（一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会 审计委员会现将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所事项基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、 审计 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-031 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会， 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会。本 次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-014 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席 谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘 建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-013 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生以通讯方式出席会议。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法律、 法规的 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举于小偶先生主持，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事于小偶先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益 等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-017 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润 分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、本利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议和第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，分别审议 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会 审议。具体审议情况如下： 1、董事会审议情况 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等法律法规和《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-026 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-025 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Dist ...

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类 限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 股票相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第043号 | 易天股份、公司 | 指 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《深圳市易天自动化设备股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 订稿）》 | | 激励计划（草案修 ...