| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内 容详见公司于 2 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 21 日对耐普矿机的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人进行了培训， 现将培训情况报告如下： 本次培训主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违规案例，董事、监事及 高级管理人员的行为规范，完善公司内部控制和规范公司治理的重要性以及上市 公司应重点关注的重大规范事项。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，耐普矿机及参会人员给予了积极配合。全 1 一、培训的时间和地点及培训对象 时间：2023 年 12 月 21 日 地点：江西耐普矿机股份有限公司会 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐机构简称：耐普矿机 保荐代表人姓名：殷啸尘 联系电话：021-61036972 保荐代表人姓名：李俊 联系电话：021-61036972 现场检查人员姓名：殷啸尘、李俊 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日-2023 年 12 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会 议决议、公告等； （3）复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； （4）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

2、公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》，公司董事会决议本次不行使"耐普转 债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日），如再次触发"耐普转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权 利。自 2024 年 6 月 22 日后首个交易日重新计算，若"耐普转债"再次触发上述 有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"耐普转债"的 提前赎回权利。现将有关情况公告如下： 一、"耐普转债"基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于不提前赎回"耐普转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 22 日期间，江西耐普矿机股份有限 公司（以下 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过，公司保荐机构国金证 券股份有限公司出具了核查意见。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 22 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本 次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》 鉴于公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的 130%（含 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始 | 证券代码：300818 | 公告编号：2023-125 证券简称：耐普矿机 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 企业名称：江西黑猫炭黑股份有限公司 统一社会信用代码：91360200727764837D 类型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2001 年 07 月 12 日 注册资本：74141.239600 万人民币 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架协议，不涉及具体项目和金 额，无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体实施项目和细节尚需进一步协商 确定，后续进展尚存在不确定性。 2、本协议的签订，有助于发挥上下游优势。有利于企业间优势互补、资源 共享，符合行业的发展趋势、市场的客观需求，符合双方的战略利益。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、协议签署的基本情况 江西耐普矿机股份有限公司（ ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于"耐普转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、"耐普转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象 发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"耐普转债"，债 券代码"123127"。 （三）转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 江西耐普矿机股份有限公司 序 号 签约银行 产品名称 委托理 财金额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 平安银行 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 4,500 万元 2022 年 12 月7 日 2023 年 3 月 8 日 4.625 % -0.5*LP R_1Y 保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式 到期 赎回 2 中国民生 银行 聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230115V) 4,500 万元 2023 年 3 月 17 日 2023 年 6 月 15 日 1.55%-- 3.00% 保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式 到期 赎回 3 中国民生 银行 聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230252V） 4,500 万元 2023 年 6 月 2 日 2023 年 ...

重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：1000 万元 4、对上市公司损益产生的影响：该案件一审判决为驳回原告全部诉讼请求， 二审判决为驳回上诉，维持原判。该事项未对公司本期或期后利润造成不利影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、本次判决情况 中华人民共和国最高人民法院于 2023 年 6 月 1 日立案后依法组成合议庭审 理，并于 2023 年 12 月 11 日出具中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》 （（2023）最高法知民终 1106 号），判决如下: 驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 81800 元，由安徽天益新材料科技股 份有限公司负担。本判决为终审判决。 四、被申请财产保全情况 江 ...