江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及本 公司《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召 ...

独立董事认为：江西耐普矿机股份有限公司根据项目实际情况对募集资金投 资项目进行新增实施地点，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审 批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。 因此，我们一致同意公司对"复合衬板技术升级和智能改造项目"新增实施地点。 独立董事：赵爱民、孔德海、邓林义 江西耐普矿机股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司 章程》《江西耐普矿机股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十 会议的相关事项认真核查，发表如下独立意 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事机构。公司董事会秘书为审计 委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公司 财务及审计部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执 行情况的反馈。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作， ...

江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2023年8月修订)》（以下简称"《上市规则》"）《江西耐普矿机股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决 ...

关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 投项目新增实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及规模不发生变更的情况下，对"复合衬板技术升级和智能改造项目"新增实 施地点。本次募投项目新增实施地点事项不涉及变更募投项目用途，无需提交股 东大会审议批准。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 2021 年向不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， ...

| |  特定对象调研 | | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | 现场参观 | | 一对一沟通 | | | | 其他  | （线上会议 ） | | | | | 银华基金 | 孙勇 | 信达澳亚 | 邹运 | | | 宝盈基金 | 李巍宇 | 南方基金 | 雷嘉源 | | | 华商基金 | 范一帆 | 广发基金 | 何珏威 | | | 中加基金 | 刘晓晨 | 嘉实基金 | 高群山 | | | 招商信诺 | 刘延波 | 金信基金 | 蔡宇飞 | | | 中邮证券 | 刘卓 | | | | | 平安基金 | 张乔波 | 国寿养老 | 胡仲藜 | | | 中信建投 | 叶天鸣 | 歌斐资产 | 田依灵 | | | 光大永明 | 李辰 | 泰德圣 | 俞慧文 | | | 沣京资本 | 李正强 | 恩赛资本 | 刘扬 | | 参与单位名称 | 睿道投资 | 荣令睿 | 华泰证券 | 邵玉豪 | | 及人员姓名 | | | | | | ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨 潮资讯 ...

江西耐普矿机股份有限公司 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 关于竞拍获得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 、交易概述 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日以总价人民币1,530.00 万元参与竞拍获得位于上饶经济技术开发区马鞍山片区团结路北侧、吴洲大道西 侧 150 亩国有建设用地使用权（地块编号：DEA2023116），并与上饶经济技术开 发区城乡规划服务中心签署了《国有建设用地使用权成交确认书》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《江西耐普矿机股份有限公司章程》等有关规 定，本次土地竞拍事项无需提交董事会或股东大会审议。 本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。公司后续将积极根据有关规定办理签订相关出让合 同、缴纳土地出让金及办理土地权属证照等工作。 二 、本次竞得土地基本情况 1、出让人：上 ...

投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通 其他 参与单位名称 及人员姓名 通过深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）以 网上说明会形式与广大投资者交流。 时间 2023 年 10 月 30 日 15:00-17:00 地点 线上会议 上市公司 接待人员 副董事长、总经理 程胜先生； 董事、副总经理兼董事会秘书 王磊先生； 财务总监 欧阳兵先生； 保荐代表人 殷啸尘先生； 独立董事 邓林义先生。 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问程总，公司目前在手订单是多少？公司产能是否可以 满足订单增长速度？ 答：投资者，你好！公司目前在手订单约 5 亿元。受产能影响， 订单有一定积压。公司已采取积极应对措施，在总部工厂增添设备 增加产能。赞比亚生产基地将于 2024 年初投产，将会增加一个较 大产能。公司再融资二期项目也即将动工，2025 年就会投产，届时 公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利的生产基地也将动工 建设。 2、请问程总，公司相较于国内外竞争对手，整体竞争优势有 哪些？ 答：投资者，你好！ ...

参会信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位众多，涵盖证券、基金、投资、信托等各类机构，如重庆市金科投资控股、中银国际证券等 [2][3][4] - 活动时间为2023年10月25日10:00 - 11:30，地点为线上会议 [4] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书王磊 [5] 2023年三季度业绩情况 - 合同签订情况：2023年前三季度合同签订额累计达10.39亿元，同比增长101.75%；剔除EPC类型业务后为8.35亿元，同比增长62.14%；第三季度合同签订额为3.32亿元，同比增长72.92% [5] - 收入情况：前三季度实现收入6.5亿元，同比增长13.07%；剔除选矿系统方案及服务项目收入后，主营制造业务收入同比增长49.13% [5] - 利润情况：前三季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下滑2.29%，原因是新增股份支付费用1,782.62万元及固定资产折旧同比增加1,680.48万元 [5] 未来三到五年发展逻辑 - 选矿橡胶复合耐磨备件行业规模：铜产量近20年翻倍但品位下降，选矿备件需求预计10 - 15年翻倍；全球橡胶复合备件3到5年规模有望翻倍并长期高速增长 [5] - 全球橡胶复合耐磨备件替代率：大量矿山技改更换设备将加速复合备件替代比例，选矿流程后段橡胶复合耐磨备件替代比例将进一步提升 [5] - 国际市场拓展：中国矿企境外并购趋势将带动公司备件进入国际市场 [5] 海外业务分布 - 中国矿产资源占全球6 - 8%左右，公司上市后未来五年将大力开拓国际市场，预计出口占比（不含EPC收入）达65 - 70%，提升综合毛利率 [5] 产能瓶颈应对措施 - 总部工厂增添设备增加产能 [5] - 赞比亚生产基地2024年初投产 [5] - 再融资二期项目即将动工，2025年投产 [5] - 智利和塞尔维亚生产基地陆续开工建设 [5] 产品毛利率情况 - 新产品陶瓷渣浆泵试用情况好，明年大力推广，其毛利率比金属渣浆泵大幅提升 [6] - 耐磨备件毛利率明年将因出口比例上升得到较大提升，出口产品毛利率高且稳定 [6] 其他业务问题 - 俄罗斯市场客户用人民币结算 [6] - EPC项目新客户开发通过已完成案例传播推广，同时将产品应用到整机设备中 [6] - 国内竞争对手产品单一或规模小，公司产品线丰富；国际主要竞争对手为英国伟尔集团和芬兰美卓公司，公司在选矿设备及备件领域有较强能力，未来橡胶备件有望部分替代金属备件 [6] - 公司产品销售不受铜价影响，受铜金属产量影响 [6] - 橡胶复合备件价格约3 - 4万/吨，金属备件（高锰钢）约1.5万/吨；橡胶复合备件寿命是金属备件1.5 - 3倍，更节能、易安装、容错率高 [6] - 中信重工选择公司橡胶备件约90%是其自身选择，10%是客户选择，如紫金矿业采购中信重工产品会指定进出料两端用耐普橡胶复合衬板 [6] - 公司目前在铁矿收入比例小，澳大利亚、非洲铁矿资源丰富，公司在两地设有子公司 [7]