证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-059 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议分别审 议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法 律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司第三届监事会监事职务自然免 除。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-061 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（户青） 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名 户青女士为深 圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名邓选民先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-063 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓选民） 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-064 声明人邓选民作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓选民） 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛志坚） 声明人薛志坚作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-062 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（户青） 声明人户青女士作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-058 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"电气电子产品及 其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；经营进出口业务"。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列示。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护深圳市易天自动化设备股份有限 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

股东会信息 - 公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易）[2] - 会议股权登记日为2025年11月24日[5] 提案信息 - 提案1.00、2.01 - 2.03为特别决议，需三分之二以上通过[10] - 提案2.00含9个子议案需逐项表决[8] - 提案3.00、4.00分别选3名非独立董事和独立董事，累积投票[8][11] 其他信息 - 登记时间为2025年11月27日8:30 - 16:30[15] - 登记地点为深圳宝安区相关地址公司董事会办公室[15] - 普通股投票代码"350812"，简称"易天投票"[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年11月11日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意[2][3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4] 后续安排 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 第三届监事会监事任职至股东会审议通过修订《公司章程》之日[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日召开[1] - 董事会同意于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[44] 议案表决 - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》8票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》部分议案待股东会审议[6][7][8][9][10][11][12][23][26][27] 董事提名 - 提名高军鹏等3人为第四届董事会非独立董事候选人[33][34][35] - 拟提名户青等3人为第四届董事会独立董事候选人[38] - 独立董事候选人待深交所审核后提交股东会审议[41]