安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公 司"）考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可 蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见 和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指由股东大会选举产生的全体董事（不含独 立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上，年龄不低于25周岁，且取得资格证书[4] - 最近36个月内受相关处罚或批评的人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 原任离职原则上三个月内聘任新的[11] - 有规定情形之一应一个月内解聘[11] 其他规定 - 任命后一个月内签署承诺书[10] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] - 细则自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释和修订[17]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 常规会议每年两次，提前3天通知[14] - 提议时召开临时会议，3日内召集主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过，附反对意见[14] - 分现场和通讯会议，多种表决方式[14] - 通过议案和结果书面报董事会，3日内呈报[14][16] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[18] - 由公司董事会负责解释和修订[18]

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛蕴珊、王震坡、曹澍的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛蕴珊、王震坡、曹澍的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东兴证券股份有限公司 关于《安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年度内部控制自我评 价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为安徽艾可蓝环保股 份有限公司（以下简称"艾可蓝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《安徽艾 可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部 控制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部、聘请的会计师事务所进行沟通，查阅艾可蓝 股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制 度，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，时间为2023年12月25日 - 12月26日[4] 业绩总结 - 预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1000万元 - 1500万元，实现扭亏为盈[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损2000万元 - 2800万元，比上年度同期增长43.39% - 59.57%[5] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无保荐代表人变更、监管措施事项及其他重大事项报告[8]

并购 - 2021年8月31日孙公司ABE完成对ABF100%股权收购，交易价12,566.83万元[2] 业绩总结 - 2023年受国际政治环境影响ABF业绩受较大影响[3] 数据相关 - 收购后形成合并商誉4,000.14万元，截至2023年底账面价值4,354.45万元[2] - 2023年底ABF含商誉资产组可收回金额7,002.55万元，账面价值9,032.40万元[4] 新策略 - 公司对收购ABF股权形成的商誉计提减值准备2,029.85万元[2][4] - 本次计提减少2023年度归母净利润和所有者权益2,029.85万元[5] - 本次计提不会对公司正常经营产生重大影响[5]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事由股东大会选举，1名职工监事由员工代表大会推举，任期三年[4] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前十日、临时会议提前三日书面通知，紧急可口头或电话通知[11] - 会议需全体监事二分之一以上出席方可举行，决议须经全体监事过半数通过[22] 议案与职权 - 监事可提议案，书面提交主席，主席5个工作日内审查[13] - 监事会对董事会编制的定期报告审核并提书面意见[5] - 可对违规董高提出罢免建议或诉讼[5] 监督职责 - 重点检查监督董事会和高级管理层重要财务决策和执行情况[8] - 监督公司内部控制合规情况，要求整改并跟踪[9] - 审议董事会年度内部控制自我评价报告并发表意见[9] - 对公司重大交易、投资、担保等事项进行监督[10] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[18] - 规则修改由监事会提修正案提请股东大会批准[18] - 规则由监事会负责解释[18]

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-026 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在正常生产经营及资金安 全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、 流动性较好或投资回报相对较高的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用， 授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。现将有关事项公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下， 合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司在授权期限内使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在 上述额度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称艾可蓝，代码300816，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是刘屹[9] - 董事会秘书是刘凡，证券事务代表是梁茜[9] - 公司联系地址为安徽省池州市高新区玉镜路12号，电话0566 - 5255528，传真0566 - 5255693，电子信箱akl@act - blue.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[10] - 公司注册情况报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入435,866,944.41元，较上年同期增长12.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润22,826,171.78元，较上年同期下降54.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额53,442,178.80元，较上年同期增长333.93%[12] - 本报告期末总资产1,712,651,554.87元，较上年度末下降2.51%[12] - 归属于上市公司股东的净资产838,325,251.53元，较上年度末增长2.48%[12] - 非经常性损益合计15,194,882.80元[14] - 本报告期营业收入435,866,944.41元，同比增长12.05%；营业成本348,157,184.61元，同比增长24.68%[25] - 管理费用29,121,623.77元，同比增长63.89%，主要系合并范围内取得子公司ABF所致[25] - 财务费用785,060.95元，同比减少72.01%，主要系汇兑损益变动所致[25] - 研发投入28,812,997.93元，同比增长30.72%，主要系研发投入增加所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额53,442,178.80元，同比增长333.93%，主要系已到期货款收回所致[26] - 投资收益10,711,603.38元，占利润总额比例44.68%，为理财收益，不具有可持续性[27] - 货币资金期末余额243,339,670.67元，占总资产比例14.35%，较上年末比重减少2.28%[27] - 截止2022年6月30日，受限货币资金余额48,920,781.48元，为开具银行承兑汇票、保函保证金[30] - 报告期投资额为7580万元，上年同期为1000万元，变动幅度为658%[31] - 截至报告期末，公司应收账款为13725.14万元，占总资产的8.11%[51] - 报告期末，公司商誉账面价值为3947.81万元，主要为并购ActBlue France SAS所致[51] - 2022年6月30日货币资金为243,339,670.67元，较2022年1月1日的289,258,131.49元有所减少[105] - 2022年6月30日交易性金融资产为461,586,759.74元，较2022年1月1日的352,794,249.31元有所增加[105] - 2022年6月30日应收账款为137,251,408.95元，较2022年1月1日的221,436,694.64元有所减少[105] - 2022年6月30日流动资产合计为1,345,380,363.03元，较2022年1月1日的1,439,937,740.88元有所减少[105] - 2022年6月30日非流动资产合计为367,271,191.84元，较2022年1月1日的316,887,333.28元有所增加[106] - 2022年6月30日资产总计为1,712,651,554.87元，较2022年1月1日的1,756,825,074.16元有所减少[106] - 2022年6月30日短期借款为417,000,000.00元，较2022年1月1日的388,679,652.00元有所增加[106] - 2022年6月30日应付账款为173,756,534.19元，较2022年1月1日的213,738,751.25元有所减少[106] - 2022年上半年营业总收入4.3586694441亿元，2021年上半年为3.8899432745亿元，同比增长12.05%[109] - 2022年上半年营业总成本4.27738234亿元，2021年上半年为3.4151647661亿元，同比增长25.24%[109] - 2022年上半年营业利润2329.043263万元，2021年上半年为5427.312226万元，同比下降57.09%[110] - 2022年上半年净利润2253.09623万元，2021年上半年为4847.694355万元，同比下降53.52%[110] - 2022年6月30日资产总计15.0036244119亿元，2022年1月1日为15.5548883262亿元，下降3.54%[108] - 2022年6月30日负债合计6.7540348552亿元，2022年1月1日为7.3403172432亿元，下降7.99%[109] - 2022年6月30日所有者权益合计8.2495895567亿元，2022年1月1日为8.214571083亿元，增长0.43%[109] - 2022年6月30日流动资产合计12.225536513亿元，2022年1月1日为13.4939494894亿元，下降9.40%[108] - 2022年6月30日非流动资产合计2.7780878989亿元，2022年1月1日为2.0609388368亿元，增长34.79%[108] - 2022年6月30日流动负债合计6.2399743521亿元，2022年1月1日为6.8069871838亿元，下降8.33%[109] - 2022年上半年综合收益总额22530962.30元，2021年为48476943.55元[111] - 2022年上半年基本每股收益0.28元，2021年为0.62元[111] - 2022年上半年母公司营业收入322737970.41元，2021年为386525306.99元[112] - 2022年上半年母公司营业利润3448137.68元，2021年为59736253.77元[112] - 2022年上半年母公司净利润3501847.37元，2021年为53936591.59元[112] - 2022年上半年综合收益总额3501847.37元，2021年为53936591.59元[113] - 2022年上半年基本每股收益0.04元，2021年为0.67元[113] - 2022年上半年经营活动现金流入小计407695258.94元，2021年为317834712.16元[113] - 2022年上半年经营活动现金流出小计354253080.14元，2021年为305518871.89元[113] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额53442178.80元，2021年为12315840.27元[113] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.0828720959亿美元，2021年同期为5.0726137224亿美元[114] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.0473462638亿美元，2021年同期为7.0316242051亿美元[114] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9644.741679万美元，2021年同期为 - 1.9590104827亿美元[114] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2.2亿美元，2021年同期为2.0287149685亿美元[114] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计2.10079547亿美元，2021年同期为9932.060738万美元[114] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为992.0453万美元，2021年同期为1.0355088947亿美元[114] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3665.501993万美元，2021年同期为 - 8010.434196万美元[114] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3.0225278523亿美元，2021年同期为3.1286951473亿美元[114] - 2022年上半年经营活动现金流出小计2.550364769亿美元，2021年同期为2.9553779841亿美元[114] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为4721.630833万美元，2021年同期为1733.171632万美元[114] - 2022年上半年公司综合收益总额为49,769,895.82元，所有者投入和减少资本为9,218,645.45元，利润分配为 -25,279,999.99元[119][120] - 2022年上半年母公司综合收益总额为3,501,847.37元[121] - 2021年上半年综合收益总额为53,936,591.59元，利润分配为 -25,279,999.99元[123] - 2022年期末公司所有者权益合计为807,669,148.85元，母公司所有者权益合计为824,958,955.67元[119][122] - 2021年期末公司所有者权益合计为803,815,128.62元[124] 行业市场数据 - 2022年1 - 6月我国商用车产销同比下降38.5%和41.2%[20] - 我国新能源汽车市场占有率已由2017年的2.74%增长至2022年6月的21.6%[51] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为16.53%，较去年提高3.62%[20] - 发动机尾气净化产品营业收入430,186,633.69元，同比增长16.16%；营业成本342,452,901.14元，同比增长28.81%；毛利率20.39%，同比减少7.82%[27] 生产模式 - 公司采取“以销定产”生产方式，也灵活采用委托加工模式[19] 知识产权情况 - 公司拥有已授权专利252项，软件著作权32项，掌握60多门类催化剂配方技术[22] 募投项目情况 - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目本报告期投入5628.24万元，累计实际投入14423.41万元，进度76.31%，预计收益7850.58万元，实现收益0元[31][34][36] - 研发中心建设项目本报告期投入622.47万元，累计实际投入5323.13万元，进度61.90%，预计收益和实现收益均为0元[34][36] - 募集资金总额36517.92万元，报告期投入6250.71万元，已累计投入28778.98万元，累计变更用途比例为0.00%[35][36] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为9105.45万元，其中购买保本理财产品7000万元，专户余额2105.45万元[35] - 补充流动资金项目累计投入9032.44万元，进度100.16%[36] - 2020年3月12日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2554.28万元[38] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额55000万元，未到期余额49000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0元[42] - 券商理财产品自有资金委托理财发生额38000万元，未到期余额38000万元[42] - 券商理财产品募集资金委托理财发生额13000万元，未到期余额7000万元[42] 子公司经营情况 - 安徽长三角子公司注册资本1000万元，总资产1662.37万元，净资产846.81万元，营业收入85.17万元，营业利润 - 149.63万元，净利润 - 113.39万元[46] - 中海蓝航子公司注册资本1000万元，总资产1208.86万元，净资产3