捐赠类型与财产 - 公司对外捐赠分公益性、救济性和其他捐赠三种类型[7] - 公司可用于对外捐赠的合法财产包括现金和实物资产[8] 审批流程 - 单笔300万以下或年度累计500万以下，经总经理办公会审批[12] - 单笔300万至1500万或年度累计500万至1500万，经董事会审议[12] - 单笔或年度累计1500万以上，由股东会审议[12] 其他规定 - 捐赠应提方案，经审核履行审批程序[13] - 子公司捐赠需公司审核批准[15] - 捐赠事项材料存档并报财务和证券部备案[15] - 内部审计或财务部门检查监督捐赠行为[17] - 应在财务报告中如实披露捐赠情况[17]

关联交易金额规定 - 与关联自然人12个月内单笔或累计交易30万元以上需审议公告[14] - 与关联法人12个月内单笔或累计交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议公告[14] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上重大关联交易由股东会审批[15] 关联交易审议流程 - 达到披露标准的关联交易需独立董事同意后提交董事会审议披露[21] - 公司为关联人提供担保需董事会审议后披露并提交股东会审议[23] 关联交易其他规定 - 董事与公司关联交易需披露并回避表决[18] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票[20] - 与关联人共同投资按发生额适用规定[21][24] - 委托关联人销售产品按委托代理费适用规定[25] - 与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[26] - 某些交易可免于按关联交易方式履行义务[27] 资金管理规定 - 与关联人经营性资金往来不得占用公司资金[29] - 控股股东等不得占用公司资金[29][30] - 确保募集资金使用真实公允，防被占用挪用[30] 制度相关 - 制度中“以上”“以内”含本数，“以外”不含本数[32] - 制度经股东会审议通过实施，修改由股东会批准[32] - 制度由董事会负责解释[33]

提名委员会组成 - 成员由3名公司董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会设置 - 设召集人1名，经推举和董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 提前3日通知成员，紧急情况除外[14] - 2/3以上成员出席方可举行[14] - 决议需全体成员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[15] - 连续两次不出席可被罢免[15] - 条例自董事会通过实施，由其解释修改[21][22]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 成员补选 - 人数不足或无会计专业独董，60日内完成补选[6] 审核与决策 - 审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 会议须2/3以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[19] 监督与报告 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项[11] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[14] 会议安排 - 每季度至少开一次定期会，可开临时会[18] - 定期会提前5日通知，临时会提前3日通知[18] - 会议通知发出2日未书面异议视为收到[18] 委托与表决 - 成员可委托他人，独董委托独董，每人最多接受一人委托[21] - 表决方式为记名投票，多选或不选视为弃权[21] 文件保存 - 会议记录等保存不少于10年[22] 议案报送 - 通过议案及表决结果书面报董事会[27] 条例实施 - 条例自通过日起实施，董事会负责解释修改[26][27] 数字定义 - “以上”“以下”含本数，“过”“低于”不含[24]

董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[5][6] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[6] 董事选举 - 选举非独立董事和独立董事时，股东投票权等于所持表决权股票数乘待选人数[10] - 董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一才能当选[15] - 当选人数不足情况按规定进行第二轮选举或下次选举填补[16][18]

控股子公司定义 - 公司投资控股或实际控制、持股超 50%（不含）或能决定董事会半数以上成员组成等的独立法人公司[2] 人员管理 - 对派往控股子公司人员实行委派制，人员需符合任职条件[7] - 对控股子公司负责人进行岗前培训，对财务负责人进行培训和考核[10] 经营规划 - 控股子公司经营及发展规划服从公司战略，公司下达经济指标并审批实施方案[13] 制度执行 - 对外投资按《对外投资管理制度》执行，关联交易按《关联交易管理制度》执行[16] 财务管理 - 财务运作由公司财务管理中心归口管理，财务负责人原则上由公司委派[17] - 遵守公司统一财务管理政策，采用统一会计政策并备案[17] - 按要求及时报送财务报表，接受注册会计师审计[17] - 向公司报送资产负债表、现金流量表等财务报表和资料[18] - 季度结束后 1 个月内报送财务报表和分析报告[19] 信息披露 - 总经理是信息披露第一责任人[21] - 发生重大事项前及时向公司汇报并通知董事会秘书[21] - 及时报备董事会、股东会决议等重要文件[23] 审计监督 - 内部审计部门审查制度执行情况[26] - 定期或不定期进行审计监督[26] - 内部审计结束后出具报告并提出整改意见[26] 检查制度 - 对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行检查和专项检查[26][27] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施[32]

交易规范 - 董事和高管买卖股份前需书面通知董事会秘书核查合规性[5][6] - 减持股份需提前15个交易日报告并披露计划，实施完毕或未实施完毕2个交易日内报告并公告[7][9] - 股份被法院强制执行需2个交易日内披露[9] 信息申报 - 董事和高管应及时向深交所申报信息并承担法律责任[6] - 特定时间委托公司向深交所申报个人及近亲属身份信息[6] 持股变动 - 持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[6] - 股份变动（除派息和转增外）2个交易日内向公司报告并公告[9] 增持计划 - 披露增持计划需含多方面内容，承诺6个月内完成[10][11] - 实施期限过半需披露进展公告[11] 股份转让限制 - 上市交易之日起一年内不得转让股份[14] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[16] - 任职期间和任期届满后六个月内，每年转让不超所持股份25%[17] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[17] 股份锁定与解除 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 有限售条件股份满足条件可申请解除限售[20] 制度说明 - 制度由公司董事会解释和修订[23] - 制度由董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[24]

薪酬与考核委员会构成 - 由3名公司董事组成，含两名独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体成员[12] - 2/3以上成员出席方可举行[16] - 决议经全体成员过半数通过[16] 成员管理 - 成员连续两次不出席且不委托他人，董事会可撤销其职务[16] 文件保存 - 决议书面文件保存期不少于10年[20] 工作条例说明 - “总经理”“副总经理”与《公司法》中“经理”“副经理”含义一致[26] - “以上”“以下”含本数，“超过”等不含本数[26] - 未尽事项按国家法律法规及《公司章程》执行[26] - 与国家法律等规定不一致时，以国家法律等为准[26] - 由董事会审议通过之日起实施[27] - 由董事会负责解释和修改[28] 文档时间 - 二〇二五年十一月[29]

投资管理 - 投资评审小组根据项目情况由3 - 7人组成[5] - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[8] - 总经理年初可拟定年度投资计划并提交审议[10] - 年度投资计划等调整需论证后履行审批程序[11] - 公司年末对长、短期投资全面检查[14] 财务管理 - 子公司每月向财务管理中心报送财务报表[15] - 财务管理中心负责对外投资资金和财务管理[7] 信息管理 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[18] - 公司对其他投资标的企业享有信息知情权[18] - 相关部门提供信息应真实准确完整并及时报送[19] - 未披露前知情人员有保密义务[20] 监督管理 - 审计部定期或不定期检查公司及子公司投资行为[22] - 检查内容包括岗位设置、授权审批等情况[22] - 发现内控薄弱环节应及时报告并纠正完善[22] 责任追究 - 特定行为致投资损失将立案调查并处分[23] - 董事长等擅自越权签协议造成损失应负赔偿责任[24] - 委派人员失当造成损失将追究责任[24] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施[27] - 本制度由公司董事会负责修订与解释[28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会在规定情形下应在2个月内召开[4] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[18][19] 提案与主持 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，分别由相应人员推举主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[27][28][29] - 经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[29] 会议报告与表决 - 在年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[33] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[35] - 出席股东会的股东对提案应发表同意、反对或弃权意见[36] 投票权与制度 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[38] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或股东会选举两名以上董事时，应采用累积投票制[41] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[48] - 特别决议中部分提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定股东外的其他股东所持表决权2/3以上通过[48] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[49] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[50] 其他规定 - 会议记录应保存期限不少于10年[30] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[22] - 若股东会延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午3:00[24] - 公告等信息应在符合规定媒体和证券交易所网站披露[53] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[53] - 规则未尽事宜依相关法规和公司章程执行[54] - 规则与公司章程抵触时以章程规定为准[55] - 规则修改需股东会批准[56] - 规则由董事会制定、修订与解释[57] - 规则经股东会审议通过之日起实施[58]