独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8][9] - 有违法犯罪等不良记录的候选人不得被提名[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 辞职与补选 - 任期届满前可辞职，特定情况应立即履职并辞职[14] - 辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[15] 履职与监督 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[20] - 专门会议提前3日通知，全体同意可免除[24] - 审计委员会季度至少开会一次，2/3以上成员出席可举行[25] - 每年现场工作不少于15日[27] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[19] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[24] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[24] 董事会决策 - 对提名、薪酬委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[26] 资料保存与报告 - 工作记录及会议资料保存至少十年[29][32] - 向年度股东会提交述职报告并披露[29] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[31] - 及时发会议通知，按时提供会议资料[32] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] 权益保障 - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[33] - 履职信息公司不披露可自行申请披露[33] - 聘请专业机构费用由公司承担[38] - 可建立责任保险制度并向股东会报告[39] 津贴标准 - 给予与职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[40]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引2号》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市易天自动化设 备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系 ...

公司基本信息 - 公司于2020年1月9日在深交所上市，首次发行1938万股[6] - 公司注册资本为14007.7029万元[8] - 公司已发行股份数为14007.7029万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人以2016年4月30日经审计净资产折为4500万股，未折股净资产计入资本公积[18] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[19] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼维权[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益需担责[41] 控股股东与实际控制人 - 控股股东等应依法行使权利，质押股票应维持稳定，转让股份遵守规定[43][44] - 无控股股东及实际控制人时，第一大股东适用相关规定[40] 股东会相关 - 股东会是权力机构，年度股东会可授权董事会特定融资[45][46] - 多种情形担保、交易等须经股东会审议[47][50][51][55] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[61][60] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[110] - 多种交易等情况应提交董事会审议并公告[114] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有通知要求[119][122] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[98] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[163] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[167] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有要求[169] - 利润分配方案需董事会和股东会通过，政策调整议案需股东会2/3以上表决权通过[168][170] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[178] - 公司合并、分立、减资等有通知和公告要求[188][189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[195]

人员聘任 - 公司高级管理人员实行董事会聘任制，总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 人员职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等，应维护公司法人财产权[10][13] - 副总经理受委托分管日常经营，总经理不能履职时代行职权[11] - 财务负责人对财务事项负直接责任，监控资金情况[12] 会议规则 - 总经理办公会议须过半数高管参加，决议须全体高管过半数通过[18] - 需提交会议议定事项应至少提前一天提交，定期会议提前三天通知[20] 报告要求 - 总经理应定期向董事会报告工作并保证真实完整[21] - 执行决议变化、经营环境变化等情况应及时报告[21][22] 制度说明 - 制度由董事会负责修订与解释，未尽事宜按法规和章程执行[24]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务 的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事 会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司（含全资子公司，下同）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。本制度所称的信息报告义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司 ...

每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" （记者 王晓波） 每经AI快讯，易天股份（SZ 300812，收盘价：27.17元）11月11日晚间发布公告称，公司第三届第二十 三次董事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 截至发稿，易天股份市值为38亿元。 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市易天自动化设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市 公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tp://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30 至 17:00；其中公 司交流时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）16:00 至 17:00。 届时公司董事长、总经理高军鹏先生，副总经理、董事会秘书王亚丽女士， 独立董事薛志坚先生将在线就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题，通 过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-068 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及 ...

承诺人：邓选民 2025 年 11 月 11 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人邓选民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-065 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛志坚） 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名薛志坚先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-060 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人户青女士、薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...