四川英杰电气股份有限公司 （三） 投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有投资者，避免进行选择 性信息披露； （四） 诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣 传和误导； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司章程等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种合法的投资者关系 活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持，以最终实现 公司价值最大化和保护投资者合法权益为目标的战略管理行为。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一） 充分披露信息原则：除现行法律法规和规则规定应披露的信息外，公司可 主动披露投资者关心的其他相关信息； （二） 合规披露信 ...

四川英杰电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 第一条 为保证四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期 ...

四川英杰电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及向特定对象发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的募集资金管理工作由董事会统一领导和管理，董事长是募集资金 管理工作的第一责任人，公司财务总监是募集资金管理的直接责任人和具体业务负责 人，财务部是公司募集资金的管理部门，董事会办公室对募集资金管理工作进行必要 的协助。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的下属子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-058 四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力， 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，主要品种包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品业务； 2、公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交 公司股东会审议，该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议 通过； 3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注 意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公 ...

业绩总结 - 2023年8月向特定对象发行股票396.89万股，募资2.50亿元，净额2.43亿元[2] 项目进展 - 新能源汽车充电桩扩产项目总投资3.04亿元，拟投募资1.75亿元[4] - 补充流动资金项目总投资7500万元，拟投入6811.39万元[5] - 截至2025年11月21日，募集资金余额及理财利息合计4888.35万元[9] - 充电桩扩产项目实际建设投入1.296亿元，占承诺净额74.07%[10] - 项目节余募集资金4888.35万元，占承诺净额27.93%[10] 未来展望 - 拟将节余4888.35万元永久补充流动资金[13] - 2025年12月3日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[15][16] - 保荐人核查认为该事项符合规定，无异议[17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名许建平为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 直系亲属无相关股份及任职情况[8] - 近十二个月无相关情形[10] - 近三十六个月无交易所谴责批评[11] - 无重大失信等不良记录[12] - 担任独董公司数不超三家[12] - 连续任职不超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12]

四川英杰电气股份有限公司 （3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融 机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避和防范 因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期 保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述 额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-067 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许建平 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川英杰电气股份有限公司董事会提名为四川英 杰电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授 信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般 保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预 计担保额度不超过人民币 60,000 万元，其中，为资产负债率小于 70%的子公司提 供担保预计额度为不超过人民币 60,000 万元。上述担保额度使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-054 7、保证期间： 二、担保的进展情 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-065 本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事的情况 公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后， 吴赞先生将不再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名许建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董 事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审 ...