| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于选举审计委员会委员的公告 经董事会审议，同意选举赵爱民先生为审计委员会委员，与邓林义先生、孔 德海先生共同组成本届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满，赵爱民先生简历附后。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，具体 情况如下： 一、调整情况介绍 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等 有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董 事担任，主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应 ...

| 证券代码：300818 | 公告编号：2023-118 证券简称：耐普矿机 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2023 第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投 票，也以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》 同意将公司住所名称由"江西省上饶市上饶经济技 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 ...

第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西耐普矿机股份有限公司独立董事 工作制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应当及时获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报，并 要求公司安排对有关重大问题的实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有 当事人签字。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题 或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场前，独立董事及审计委员会就审计计划、审计小组人员构成、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 ...

江西耐普矿机股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 34 | | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 | 财务会 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对耐普矿机部分募投项目新增实 施地点的核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 向不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金 总额 400,000,000.00 元，扣除本次发行费用 7,297,471.30 元后，实际募集资金净 额为 392,702,528.70 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点是公司根据项目 实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，不涉及募投项目的实施主体、项目用 途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和 损害公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意 公司本次对部分募投项目新增实施地点。详情请见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的公告 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大 | 道 | 号 | 道 | 号 | 18 | 318 | 二、公司章程修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订及更新情况，结合本次公司住所名称变更，公司将对 《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条公司住所：江西省上饶市上饶经 济技术开发区吉利大道 18 号，邮政编 | 第五条公司住所： ...