股份转让情况 - 张建飞拟受让高军鹏等三人合计820万股，占总股本5.8502%[16] - 协议转让价格19.84元/股，总价款16268.80万元[16][22] 支付安排 - 合同签署付部分保证金，披露后付50%转让金[21][22] - 过户登记10个工作日内付剩余50%[22] 限制与计划 - 过户登记后6个月内不减持，未来12个月无明确增持计划[13][45] 其他事项 - 转让需经深交所审核，不触发要约收购[32] - 交易价款资金来源合法合规[29]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-080 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及受让 方张建飞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股 东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生与张建飞女士于 2024 年 11 月 24 日签署了《股份转让协议》，高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟 通过协议转让的方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股，分别占公司总股本的比例为 2.11%、 2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占公司总股本的 5.85%。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制 ...

权益变动 - 本次权益变动为协议转让，合计超公司总股本5%[7] - 目的是转让股份引入投资者[15] 股东出资 - 易天恒出资额229.51万元[10] - 胡靖林出资86.7000万元，占比37.7761%[10] - 柴明华出资85.0100万元，占比37.0398%[10] 持股比例变化 - 控股股东等持股比例从48.63%减至40.87%，变动7.76%[18] - 2021年11月10日高军鹏持股比例增0.11%[19] - 2022年限制性股票激励计划致股东股份稀释0.25%[20] 股本变动 - 2024年7月5日回购注销后，总股本从140,257,029股变为140,167,029股[20] - 2022年7月6日总股本从139,521,029股变为139,821,029股[21] - 2023年7月21日总股本从139,821,029股变为140,257,029股[22] 减持与转让 - 2024年减持期间，控股股东等减持2,504,700股，占1.7869%[20] - 2024年11月24日拟协议转让8,200,000股给张建飞，占5.8502%，价格19.84元/股[21] - 本次股份转让总价款16,268.80万元，分阶段支付[28] 其他 - 2021年5月31日每10股派1.5元现金、转增8股[21] - 若甲方未按时退还价款，按0.03%支付滞纳金[34] - 本次权益变动需经深交所审核，不触发要约收购[37]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2024年10月26日公告召开2024年第三次临时股东大会[5] - 现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 参加表决股东及代理人共140人，持有表决权股份66,343,760股，占比47.3319%[7] 议案表决情况 - 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票66,277,660股，占比99.9004%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票66,279,360股，占比99.9029%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票66,279,360股，占比99.9029%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票66,290,760股，占比99.9201%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票数66,290,260股，占比99.9194%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数66,288,260股，占比99.9163%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数66,281,760股，占比99.9065%[19][20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票数66,290,060股，占比99.9191%[21] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》同意票数66,260,660股，占比99.8747%[21][22] - 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》同意票数66,291,960股，占比99.9219%[24] 其他情况 - 本次股东大会召集人是公司董事会，具备召集资格[10] - 审议议案由第三届董事会和监事会相关会议审议通过，符合规定[25] - 本次股东大会未对原议案修改，未增加临时提案[26] - 本次股东大会召集、召开程序等合法，决议有效[27] - 信达同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[28]

股份变动 - 公司回购注销1名离职激励对象的30,000股第一类限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减少30,000股[2] - 公司注册资本将由14,016.7029万元变更至14,013.7029万元[2] - 公司股份总数将由14,016.7029万股变更至14,013.7029万股[2] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报所需材料包括证明债权债务关系的合同等及相关身份文件[5] - 债权申报时间为2024年11月15日起45天内工作日上午8:30 - 下午16:30[6] - 债权申报登记地点为深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401公司董事会办公室[6] - 债权申报联系人为王亚丽、莫凤艳[7] - 债权申报联系电话为0755 - 27850601，邮箱为IR@etmade.com.cn[7]

股东大会 - 公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举胡庆为第三届董事会非独立董事[1] - 胡庆任期自本次股东大会通过至第三届董事会任期届满[1] - 胡庆任职资格符合规定，简历见2024年8月5日巨潮资讯网公告[2] 公司治理 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-077 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 3、会议地 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[5] - 监事会中职工代表的比例为全体监事的1/3[5] 监督工作 - 监事会每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[9] - 公司每季度定期向监事发送财务报表等资料[9] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[16] - 临时会议特定情况发生时十日内召开[16] - 监事提议召开临时会议，主席3日内发通知[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[18] - 情况紧急可随时口头或电话通知并立即召开[19] 召集权限 - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集股东会[14] 通知内容 - 书面会议通知含六项内容，口头通知含两项及紧急说明[20] 会议方式与表决 - 会议可现场、通讯或同时进行，表决可用电子通讯[25] - 表决一人一票，记名投票[22] - 形成决议需全体监事半数以上同意[24] 会议记录 - 记录现场会议含届次、出席情况等内容[26] - 通讯会议参照现场会议规定整理记录[27] - 与会监事和记录人员需签字确认会议记录[27] 资料保存与规则管理 - 会议资料保存期限为10年以上[28] - 规则由监事会负责制定、修订与解释[32] - 规则报股东会批准后生效，修改亦同[33]

回购注销部分已授予尚未解除限售的 第一类限制性股票 的 法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分已授予尚未解除 限售的第一类限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第146号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计 ...