审计委员会构成 - 由三名委员组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需过半数同意后提交董事会[9] - 每季度至少开一次会，审议内部审计报告等[9] - 出具年度内部控制自我评价报告[10] - 督促财务报告问题整改[12] - 督导内部审计半年检查重大事件和资金往来[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，提前三日通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数同意通过[22] 其他 - 公司年报披露审计委员会履职，未采纳意见需说明[13] - 内部审计编写会议文件[16] - 会议档案保存10年[22]

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交超30万元交易需董事会决策[8] - 公司与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需董事会决策[8] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会讨论后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[16] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出[22] - 董事会定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发出变更通知[26] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事可在董事会召开会议三日前提出临时提案[20] - 委托和受托出席会议，一名董事不得接受超过两名董事委托[30] - 对于需独立董事专门会议审议提案，主持人应指定独立董事宣读决议[33] - 提案经讨论后主持人应提请与会董事逐一表决[33] - 非现场方式召开会议，按规定计算出席董事人数[28] 决议规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或无法判断时，会议应暂缓表决[37] 责任与保存 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[39][40] - 董事会会议决议由全体出席董事签名，由董事会秘书保存[41] - 董事会会议记录由董事会秘书保管，保存期限十年以上[41][43] - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[41][46] 决议执行与生效 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，总经理向董事会或董事长报告执行情况[45] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效执行[49]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 有违法违规记录者不得成为候选人[9] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持股 1%以上股东可提候选人[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 满六年 36 个月内不得再被提名[14] 独立董事履职与监督 - 连续 2 次未参会且不委托他人，董事会应提议解除职务[15] - 辞职或被解职比例不符规定，60 日内补选[15][16] - 行使部分职权需过半数同意[19] - 部分事项过半数同意后提交审议[19] - 专门会议过半数推举召集人，不履职时可自行召集[20] - 每年现场工作不少于 15 日[21] 独立董事沟通与信息披露 - 安排与年审会计师见面会[26] - 年度述职报告最迟在发股东会通知时披露[28] 资料保存与费用承担 - 工作记录及资料至少保存十年[32] - 聘请中介费用由公司承担[33] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准董事会制订、股东会通过并年报披露[33] - 可建立责任保险制度降低风险[33] 制度修订与执行 - 董事会可修改并报股东会批准[35] - 未尽事项按规定执行，抵触时以规定为准[36] - 制度由董事会解释[37] - 自股东会通过之日起生效[38] 公司义务 - 保证独立董事知情权，提前通知并提供资料[30] - 董事会专门委员会开会提前三日提供资料[31]

公司基本信息 - 公司于2020年1月8日核准发行1584万股普通股，2月13日在深交所挂牌上市[7] - 公司注册资本为22225.3008万元[9] - 公司股份总数为22225.3008万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事等重要人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[29] 公司决策权限 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[50] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，任期三年，包括3名独立董事[124] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[110] - 独立董事连任时间不得超过六年[117] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情形需提交董事会审议[127] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会决策[128] 财务与分红规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[159] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[160] - 公司现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[162] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[180] - 公司与其持股90%以上的公司合并，部分情形可由董事会决议[190] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196]

董事和高管股份交易限制 - 买卖前需书面通知董事会秘书核查[8] - 持股变动2个交易日内报告并公告[10] - 上市交易1年内股份不得转让[11] - 离职后6个月内不得转让直接持有的股份[11] 董事和高管买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[12] 董事和高管股份转让比例 - 任职期间每年转让不超总数25%[15] - 所持股份不超1000股可一次全转[16] - 新增无限售条件股份当年可转25%[17] 信息申报要求 - 新任职2个交易日内申报个人信息[6] - 信息变化后2个交易日内重新申报[6] 违规处理 - 5%以上股东违规收益归公司[19] - 董事和高管违规给予批评、警告[19] - 受监管部门处分可降职、解职[19] 其他规定 - 5%以上股东买卖参照本制度执行[21] - “以上”含本数，“以下”不含本数[22] - 制度由董事会制定修订，办公室解释[22]

战略与ESG委员会设立 - 公司设立董事会战略与ESG委员会并制定工作细则[2] 委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任，若董事长非委员则委员中选举产生[5] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员资格丧失需补足人数[4] - 会议由主任委员召集，提前五日通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与资料 - 对公司多项重大事项研究并提建议，监督ESG目标达成[6] - 管理层为决策做前期准备并提供资料[9] 细则生效 - 工作细则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释[14][15]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[3] 提名委员会工作 - 选举新董事和高管前一至两月提人选建议[10] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急情况有例外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 必要时可邀请董事和高管列席[15] 其他 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[16] - 工作细则经董事会审议通过生效[16][17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召集与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，否则可自行召集[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，否则可向审计委提议[8] 召集要求 - 审计委员会或股东自行召集，持股比例在决议公告前和会议期间不得低于10%[10] 提案规则 - 董事会、审计委及1%以上股份股东有权提提案，1%以上股东可提前10天提临时提案[13] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消提案，需提前2个工作日公告[17] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票为9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15开始，15:00结束[19] 投票征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东或投服机构可征集投票权[23] 选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[24] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] 方案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，公司应在股东会结束后2个月内实施[28] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可60日内请求撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[31] 规则修改 - 《公司法》修改或股东会决定时，公司应修改规则，草案由董事会拟订[33][34] 规则解释 - 规则作为《公司章程》附件，由董事会负责解释[35] 公司信息 - 公司为四川英杰电气股份有限公司，时间为2025年12月[37]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上董事时适用，仅选一名不适用[2][5] - 出现五种情形时应采用[4] 选举规则 - 董事候选人数多于拟选人数时差额选举[3] - 独立董事和非独立董事选举分开进行[6] 投票规则 - 所投票候选人数不超拟选人数，票数总和不超拥有投票数[7] 当选规则 - 按得票多少确定当选人，最低得票数超出席股东所持股表决权总数半数[9] - 当选人数不超应选人数，不足或得票相同情况有补选规则[10]

重大信息界定 - 重大销售合同订立金额大于3000万，采购合同超1000万需报告[11] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需报告[12] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需报告[12] - 发生50万以上赔偿责任、100万以上损失需报告[15] - 涉及金额100万以上诉讼等事项需报告[15] 人员相关报告 - 董事、高管无法履职达3个月以上需报告[15] - 5%以上股份股东出现特定情形需报告[16][20] 其他报告情况 - 获100万以上额外收益需报告[19] - 已报告事件超约定期限未完成需报告[26] 报告时间及保管 - 知悉重大信息24小时内送达书面报告[17][23][25] - 董事会办公室保管资料不少于10年[28] 制度相关 - 为信息披露管理制度补充[35] - 与其他规定不一致以法律为准[35] - 自董事会审议通过生效[36] 保密与问责 - 信息未公开前负有保密义务[30] - 未履行报告和保密义务可处理问责[31]