四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议已 于 2024 年 4 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-026 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-031 四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保额度预计的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 1 上述担保对象为公司全资子公司，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，经 公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 二、提供担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 最近一期 | 截止目 | | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | | 本次审批 | ...

国泰君安证券股份有限公司 公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其各 专门委员会、监事会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互 独立、相互制衡、权责明确的工作机制，促进公司更好的规范运作。 （一）内部控制评价范围 公司按照基本规范、配套指引以及风险导向原则确定纳入评价范围的主要单 位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的包括母公司以及全部 合并范围的子公司。 公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的业务和事项，围绕着内部控制五个方面：内部控制环境、风险评估、内部控制 活动、信息与沟通、内部监督开展工作具体如下： 1、内部控制环境 （1）公司的治理结构 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川英杰电气营业收入为374,528,745.49元，同比增长61.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为79,956,070.33元，同比增长44.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为33,962,914.81元，同比增长151.59%[5] - 总资产为4,020,958,307.58元，同比增长3.23%[5] - 英杰电气2024年第一季度净利润增长44.73%至7995.6万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长151.59%至3396.3万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降111.29%至-9429.5万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长4376.69%至3220.6万元[9] - 公司前10名股东中，王军持股比例为33.63%，周英怀持股比例为33.04%[9] - 公司流动资产总额为3,676,763,103.84元，较上期增长116,152,718.42元[12] - 公司持有的存货总额为1,828,525,537.75元，其中数据资源占比较大[13] - 非流动资产合计为344,195,203.74元，较上期增长9,845,921.47元[13] - 公司流动负债合计为1,708,632,767.71元，较上期略微下降4,740,057.67元[14] - 非流动负债合计为39,874,327.97元，较上期增长3,287,391.46元[14] - 2024年第一季度，四川英杰电气公司营业利润达到1.02亿，同比增长56.5%[15] - 净利润为8.39亿，同比增长51.9%[15] - 综合收益总额为8.39亿，同比增长51.9%[16] - 经营活动现金流入小计为2.71亿，同比增长55.4%[17] - 经营活动现金流出小计为2.37亿，同比减少1.5%[18] 费用情况 - 营业成本增加导致营业总收入同比增长61.02%[8] - 研发费用同比增长97.12%，主要系人员增加导致费用增加[8] - 销售费用同比增长34.56%，主要系销售人员增加导致费用增加[8] - 财务费用同比减少60.81%，主要系利息收入增加[8] - 信用减值损失同比增长939.70%，主要系确认增加和计提坏账准备[8] - 资产减值损失同比增长32.52%，主要系确认增加和计提坏账准备[8] 股东情况 - 香港中央结算有限公司持有516.44万股人民币普通股[10] - 王军和周英怀为公司控股股东、实际控制人[10] - 王军和周英怀的限售股数分别为5558.5万股和5460.8万股[11] - 诺德基金和四川发展证券投资基金管理有限公司的限售股已解除[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为300820，中文名称为四川英杰电气股份有限公司[7] - 公司注册地址为四川省德阳市金沙江西路686号，办公地址相同[8] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了1,282,572,327元，同比增长37.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为339,095,692.5元，同比增长27.23%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为45,836,914.73元，同比增长204.81%[9] - 公司基本每股收益为1.58元，同比增长25.95%[9] - 公司资产总额在2023年末达到了2,868,289,848元，同比增长35.79%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,509,829,040元，同比增长42.06%[10] 公司业务情况 - 公司所处行业为电力电子设备中的电源设备，主要专注于电力电子技术在工业各领域的应用，包括工业电源设备和新能源汽车充电桩/站的研发、生产与销售[16] - 公司产品应用于光伏行业上游的材料生产设备的电源控制，具有70%以上的市场占有率，订单持续增长有利于公司业绩[17] 行业发展趋势 - 2023年全球半导体市场销售额为5,268亿美元，较2022年下降8.2%[19] - 2023年全球半导体设备销售额为1063亿美元，较2022年小幅下降1.3%[19] - 2023年中国半导体设备市场投资同比增加29%，达到366亿美元[19] - 截至2023年底，中国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%[20] - 2023年中国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%[20] - 2023年中国新增随车配建私人充电桩245.8万台，同比增加26.6%[20] - 2023年中国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[21] 公司产品线 - 公司生产的特种电源主要应用于半导体、激光、医疗、环保等行业，包括直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等[33][34] - 公司的新能源汽车充电桩产品包括可编程直流充电桩功率控制器、功率控制器（超级充电器）、交流充电桩、电动汽车交流充电桩、电动汽车直流充电桩等，适用于家用和公用场所[44][45][46][47][48] - 公司的新能源汽车充电桩产品还包括智能管理、高效率低能耗的充电桩，适用于各类车型，如地下停车场等小功率充电场所，满足不同车辆的充电需求[49][50] - 公司的直流快速充电桩产品具有智慧柔性调度、高效率、智能功率调配等特点，适用于小型电动汽车、电动物流车、电动公交车、电动大巴车的快速充电需求[51][52][53] - 公司的iHDR系列电动汽车柔性充电堆产品具有全矩阵调度设计、高效率、超长使用寿命等特点，适用于不同场景和实际使用需求[55][56] - 公司的iBCM系列模块化储能变流器产品采用三电平拓扑设计，具有高效率低谐波等特点，安装维护便利，适应储能系统中的交/直流双向变换需求[57] - 公司的iESG系列风冷储能柜产品具有高防护/防腐等级、BMS三级保护策略、多重保护联动等特点，适应多种严苛环境，支持多机并联功率容量叠加，经济高效智能友好[58] 公司治理及股东情况 - 公司治理结构日趋完善，内部控制体系不断加强，独立于控股股东和实际控制人[114] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开11次董事会，严格按照相关法律、法规及规定进行[114] - 公司监事会共召开11次监事会，严格依据相关法律、法规及规定，对公司财务及高级管理人员履职情况进行监督[115] - 公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照法律、法规和公司章程规定进行，新一届管理层于2023年7月开始履职[115] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现相关利益者的共赢，推动公司持续、稳健发展[117] - 公司结合自身经营特点，制订、修订和完善了一系列内部控制、内部管理的规章制度，并在生产经营中得到有效执行[117] 公司股东大会及股权激励 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元，合计派发现金股利人民币88,145,083.20元[137] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由12.85元/股调整为8.23元/股，首次已授予但尚未归属的限制性股票数量由63.3375万股调整为95.0061万股[139] - 公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股[141] 公司社会责任 - 公司积极参与当地政府部门

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-025 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、书面及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 XYZH/2024CDAA3F0045 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英 杰电气"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 英杰电气编制了本专项说明所附的英杰电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息 真实、可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

2023 年，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，保证了公司 持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 176,980.57 万元，同比上升 37.99%；营业利润 49,869.21 万元，同比上升 28.14%；归属于母公司的净利润 43,142.04 万元，同比上 升 27.23%。 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 13,971.75 万元，同比增加 9,388.06 万元。主要系报告期内销售商品及劳务和收到的税费返还相较 2022 年增加较多所致。 2023 年度董事会工作报告 四川英杰电气股份有限公司 报告期内，公司营业收入主要来自于光伏行业，销售收入 97,384.62 万元，占营 业收入的比 ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，自公司向特定对象发行股 5 票募集资金到账之日起，保荐人 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 每月均查询了公司募集资金专户 | | | 资金变动情况。 | | （2）公司募集资 ...