2021年8月26日，注册资本1000万元，公司持股60%[12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5] 审计相关 - 2024年度审计费用100万元，年报审计80万元，内控审计20万元[9] - 2024年续聘信永中和为审计机构，出具标准无保留意见报告[10][11] - 公司认为信永中和2024年度审计表现良好[13]

董监高薪酬方案 - 2025年4月24日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用对象为董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 任职非独立董事、监事按职务定薪，不领津贴[4][5] - 未任职非独立董事、监事不领薪酬和津贴[4][5] 发放方式 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[7]

易天股份近日发布关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限 制性股票相关事项的法律意见书，对公司激励计划相关调整进行说明。 激励对象变动与业绩考核未达标 因15名激励对象离职，根据规定，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票88,800股应作废失效。同 时，由于公司2024年度业绩未达授予的第一类、第二类限制性股票第三个解除限售期/归属期公司层面 业绩考核要求，2名激励对象本批次已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票60,000股将被回 购注销；54名激励对象本批次已授予但不符合归属条件的第二类限制性股票216,300股将被作废。 具体数据情况 多项程序依规推进 自2022年4月起，易天股份就2022年限制性股票激励计划开展了一系列程序。包括董事会会议、监事会 会议审议相关议案，独立董事征集投票权，激励对象名单公示，股东大会审议通过激励计划草案、考核 管理办法及授权董事会办理股权激励事项等。期间，公司还对限制性股票授予价格、回购价格进行了调 整，并完成了部分限制性股票的授予登记、解除限售、回购注销等工作。 回购注销与作废原因及结果 此次易天股份对限制性股票的回购注销及作 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-023 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的产品。 2、投资金额：使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金 进行现金管理。 3、风险提示：尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市 场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。请投资者注意投资风 险。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率， 降低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资 金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-024 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，其中，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 一、说明会召开日期、地点和方式 为便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台，采用网络远程 方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面参 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 会议 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-029 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基 于谨慎性原则，对 2024 年度末合并范围内的各类资产进行了减值测试。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如 下： 1、应收票据 基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确 定预期信用损失会计估计政策。 | 相关组合 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | | 银行承兑汇票组合 | 评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-020 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生 产经营需求，预计 2025 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简 称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元人民币（含税）。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事胡庆先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价原则 2025 年度预计 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 1 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内部控制规范体系"，结合深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经 ...