业绩总结 - 2024年前三季度上市公司股东净利润51,562,814.54元，母公司净利润30,666,825.07元[1] - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润371,143,266.82元[1] 利润分配 - 以78,740,300股为基数，每10股派现金红利0.64元，预计派5,039,379.2元[2] - 不送红股、不转增股本，按总额不变原则调整比例[2] - 方案需2024年第二次临时股东大会审议通过[6]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-071 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2024年12月3日（星期二）上午10:00在公司第二会议室以现场表决方式召开， 会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴堃先生主持，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符 合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公 司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东 ...

回购方案 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格不超37.48元/股[1] 回购执行 - 2024.1.24首次回购78,400股，金额1,603,860元[2] - 截至2024.7.23，回购865,600股，金额17,558,362元[3] - 截至公告日，回购1,259,700股，金额25,021,118.72元[3] - 实际回购时间为2024.1.24 - 2024.7.24[3] 其他情况 - 回购对财务等无重大影响[5] - 相关主体期间无买卖股票情况[6] - 回购股份用于激励或持股，三年未用完注销[9]

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-068 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 （1）战略委员会成员：刘屹先生（主任委员）、邢敏先生、王震坡先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事。 2024 年 11 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于 选举公司董事会各专门委员会的议案》《关于聘 ...

公司股份情况 - 公司总股本80,000,000股，回购账户中股份1,259,700股[3][5][7][9] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表42人，代表股份42,350,196股，占比53.7847%[3] 议案表决情况 - 选举相关议案同意股份数占比约99.5925%[6][7] - 《关于变更公司经营范围议案》同意股份42,330,596股，占比99.9537%[7]

股东大会信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月6日决议召开本次股东大会，7日公告《通知》[10] - 本次股东大会现场会议于2024年11月22日在安徽池州高新区公司第一会议室召开[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共42人，代表有表决权股份数42,350,196股，占公司股份总数的53.7847%[14] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数42,176,496股，占公司股份总数的53.5641%[14] - 参加网络投票的股东共40人，代表有表决权股份数173,700股，占公司股份总数的0.2206%[15] - 参加本次股东大会的中小投资者共40人，代表有表决权股份173,700股，占公司股份总数的0.2206%[16] 议案投票结果 - 选举刘屹等人为董事、监事的议案获相应同意票及中小投资者同意票[21][22][23][24][25][26][27][28] - 变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案，同意42,330,596股，占比99.9537%；反对19,600股，占比0.0463%；弃权0股[28]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举第四届监事会成员[3] - 第四届监事会会议于2024年11月22日16:00在公司第一会议室召开[3] 选举结果 - 全体监事推举吴堃为会议主持人[3] - 会议选举吴堃为公司第四届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开第四届董事会第一次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名，通讯出席3名[3] 人事任免 - 选举刘屹先生为董事长，任期三年[4] - 聘任王许华先生为总经理，任期三年[7] - 聘任姜任健先生为多职，任期三年[7] - 聘任赵锐先生为副总经理，任期三年[7] - 聘任潘艳宏女士为证券事务代表，任期三年[8] 其他 - 各议案表决结果均为7票同意，0反对，0弃权[4][6][7][8] - 公告日期为2024年11月23日[10]

公司基本信息 - 公司于2020年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[2] - 公司注册资本为8000万元，股份总数8000万股，股票面值每股1元[3][11][9] - 发起人刘屹、ZHU QING（朱庆）、广发信德投资管理有限公司持股比例分别为53.84762%、19.38254%、6.85560%[10] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有同种类股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东大会，相关提议董事会10日内反馈[33][35][36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士，连任不超六年[71][75] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[82] 交易决策 - 交易涉及资产总额等低于公司最近一期经审计相关指标10%，由董事长审查决定[84] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东大会[86] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议董事长10日内召集[94][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[109][110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[114] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[114] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%，不同阶段有不同现金分红比例要求[120] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[131][134] - 公司合并、清算应按规定通知债权人并公告[138][144] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[142]

人员提名 - 葛蕴珊被提名为艾可蓝第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 本人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]