会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等6项议案3票同意通过[2][5][8][11][15][20] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[17] - 作废2022年部分第二类限制性股票议案3票同意通过[33][34] - 2024年度计提减值损失议案3票同意通过[35][36] - 2025年第一季度报告议案3票同意通过[37][38] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 同意2025年度日常关联交易预计事项[22] - 同意申请2025年度银行授信额度，授权12个月有效[24] - 同意用不超2亿闲置资金现金管理，额度滚动12个月[27] 股权处理 - 同意回购注销部分2022年第一类限制性股票[30] - 回购注销部分2022年第一类限制性股票议案需股东会审议[32]

会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，尚需提交股东会审议[3][6][9][13][18][23][30][4][10][14][19][31] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[24] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意通过[25] - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[28] - 2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议[32] - 公司审议通过2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案，9票同意[62][64] - 公司审议通过2025年第一季度报告的议案，9票同意[65][67] - 公司董事会同意于2025年5月21日召开2024年年度股东会，9票同意[68][69] 业绩与分红 - 公司2024年度未实现盈利，不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[15] - 2024年营业收入为3.93亿元，未达业绩考核要求[45] 资金与担保 - 公司及子公司申请2025年度银行授信额度不超10亿元，有效期12个月[34] - 公司为三家子公司提供担保，担保额度有效期12个月[38] - 使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[41] 股份变动 - 回购注销2名激励对象60,000股第一类限制性股票，回购价8.20元/股[45] - 作废305,100股第二类限制性股票，含离职人员和未达业绩人员[48][49] - 回购注销完成后，注册资本由14,013.7029万元变更至14,007.7029万元，股份总数相应变更[51] 融资相关 - 提请股东会授权董事会小额快速融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[57] - 公司审议通过提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告[60][61]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举于小偶先生主持，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事于小偶先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益 等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定 ...

业绩总结 - 2024年度净利润 -109,375,108.97元[7] - 2024年度营业收入392,669,533.51元，2023年为540,668,565.67元[10] - 报告期末累计未分配利润203,740,829.57元[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 2023年现金分红5,605,481.16元，2024年为0元[10] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[2] 研发投入 - 2024年研发投入51,829,249.37元，2023年为69,265,100.82元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收12.12%[10]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-026 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-025 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第 ...

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入392,669,533.51元，设备类产品销售收入占比94.55%[7] - 2024年营业总收入3.93亿元，较2023年下降27.37%[26] - 2024年营业利润亏损1.11亿元，2023年盈利17.72万元[26] - 2024年净利润亏损1.11亿元，2023年盈利1229.17万元[26] - 2024年基本每股收益 - 0.78元，2023年为0.15元[26] 资产负债 - 2024年末资产总计14.37亿元，较年初增长1.4%[22] - 2024年末负债合计6.09亿元，较年初增长25.66%[24] - 2024年末股东权益合计8.28亿元，较年初下降11.21%[24] - 2024年末货币资金1.12亿元，较年初增长23.17%[22] - 2024年末存货5.77亿元，较年初增长3.63%[22] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为14,582,350.13元，2023年度为 - 149,177,525.02元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,122,912.85元，2023年度为 - 38,087,227.51元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为100,098,545.43元，2023年度为80,565,796.54元[30] 股东情况 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份占比35.28%，无限售条件股份占比64.72%[45] - 截至2024年12月31日，柴明华股本占比16.78%，高军鹏股本占比14.09%[45] 会计政策 - 2024年开始执行《企业会计准则解释第18号》，对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[145] 税费政策 - 增值税自2019年4月1日起按13%适用税率计算销项税[148] - 公司及子公司微组半导体软件产品享受增值税即征即退优惠政策[149] - 公司及部分子公司在相应期间减按15%税率征收企业所得税[149][150] 具体资产 - 2024年末应收票据合计11,451,510.68元，年初为7,685,873.57元[154] - 2024年末应收账款账面余额合计272,159,070.66元，年初为271,160,030.73元[161] - 合同资产年末账面余额37,077,099.57元，坏账准备2,357,165.73元[169] - 应收款项融资年末余额9,662,466.31元，年初余额1,850,000元[175] - 预付款项1年以内年末余额3,722,462.41元，占比88.6%[177] 存货情况 - 存货年末账面余额711,847,189.13元，跌价准备68,899,069.51元，账面价值642,948,119.62元[191] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备本年增加54,463,486.27元[192] 其他资产 - 其他流动资产年末余额74,867,735.29元，年初余额34,511,934.52元[194] - 长期股权投资年末余额10,546,381.44元[195] - 固定资产年末账面价值201,719,651.25元，年初账面价值212,895,918.01元[196]

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类 限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 股票相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第043号 | 易天股份、公司 | 指 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《深圳市易天自动化设备股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 订稿）》 | | 激励计划（草案修 ...

关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司(以 下简称易天股份) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA3B0079号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，易天股份编制了后附的深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除 ...

业绩总结 - 信永中和对易天股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金情况 - 2024年期初关联方占用资金总计159,081,976.89元[9] - 2024年度关联方往来累计发生金额总计61,367,559.08元[9] - 2024年度关联方往来资金利息总计2,233,740.93元[9] - 2024年度关联方偿还累计发生金额总计73,999,134.03元[9] - 2024年末关联方往来资金余额总计148,684,142.87元[9]