企业资质 - 公司全资子公司中山易天获《高新技术企业证书》，编号GR202444006235，发证日期2024年11月28日，有效期三年[1] 税收优惠 - 中山易天2024 - 2026年可按15%税率缴纳企业所得税[2] - 中山易天2024年度已按15%税率核算，认定不影响2024年度业绩预告财务数据[2]

公司治理 - 2024年10月25日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] 资本变更 - 公司注册资本由14,016.7029万元变更至14,013.7029万元[1] - 公司股份总数由14,016.7029万股变更至14,013.7029万股[1] 基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300799247812K[2] - 公司住所为深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401[1] - 公司法定代表人为高军鹏[1] - 公司成立日期为2007年2月14日[2] - 公司营业期限为永续经营[2] 经营范围 - 公司经营范围包括邦定机、贴片机等设备的销售、研发、生产等[2][3]

业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8000 - 11400万元，较上年同期下降469.32% - 626.28%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8195.49 - 11595.49万元，较上年同期下降681.73% - 923.07%[2] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括营业收入下滑、减值准备增加、政府补助减少等[4][6] 子公司业务进展 - 控股子公司微组半导体在多领域推出新产品，取得日月新半导体、高通等客户订单[7] - 控股子公司易天半导体完成玻璃基电路板与芯片激光键合工艺验证及晶圆减薄第一代设备开发[7] 子公司业绩预期 - 微组半导体预计2024年收入较上年同期增长超20%，净利润较上年同期上升超39%[7] 订单情况 - 报告期末公司发出商品及在手订单合计超8亿，较上年同期呈增长趋势[8] 业绩预告不确定因素 - 公司本年度计提的资产减值及信用减值准备是业绩预告准确性的不确定因素[9] 减值准备审计情况 - 最终资产减值及信用减值准备计提金额由会计师事务所审计确定，预计调整金额在业绩预告范围内[9] 业绩预告审计状态 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[9]

限制性股票回购注销 - 回购注销2022年第一类限制性股票30,000股，占该类授予总数10%，占回购注销前总股本0.0214%[1] - 回购激励对象1人，价格8.20元/股，总金额246,000元[1] - 2025年1月9日完成回购注销，总股本从140,167,029股变为140,137,029股[16][17] 价格调整 - 2022年6月22日，限制性股票授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股[5] - 2024年6月13日，第一类回购价格、第二类授予价格由8.24元/股调为8.20元/股[10] 股票上市与归属 - 2023年7月21日，第一类12万股上市流通，第二类436,000股完成归属[7] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份从47,464,722股变为47,434,722股，比例从33.86%变为33.85%[22] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务、经营等无实质性影响[20]

股份质押 - 高军鹏补充质押5130000股，占所持25.98%，总股本3.66%[1] - 高军鹏解除质押3930000股，占所持19.91%，总股本2.81%[1] - 柴明华等部分股东解除质押后质押数为0[7] 股份转让 - 控股股东拟向张建飞转让8200000股，占总股本5.85%[5] 股东持股 - 截至披露日，股东及一致行动人合计持股65490300股，占比46.72%[7] 风险情况 - 高军鹏质押风险可控，不会致控制权变更[6] 公司行动 - 公司持续关注质押情况及风险，及时披露信息[7]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30至17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流安排 - 董事长、总经理等高军鹏等人员将与投资者交流[2] - 交流内容涵盖公司业绩、治理、战略等问题[2]

股份转让情况 - 张建飞拟受让高军鹏等三人合计820万股，占总股本5.8502%[16] - 协议转让价格19.84元/股，总价款16268.80万元[16][22] 支付安排 - 合同签署付部分保证金，披露后付50%转让金[21][22] - 过户登记10个工作日内付剩余50%[22] 限制与计划 - 过户登记后6个月内不减持，未来12个月无明确增持计划[13][45] 其他事项 - 转让需经深交所审核，不触发要约收购[32] - 交易价款资金来源合法合规[29]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-080 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及受让 方张建飞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股 东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生与张建飞女士于 2024 年 11 月 24 日签署了《股份转让协议》，高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟 通过协议转让的方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股，分别占公司总股本的比例为 2.11%、 2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占公司总股本的 5.85%。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易天股份 股票代码：300812 信息披露义务人：高军鹏 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 信息披露义务人：柴明华 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 信息披露义务人：胡靖林 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 信息披露义务人的一致行动人：深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在深圳市易天自动化设备 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-078 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董 事会非独立董事的议案》，同意选举胡庆先生为公司第三届董事会非独立董事， 任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 胡庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不 适合担任公司董事、高级管理人员的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。胡庆先生 的简历及相关信息详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于变更 独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-055)。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公 ...