公司基本信息 - 公司于2020年1月9日在深交所上市，首次发行1938万股[6] - 公司注册资本为14007.7029万元[8] - 公司已发行股份数为14007.7029万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人以2016年4月30日经审计净资产折为4500万股，未折股净资产计入资本公积[18] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[19] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼维权[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益需担责[41] 控股股东与实际控制人 - 控股股东等应依法行使权利，质押股票应维持稳定，转让股份遵守规定[43][44] - 无控股股东及实际控制人时，第一大股东适用相关规定[40] 股东会相关 - 股东会是权力机构，年度股东会可授权董事会特定融资[45][46] - 多种情形担保、交易等须经股东会审议[47][50][51][55] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[61][60] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[110] - 多种交易等情况应提交董事会审议并公告[114] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有通知要求[119][122] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[98] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[163] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[167] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有要求[169] - 利润分配方案需董事会和股东会通过，政策调整议案需股东会2/3以上表决权通过[168][170] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[178] - 公司合并、分立、减资等有通知和公告要求[188][189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[195]

制度原则与沟通内容 - 制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面信息[7] 管理工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通[8] - 安排参观等活动做好信息隔离[9] 管理职责与人员要求 - 董事会是投资者关系管理决策与执行机构[13] - 董事会秘书为负责人，证券部负责日常事务[13] - 从事投关工作需具备多方面素质和技能[19] 会议及调研要求 - 按规定召开投资者说明会，重大事项及时召开[21] - 年报披露后15个交易日内举行年报业绩说明会[22] - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[24] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息[32] - 发布信息谨慎客观，不得与依法披露信息冲突[33] - 董秘审核互动易平台发布或回复的信息[34] 其他 - 投资者关系管理档案保存不少于三年[11] - 加强投资者网络沟通渠道建设[17] - 定期对员工开展投关培训[19] - 建立接受调研事后核实程序[28] - 制度由董事会负责修订与解释[37] - 制度自董事会审议通过之日起实施[38]

人员聘任 - 公司高级管理人员实行董事会聘任制，总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 人员职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等，应维护公司法人财产权[10][13] - 副总经理受委托分管日常经营，总经理不能履职时代行职权[11] - 财务负责人对财务事项负直接责任，监控资金情况[12] 会议规则 - 总经理办公会议须过半数高管参加，决议须全体高管过半数通过[18] - 需提交会议议定事项应至少提前一天提交，定期会议提前三天通知[20] 报告要求 - 总经理应定期向董事会报告工作并保证真实完整[21] - 执行决议变化、经营环境变化等情况应及时报告[21][22] 制度说明 - 制度由董事会负责修订与解释，未尽事宜按法规和章程执行[24]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务 的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事 会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司（含全资子公司，下同）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。本制度所称的信息报告义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月11日召开了第三届第二十三次董事会会议，会议以现场结合通讯表决方式进行 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为38亿元 [2]

活动信息 - 公司参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日14:30至17:00举行，公司交流时间为16:00至17:00[2] - 活动通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 公司董事长、总经理高军鹏等将在线与投资者交流[2]

其他新策略 - 邓选民承诺2025年11月11日参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[1][2]

董事会提名 - 公司董事会提名薛志坚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无特定情形[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

董事会换届 - 公司2025年11月11日决定进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 第三届部分董事换届后自动离任[5][6] 股东持股 - 高军鹏直接持股17,240,513股，占比12.31%[9] - 肖学礼间接持股2,323,003股，占比1.66%[10] - 孙林旗间接持股占比0.002%[11] 独立董事 - 三位候选人未持股，无关联，符合任职条件[14][15] - 户青、薛志坚已取得资格证书[14] - 邓选民暂未取证，承诺参加培训[4]

会议情况 - 2025年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议[1] 制度调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《股东会议事规则》等制度[2][3] - 废止《监事会议事规则》[1][2] - 制定《控股子公司管理制度》等制度[3] 其他 - 部分制度需提交股东会审议[2][3] - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含会议决议及相关制度[4][5]