| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 2 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 14 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （二）回购股份符合相关条件 本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、提议回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 3、提议回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到公 司控股股东、实际控制人郑昊先生出具的《关于提议江西耐普矿机股份有限公司 回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人郑昊先生 2、提议时间：2024 年 2 月 7 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投 资者 ...

| 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-003 债券简称：耐普转债 | | | --- | --- | | | 证券代码：300818 债券代码：123127 | 江西耐普矿机股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《江西耐普矿机股份有限公司章程》，张路先 生的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的日常经营管理产生 不利影响。 张路先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张路先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理张路 先生的书面辞职报告。张路先生因个人原因申请辞去副总经理一职，辞去上述职 务后不在公司及子公司担任任何职务。 ...

| 债券代码：123127 | 证券代码：300818 | | --- | --- | | 债券简称：耐普转债 | 证券简称：耐普矿机 | | | 公告编号：2024-001 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象 发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上 定价发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.0 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议、 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》，具体详 见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司住所名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-115）。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由上饶市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 1、统一社会信用代码：913611007814526310 2、名称：江西耐普矿机股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4 ...

特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认 定管理工作领导小组办公室近日发布的《对江西省认定机构 2023 年认定报备的 第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司被认定为 2023 年高新技术企业，证 书编号：GR202336002546，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高 新技术企业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个 会计年度（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）可享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 江西耐普矿机股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议，于 2023 年 3 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。详情请见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-008）。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 2、诚信记录 丁莉近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在江西省上饶市上 饶经济技术开发区吉利大道 18 号江西耐普矿机股份有限公司行政楼 7 楼会议室 召开；网络投票通过深圳证券交易所交易 ...