本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-033 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议公告 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； ...

股份转让情况 - 2024年11月24日拟转让股份合计8,200,000股，占比5.85%[2] - 截至披露日未办理转让手续[5] 转让终止情况 - 协商一致终止股份协议转让，互不担责[5] - 转让终止对公司无不利影响[7] - 终止事宜未违规违法[8]

财务表现 - 2024年营业收入为3 93亿元 同比下降27 37% [2] - 归母净亏损1 09亿元 同比下降604 93% [2] - 扣非归母净亏损1 11亿元 同比下降889 3% [2] - 第四季度营收5162 59万元 环比下降71 77% [2] - 第四季度净亏损9543万元 亏损幅度同比扩大超11倍 [2] 盈利能力 - 2024年毛利率30 62% 同比下降2 62个百分点 [2] - 2024年净利率-28 19% 较2023年下降30 46个百分点 [2] - 第四季度毛利率21 90% 同比下降18 18个百分点 环比下降14 71个百分点 [2] - 第四季度净利率-184 60% 较2023年下降170 22个百分点 较上一季度下降196 91个百分点 [2] 费用情况 - 2024年期间费用1 46亿元 较2023年减少3679 73万元 [3] - 期间费用率37 14% 较2023年上升3 36个百分点 [3] - 销售费用同比减少13 33% [3] - 管理费用同比减少26 06% [3] - 研发费用同比减少25 17% [3] - 财务费用同比增长122 57% [3] 现金流与资金链 - 经营活动现金流净额同比改善 但全年仍为负值 [2] - 投资活动现金流出扩大 资金链压力凸显 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和电话会议 [2] - 参与人员包括 2 名长城证券机构投资者和通过“互动易”平台参加网上业绩说明会的全体投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 4 月 28 日 15:30 - 16:30 和 4 月 29 日 15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为电话会议以及深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理等高军鹏等 7 人 [2] 公司经营业绩情况 2025 年第一季度 - 营业总收入 14,015.49 万元，同比上升 89.23% [3] - 归属上市公司股东的净利润 2,008.55 万元，同比上升 250.81% [3] - 扣非后归属上市公司股东的净利润 1,949.48 万元，同比上升 244.50% [3] 2024 年度 - 营业总收入约 3.9 亿元，归属上市公司股东的净利润约 -1.09 亿元 [3] - 计提信用减值损失和资产减值损失合计 8,550.20 万元 [3] 主营业务与产品竞争力 - 构建平板显示和半导体两大业务主线，产品包括 LCD、柔性 OLED 等多种显示设备及传统与先进封装设备 [5] - 与京东方、华星光电等众多客户合作，成为重要专用生产设备供应商 [5] 行业竞争格局与公司地位 - 我国成全球最大面板生产基地，显示行业进入新阶段，平板显示专用设备行业实现部分设备进口替代 [5] - 2024 年中大尺寸模组组装设备整线技术提升，推出多种 VR/AR/MR 工艺段设备并获客户订单 [6] 分红情况 - 2024 年度未盈利，不满足现金分红条件，累积未分配利润用于日常经营等 [6] 控股子公司经营情况 - 微组半导体专注微组装设备研发，产品适用于多种器件封装，可替代部分进口设备 [7] - 2024 年收入较上年同期增长超 21%，推出多款填补市场空白或有新应用的设备并获客户订单 [8] 研发投入与项目情况 - 2024 年度研发投入 5,182.92 万元，占营业收入 13.20% [8] - 截至 2024 年 12 月 31 日，获授权专利 221 项，软件著作权 114 项，集成电路布图设计 1 项 [8] - 获“国家级专精特新小巨人企业”等多项资质荣誉 [8] 未来投资与战略规划 - 2025 年通过多种方式保持稳定健康发展，聚焦新型显示、半导体、泛半导体领域 [9] - 巩固平板显示专用设备领域领先地位，实现半导体专用设备领域快速成长，拓展产品类别 [10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元含税，年报80万，内控20万[11] 执业处罚情况 - 信永中和近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[6]

股份变动 - 拟回购注销2022年限制性股票60,000股，总股本减少60,000股[1] 资本变更 - 注册资本拟由14,013.7029万元变更至14,007.7029万元[1][4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[4] 审议授权 - 事项需提交2024年年度股东会审议，授权经营管理层办工商登记[1][4] 备查文件 - 包括第三届董事会十九次会议决议和2025年4月公司章程[5]

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用资 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | | | | 资金的利息(如 | | 生金额 | | 金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | ...

授信额度 - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，可循环使用[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理授信相关手续，期限12个月[2] 其他说明 - 未签相关协议，金额以借贷合同为准[4] - 申请符合业务发展，利于优化融资结构，风险可控[5]

会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 2024年召开7次董事会、4次股东会[3] 会议决议 - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 认为董事会运作、财务等各方面情况良好[5][7][8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督检查与学习[13]

担保情况 - 公司拟为子公司新增担保额度不超3.1亿元，含中山易天2.5亿、微组半导体3000万、易天半导体3000万[1] - 截至目前实际担保余额6276.38万元，审议担保额度4.1亿元，占净资产比例53.38%[4] - 担保额度有效期12个月，额度内可循环滚动使用[17] 子公司业绩 - 中山易天2024年末营收16409.39万元，净利润 - 170.73万元[6][7] - 微组半导体2024年末营收6481.63万元，净利润528.40万元[8][11] - 易天半导体2024年末营收385.44万元，净利润 - 5979.15万元[15] 子公司财务 - 中山易天2024年末总资产40459.93万元，资产负债率38.70%[6][4] - 微组半导体2024年末总资产8722.67万元，资产负债率69.59%[8][4] - 易天半导体2024年末总资产5777.13万元，资产负债率251.76%[15][4] 子公司信息 - 中山易天成立于2017年12月18日，注册资本25770.3928万元[5] - 微组半导体成立于2017年10月18日，注册资本2000万元，公司持股52.5%[8] - 易天半导体成立于2021年8月26日，注册资本1000万元，公司持股60%[12]