证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-056 四川英杰电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 已于 2025 年 11 月 27 日以专人送出方式通知各位监事，会议于 2025 年 12 月 3 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，一致认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资 金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布 的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-055 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2025年11月27日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2025年12月3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，一致同意公司将"新能源汽车充电桩扩产项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及 股东利益的情形。 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 4 日 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授 予第二期可解除限售激励对象、首次授予第二期及预留授予第一期 可归属激励对象名单的核查意见 本次拟解除限售的4名获授第一类限制性股票的激励对象和拟归属的335名首次 授予及26名预留授予获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时， 上述获授第一类限制性股票的4名激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本 次解除限售比例的100%解除限售；335名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象 个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本次归属比例的100%归属；26名预留授予获授 第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按 ...

板块整体表现 - 12月2日其他电源设备板块整体下跌1.19%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，爱科赛博逆势大涨15.06%，而英杰电气领跌，跌幅达6.21% [1][2] 个股价格与交易情况 - 爱科赛博收盘价45.54元，涨幅15.06%，成交15.29万手，成交额6.29亿元 [1] - 英杰电气收盘价50.63元，跌幅6.21%，成交9.15万手，成交额4.63亿元 [2] - 欧陆通收盘价194.86元，跌幅3.17%，成交3.70万手，成交额7.26亿元 [2] - 新雷能收盘价25.87元，跌幅0.35%，成交31.91万手，成交额8.10亿元 [1] - 科华数据收盘价53.29元，跌幅0.71%，成交16.95万手，成交额9.06亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块主力资金净流出5.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.62亿元，散户资金净流入3.57亿元 [2] - 爱科赛博主力净流入8378.19万元，主力净占比13.33% [3] - 新雷能主力净流入3869.76万元，主力净占比4.78% [3] - 科华数据游资净流入4011.07万元，游资净占比4.43% [3]

PLC概念板块整体表现 - 板块领跌市场，整体下跌1.38% [1] 板块内主要公司股价表现 - 英杰电气股价下跌幅度最大，为7.54% [1] - 伟创电气股价下跌2.63% [1] - 信捷电气股价下跌1.36% [1]

股东情况 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为17654户 [2]

板块整体表现 - 12月1日其他电源设备板块整体下跌0.75%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股 - ST易事特领涨板块，涨幅为3.24%，收盘价6.05元，成交额1.49亿元 [1] - 雷特科技上涨2.22%，收盘价36.40元，成交额867.05万元 [1] - 华塑科技上涨1.55%，收盘价54.44元，成交额1.96亿元 [1] 领跌个股 - 爱科赛博领跌板块，跌幅达17.28%，收盘价39.58元，成交额5.77亿元 [2] - 欧陆通下跌3.82%，收盘价201.24元，成交额12.41亿元 [2] - 英杰电气下跌3.80%，收盘价53.98元，成交额7.73亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.55亿元，游资资金净流入6823.68万元，散户资金净流入3.87亿元 [2] - 科华数据获得主力资金净流入8127.89万元，主力净占比7.75% [3] - 新雷能获得主力资金净流入6949.52万元，主力净占比6.60% [3] - 华塑科技获得游资净流入2360.88万元，游资净占比12.06% [3]

公司股价表现 - 11月28日英杰电气股价下跌5.17%报收56.00元/股 [1] - 当日成交金额为3.92亿元换手率达6.11% [1] - 公司总市值为124.11亿元 [1] 公司基本情况 - 四川英杰电气股份有限公司成立于1996年1月16日于2020年2月13日上市 [1] - 公司主营业务为功率控制电源特种电源为代表的工业电源设备研发生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为功率控制装置及系统61.71%电源模块及系统28.37%其他9.84%其他(补充)0.08% [1] 基金持仓情况 - 招商基金旗下招商瑞和1年持有期混合A（011397）三季度持有英杰电气4600股占基金净值比例0.59%为第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模为2643.18万今年以来收益4.04%近一年收益5.09%成立以来收益15.74% [2]

股价表现 - 11月28日股价下跌5.17%，报收56.00元/股，成交额3.92亿元，换手率6.12%，总市值124.11亿元 [1] 公司基本情况 - 公司为四川英杰电气股份有限公司，成立于1996年1月16日，于2020年2月13日上市 [1] - 主营业务为以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：功率控制装置及系统61.71%，电源模块及系统28.37%，其他9.84%，其他(补充)0.08% [1] 基金持仓情况 - 创金合信基金旗下创金合信专精特新股票发起A（014736）三季度重仓英杰电气，持有30.21万股，占基金净值比例4.95%，为第九大重仓股 [2] - 该基金成立于2022年1月26日，最新规模1.07亿元，11月28日因英杰电气股价下跌浮亏约92.14万元 [2] - 该基金今年以来收益37.76%，同类排名863/4206，近一年收益26.84%，同类排名1451/4008，成立以来收益53.17% [2] 基金经理信息 - 创金合信专精特新股票发起A基金经理为王先伟，累计任职时间4年277天，现任基金资产总规模4.19亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为53.17%，最差基金回报为36.27% [3]

股东情况 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为19043户 [2]