限制性股票回购注销 - 本次回购注销第一类限制性股票60,000股，占授予总数20%，占回购前总股本0.0428%[1][13] - 回购激励对象2人，价格8.20元/股，总金额492,000元[1][16][17] - 2025年6月13日回购注销完成，总股本从140,137,029股变为140,077,029股[18] 限制性股票价格调整 - 2022年授予价格由8.34元/股调至8.24元/股[5] - 2024年第一类回购价、第二类授予价由8.24元/股调至8.20元/股[9] 限制性股票上市与归属 - 2023年7月21日，第一类12万股上市流通，第二类436,000股完成归属[7] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入3.93亿元，未达业绩考核要求[12] 股份占比变动 - 有限售条件股份占比从33.84%变为33.82%[19] - 股权激励限售股占比从0.04%变为0.00%[19] - 无限售条件股份占比从66.16%变为66.18%[19]

公司动态 - 公司为国内头部面板厂客户定制生产的130寸LCD后道模组整线完成验收并投产使用 该设备线包括全自动偏光片贴附机、全自动研磨带清洗机等设备 [1] - 该设备线是国内首条130寸设备线 标志着国内LCD产品向大尺寸迈进 [1] - 公司已具备130寸以下整线组装实力 在LCD显示领域实现后道模组段全覆盖 [1] - 公司在中大尺寸LCD后段整线工艺领域技术先驱性强 技术优势明显 大型项目资源突出 [1] - 公司在整线工艺设备中植入全段工艺闭环检测 有效控制产品品质 [1] - 公司专业提供平板显示专用设备及半导体设备整体解决方案 实现进口替代 为客户降本增效 [1] - 公司产品获得一线平板显示类客户及半导体设备类客户高度认可 成为重要供应商 [1] 财务表现 - 截至2024年末 公司发出商品5.3亿元 与在手订单合计超过8亿元 订单体量充足 [2] - 2025年一季度营业收入约1.40亿元 同比增长超89% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润超过2000万元 同比增长250.81% [2] 行业影响 - 公司130寸设备线的投产标志着国内LCD产品向大尺寸发展 [1] - 公司在LCD显示领域实现后道模组段全覆盖 显示技术实力 [1] - 公司通过国产化设备实现进口替代 推动行业自主化发展 [1]

公司高管减持计划 - 易天股份董事兼副总经理万晓峰计划减持不超过94000股，占公司总股本0.0671% [1] - 万晓峰当前持有公司股份37.68万股，占总股本0.2692% [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为公告后15个交易日起的三个月内 [1] - 减持原因为股东个人资金需求，价格将根据市场行情确定 [1]

股东股份情况 - 董事兼副总经理万晓峰持股376,840股，占总股本0.2692%[2] - 限售股282,630股，无限售股94,210股[2] 减持计划 - 计划减持不超94,000股，占个人持股24.94%，占总股本0.0671%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年7月7日至10月6日[4] 其他 - 减持因自身资金需求，股份源于首发前及送转股[3] - 减持符合规定，不影响公司治理[7]

股东持股 - 柴明华持股2352.05万股，比例16.78%[9] - 高军鹏持股1974.43万股，比例14.09%[9] - 胡靖林持股1196.6万股，比例8.54%[9] - 深圳市易天恒投资持股1025.95万股，比例7.32%[9] - 股东及其一致行动人合计持股6549.03万股，比例46.73%[9] 股份质押 - 高军鹏质押160万股，占所持8.10%，总股本1.14%[1] - 高军鹏解除质押60、110、130万股[3] - 本次解除质押后高军鹏质押500万股，占所持25.32%，总股本3.57%[9] - 股东及其一致行动人解除质押后质押500万股，占合计持股7.63%，总股本3.57%[9] 未质押股份 - 高军鹏未质押980.8225万股，占未质押66.52%[9] - 柴明华未质押1764.0375万股，占75.00%[9] - 胡靖林未质押897.45万股，占75.00%[9] - 股东及其一致行动人未质押3642.31万股，占60.21%[9]

股权收购 - 公司拟以1元收购易天半导体40%股权，并承担360万元未实缴注册资本义务，收购后易天半导体将成为全资子公司 [1] - 易天半导体2024年营收385.4万元，净亏损近6000万元，2025年一季度营收98.8万元，净利润-114.3万元，处于资不抵债状态 [1][2][3] - 收购目的是整合内部资源、提升决策效率，符合公司战略规划，尽管存在经营风险但亏损已收窄 [3] 易天半导体业务与合同 - 易天半导体专注Mini LED巨量转移整线设备研发，2021年成功研发可替代进口的设备 [2] - 2022年与河北光兴签订2.05亿元含税订单，截至2024年末累计发货9745.5万元含税，回款4388.4万元，因对方违约已起诉 [3] - 公司此前透露易天半导体处于研发投入期，在手订单金额小且验收条件不足 [3] 厂房定制协议终止 - 终止与嘉霖房地产的3.12亿元厂房定制协议，原协议占公司2022年营收47.61% [1][4] - 终止原因为市场环境变化，互不承担违约责任，协议自签订以来付款金额为0元且无进展 [4][5] 公司财务与人事变动 - 公司2024年营收3.93亿元同比下滑27.37%，归母净利润-1.09亿元由盈转亏，2025年一季度业绩好转实现扭亏为盈 [5] - 原董事、副总经理兼财务总监胡庆辞职，由董事长高军鹏代行职责 [5]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市易天半导体设备有限公司，成立于2021年8月26日，注册资本1000万元人民币，注册地址位于深圳市宝安区 [5] - 公司主营业务为半导体器件专用设备制造及销售，属于专用设备制造业，经营范围涵盖半导体分立器件、集成电路芯片及智能装备销售等 [5] - 公司股东结构为：易天股份持股60%（实缴比例93.66%），黄招凤持股40%（实缴比例6.34%） [5] - 公司2023年取得国家级高新技术企业认证，2023-2025年享受15%企业所得税优惠税率 [57] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所出具标准无保留审计意见，认为财务报表公允反映公司2024年财务状况及经营成果 [1] - 审计范围涵盖2024年度资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表，审计基准为企业会计准则 [1][2] - 货币资金年末余额89.77万元，较年初506.31万元下降82.26%，其中86.54万元因诉讼被冻结 [57] 会计政策与核算 - 收入确认原则：设备类产品以客户验收为控制权转移时点，配件类以发货确认为准，出口销售以报关放行验收为准 [43][44] - 研发支出区分研究阶段（费用化）与开发阶段（资本化），资本化需满足技术可行性、商业意图等五项条件 [33] - 应收账款按账龄组合计提坏账，年末余额213.90万元，坏账准备8.24万元，计提比例3.85% [57] 资产与负债管理 - 固定资产折旧采用平均年限法，年度终了对使用寿命、净残值进行复核调整 [31] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出计价采用加权平均法，跌价准备计入当期损益 [25][26] - 租赁业务区分融资租赁与经营租赁，短期租赁（≤12个月）及低价值资产租赁简化处理 [50][54] 行业与税务特征 - 公司适用13%增值税税率，附加税包括城建税（7%）、教育费附加（3%）及地方教育附加（2%） [57] - 作为高新技术企业，研发费用可享受加计扣除政策，2024年执行《企业会计准则解释第17-18号》无重大影响 [56][57] - 半导体设备行业具有技术密集特性，公司会计政策中专门设置技术开发支出资本化判断标准 [33][34]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十次会议于2025年5月21日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，其中4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长高军鹏主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟以1元人民币收购易天半导体少数股东黄招凤持有的40%股权（对应注册资本400万元），收购后持股比例从60%增至100%，易天半导体成为全资子公司 [1] - 收购议案已通过董事会战略委员会审议，表决结果为7票同意（关联董事张清涛回避表决），尚需提交股东会审议 [2] - 终止与深圳市嘉霖富德房地产有限公司签订的《厂房定制服务协议》，双方签署解除协议且互不承担违约责任，表决结果为8票同意 [2] 高管变动 - 董事、副总经理兼财务总监胡庆因个人原因辞职，辞职后不再担任任何职务，其辞任未导致董事会成员低于法定人数 [3] - 在聘任新财务总监前，由董事长兼总经理高军鹏代行财务总监职责，该议案已通过董事会审计委员会审议 [3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会，表决结果为8票同意 [3]

会议召开基本情况 - 深圳市易天自动化设备股份有限公司将于2025年6月20日（星期五）下午15:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15至15:00通过深交所交易系统，9:15至15:00通过互联网投票系统 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册的有表决权股份股东可参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] - QFII股东需凭证书复印件、授权委托书等文件办理登记 [4] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票提案及收购控股子公司少数股东股权议案 [2][9] - 议案已通过2025年5月21日第三届董事会第二十次会议审议 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，截止时间为2025年6月19日16:30 [4] - 登记需填写《授权委托书》及《参会股东登记表》，不接受电话登记 [4][9] 网络投票操作 - 投票代码为"350812"，投票简称为"易天投票" [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [5][7] 其他事项 - 现场会议为期半天，参会人员费用自理 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会登记表 [5][7][9] - 联系人王亚丽、莫凤艳，联系电话0755-27850601，邮箱IR@etmade.com.cn [5]

协议基本情况概述 - 公司与嘉霖房地产签订了《厂房定制服务协议》，定制化建设厂房，总金额为人民币31,200万元，占公司2022年度经审计主营业务收入的47.61% [1] - 该协议于2023年6月2日经公司第三届董事会第五次会议审议通过 [1] 协议终止情况 - 由于市场环境变化，双方一致同意终止原协议，互不承担违约责任，并签署《厂房定制服务解除协议》 [1] - 原协议于2025年6月1日解除，相关费用由双方各自承担，权利义务结清 [1] - 甲方承诺后续开发项目以优惠价格优先与公司合作 [1] 协议终止对公司的影响 - 原协议尚未执行，公司未向嘉霖房地产支付任何款项 [2] - 双方均未违反原协议，未产生任何违约责任 [2] - 协议终止不会对公司正常生产经营及财务状况造成影响 [2]