董事会提名 - 公司董事会提名户青女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名邓选民先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-063 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓选民） 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-064 声明人邓选民作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓选民） 如否， ...

候选人资格条件 - 非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东及前十自然人股东[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人能力与审查 - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 合规情况 - 不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任董事情形[1] - 符合证监会和深交所业务规则规定的独董任职资格条件[1] - 符合公司章程规定的独董任职条件[2]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[6] - 候选人具备基本知识和五年以上经验[5] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[10] - 任职遵守规定，履职不受影响[10] - 不符资格及时报告并辞职[10] 其他 - 候选人已通过资格审查[1]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-058 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"电气电子产品及 其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；经营进出口业务"。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列示。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护深圳市易天自动化设备股份有限 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

股东会信息 - 公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易）[2] - 会议股权登记日为2025年11月24日[5] 提案信息 - 提案1.00、2.01 - 2.03为特别决议，需三分之二以上通过[10] - 提案2.00含9个子议案需逐项表决[8] - 提案3.00、4.00分别选3名非独立董事和独立董事，累积投票[8][11] 其他信息 - 登记时间为2025年11月27日8:30 - 16:30[15] - 登记地点为深圳宝安区相关地址公司董事会办公室[15] - 普通股投票代码"350812"，简称"易天投票"[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年11月11日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意[2][3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4] 后续安排 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 第三届监事会监事任职至股东会审议通过修订《公司章程》之日[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日召开[1] - 董事会同意于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[44] 议案表决 - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》8票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》部分议案待股东会审议[6][7][8][9][10][11][12][23][26][27] 董事提名 - 提名高军鹏等3人为第四届董事会非独立董事候选人[33][34][35] - 拟提名户青等3人为第四届董事会独立董事候选人[38] - 独立董事候选人待深交所审核后提交股东会审议[41]

板块整体表现 - 消费电子板块当日下跌3.35%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出48.07亿元，而游资和散户资金分别净流入4.7亿元和43.38亿元 [2] 领涨个股表现 - 示外大脉领涨板块，涨幅达14.63%，收盘价175.47元，成交额10.97亿元 [1] - 显盈科技涨幅11.99%，收盘价46.14元，成交额3.30亿元 [1] - 奧尼电子涨幅6.94%，收盘价34.96元，成交额1.34亿元 [1] 领跌个股表现 - 易天股份领跌，跌幅5.50%，收盘价27.17元，成交额3.19亿元 [2] - 绿联科技跌幅5.01%，收盘价61.80元，成交额2.64亿元 [2] - 工业富联跌幅4.85%，收盘价68.03元，成交额高达97.59亿元 [2] 个股资金流向 - 胜利精密主力资金净流入1.01亿元，主力净占比5.65% [3] - 苏州天脉主力资金净流入9646.51万元，主力净占比8.79% [3] - 共达电声主力资金净流入4824.75万元，主力净占比15.49%，但散户资金净流出6271.25万元，散户净占比-20.13% [3]