外汇业务情况 - 公司及子公司拟开展不超2亿元外汇套期保值业务[2][4][8] - 额度12个月内有效，可循环滚动[4][8] - 交易币种含美元、欧元等[6] 业务相关安排 - 2025年12月3日会议审议通过该业务议案[2][8] - 交易对手为有资质金融机构，非关联方[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 通过加强研究等控制风险[11] 保荐意见 - 保荐人对开展业务无异议[15]

业绩总结 - 2023年8月向特定对象发行股票396.89万股，募资2.50亿元，净额2.43亿元[2] 项目进展 - 新能源汽车充电桩扩产项目总投资3.04亿元，拟投募资1.75亿元[4] - 补充流动资金项目总投资7500万元，拟投入6811.39万元[5] - 截至2025年11月21日，募集资金余额及理财利息合计4888.35万元[9] - 充电桩扩产项目实际建设投入1.296亿元，占承诺净额74.07%[10] - 项目节余募集资金4888.35万元，占承诺净额27.93%[10] 未来展望 - 拟将节余4888.35万元永久补充流动资金[13] - 2025年12月3日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[15][16] - 保荐人核查认为该事项符合规定，无异议[17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名许建平为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 直系亲属无相关股份及任职情况[8] - 近十二个月无相关情形[10] - 近三十六个月无交易所谴责批评[11] - 无重大失信等不良记录[12] - 担任独董公司数不超三家[12] - 连续任职不超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12]

新策略 - 公司拟开展不超2亿人民币（或等额外币）外汇套期保值业务[2] - 业务额度12个月内有效，涉及美元、欧元等外币[2][3] - 交易对手为有资质金融机构，资金用自有资金[3][4] 风险应对 - 业务有汇率波动等风险，公司将加强研究调整策略[6][7] - 制定制度规范业务行为，业务具必要性和可行性[7][10]

独立董事提名 - 许建平被提名为四川英杰电气第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无不适任情形[27] - 近三十六个月无相关处罚、谴责[31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[39] - 任职不符资格及时报告辞职[39]

担保额度 - 公司预计为子公司提供不超60,000万元担保额度[2] - 担保额度使用期限不超十二个月，可循环滚动[2] 具体担保 - 为子公司四川英杰新能源提供5,000万元连带责任担保[3] - 担保期限为2025年12月1日至2027年11月14日[4] 担保现状 - 截至披露日，担保总余额2,311.03万元，占2024年净资产0.96%[7] - 无合并报表外、逾期、涉诉及败诉担责担保情形[8]

四川英杰电气股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-065 本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事的情况 公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后， 吴赞先生将不再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名许建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董 事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审 ...

四川英杰电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 〔2023〕61 号）以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、 外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策 的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、本规划的制定原则 在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体 ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》, 现将相关事项公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，同时 拟分别增加一位职工代表董事和一位非独立董事，董事会人数由 7 名增加至 9 名， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、注册资本变更情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-064 四川英杰电气股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》， ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-068 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...