证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-034 由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需资料 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 ...

2024 年年度股东会的 股东会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 法 律 意 见 书 信达会字(2025)第 167 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天 自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、周彩洪律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-033 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议公告 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； ...

股份转让情况 - 2024年11月24日拟转让股份合计8,200,000股，占比5.85%[2] - 截至披露日未办理转让手续[5] 转让终止情况 - 协商一致终止股份协议转让，互不担责[5] - 转让终止对公司无不利影响[7] - 终止事宜未违规违法[8]

财务表现 - 2024年营业收入为3 93亿元 同比下降27 37% [2] - 归母净亏损1 09亿元 同比下降604 93% [2] - 扣非归母净亏损1 11亿元 同比下降889 3% [2] - 第四季度营收5162 59万元 环比下降71 77% [2] - 第四季度净亏损9543万元 亏损幅度同比扩大超11倍 [2] 盈利能力 - 2024年毛利率30 62% 同比下降2 62个百分点 [2] - 2024年净利率-28 19% 较2023年下降30 46个百分点 [2] - 第四季度毛利率21 90% 同比下降18 18个百分点 环比下降14 71个百分点 [2] - 第四季度净利率-184 60% 较2023年下降170 22个百分点 较上一季度下降196 91个百分点 [2] 费用情况 - 2024年期间费用1 46亿元 较2023年减少3679 73万元 [3] - 期间费用率37 14% 较2023年上升3 36个百分点 [3] - 销售费用同比减少13 33% [3] - 管理费用同比减少26 06% [3] - 研发费用同比减少25 17% [3] - 财务费用同比增长122 57% [3] 现金流与资金链 - 经营活动现金流净额同比改善 但全年仍为负值 [2] - 投资活动现金流出扩大 资金链压力凸显 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和电话会议 [2] - 参与人员包括 2 名长城证券机构投资者和通过“互动易”平台参加网上业绩说明会的全体投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 4 月 28 日 15:30 - 16:30 和 4 月 29 日 15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为电话会议以及深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理等高军鹏等 7 人 [2] 公司经营业绩情况 2025 年第一季度 - 营业总收入 14,015.49 万元，同比上升 89.23% [3] - 归属上市公司股东的净利润 2,008.55 万元，同比上升 250.81% [3] - 扣非后归属上市公司股东的净利润 1,949.48 万元，同比上升 244.50% [3] 2024 年度 - 营业总收入约 3.9 亿元，归属上市公司股东的净利润约 -1.09 亿元 [3] - 计提信用减值损失和资产减值损失合计 8,550.20 万元 [3] 主营业务与产品竞争力 - 构建平板显示和半导体两大业务主线，产品包括 LCD、柔性 OLED 等多种显示设备及传统与先进封装设备 [5] - 与京东方、华星光电等众多客户合作，成为重要专用生产设备供应商 [5] 行业竞争格局与公司地位 - 我国成全球最大面板生产基地，显示行业进入新阶段，平板显示专用设备行业实现部分设备进口替代 [5] - 2024 年中大尺寸模组组装设备整线技术提升，推出多种 VR/AR/MR 工艺段设备并获客户订单 [6] 分红情况 - 2024 年度未盈利，不满足现金分红条件，累积未分配利润用于日常经营等 [6] 控股子公司经营情况 - 微组半导体专注微组装设备研发，产品适用于多种器件封装，可替代部分进口设备 [7] - 2024 年收入较上年同期增长超 21%，推出多款填补市场空白或有新应用的设备并获客户订单 [8] 研发投入与项目情况 - 2024 年度研发投入 5,182.92 万元，占营业收入 13.20% [8] - 截至 2024 年 12 月 31 日，获授权专利 221 项，软件著作权 114 项，集成电路布图设计 1 项 [8] - 获“国家级专精特新小巨人企业”等多项资质荣誉 [8] 未来投资与战略规划 - 2025 年通过多种方式保持稳定健康发展，聚焦新型显示、半导体、泛半导体领域 [9] - 巩固平板显示专用设备领域领先地位，实现半导体专用设备领域快速成长，拓展产品类别 [10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元含税，年报80万，内控20万[11] 执业处罚情况 - 信永中和近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[6]

股份变动 - 拟回购注销2022年限制性股票60,000股，总股本减少60,000股[1] 资本变更 - 注册资本拟由14,013.7029万元变更至14,007.7029万元[1][4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[4] 审议授权 - 事项需提交2024年年度股东会审议，授权经营管理层办工商登记[1][4] 备查文件 - 包括第三届董事会十九次会议决议和2025年4月公司章程[5]

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用资 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | | | | 资金的利息(如 | | 生金额 | | 金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | ...

授信额度 - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，可循环使用[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理授信相关手续，期限12个月[2] 其他说明 - 未签相关协议，金额以借贷合同为准[4] - 申请符合业务发展，利于优化融资结构，风险可控[5]