为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市易天自动化设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市 公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tp://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30 至 17:00；其中公 司交流时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）16:00 至 17:00。 届时公司董事长、总经理高军鹏先生，副总经理、董事会秘书王亚丽女士， 独立董事薛志坚先生将在线就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题，通 过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-068 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及 ...

承诺人：邓选民 2025 年 11 月 11 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人邓选民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-065 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛志坚） 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名薛志坚先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-060 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人户青女士、薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-059 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议分别审 议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法 律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司第三届监事会监事职务自然免 除。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-061 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（户青） 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名 户青女士为深 圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名邓选民先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-063 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓选民） 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-064 声明人邓选民作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓选民） 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛志坚） 声明人薛志坚作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-062 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（户青） 声明人户青女士作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...