四川英杰电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024CDAA3B0074 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 英杰电气董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对英杰电气与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效 性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内 ...

四 川 英 杰 电 气股 份 有 限公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-86 | 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0073 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

公司事项 - 2024年3月8日、3月25日分别召开会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 收到换发营业执照，注册资本为贰亿贰仟零叁拾陆万贰仟柒佰零捌元整[3] - 公司成立日期为1996年01月16日[3] - 公告日期为2024年4月12日[6]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-021 四川英杰电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 持有公司股份 61,325 股（占公司总股本比例 0.0278%）的副总经理崔连润先生 计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超过 15,300 股（占公司总股本比例 0.0069%）； 持有公司股份 89,350 股（占公司总股本比例 0.0405%）的副总经理兼董事会秘 书刘世伟先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 22,300 股（占公司总股本比例 0.0101%）； 持有公司股份 91,700 股（占公司总股本比例 0.0416%）的财务总监张海涛女士 计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超过 22,900 股（占公司总股本比例 0.0104%）。 公司于近日分别收到陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士出具 的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 公司董事兼副总经理陈金杰先生、副总经理崔连润先生、副总经理兼董事会 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-020 四川英杰电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、 ...

关于 四川英杰电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 部分控股股东、实际控制人增持股份 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 部分控股股东、实际控制人增持股份 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称" ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-019 四川英杰电气股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长王军先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长王军先生，计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等） 增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元，不高于人民币 1,000 万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，王军先生的增持计划已实施 完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，王军先生通过二级市场累计增持公 司股份 200,900 股，占公司总股本的 0.0912%，增持金额为 974.77 万元（不含交 易费用）。 王军先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，决 定增持公司股份； 2、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-016 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨耕 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-010 四川英杰电气股份有限公司 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 附件：独立董事候选人简历 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司独立董事范永军先生因病去世（详见《关于公司独立董事逝世的公告》， 公告编号：2024-001），独立董事饶洁先生、张宇先生因担任公司独立董事连任时 间将满 6 年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 中相关职务，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会资格审核，董 事会同意提名杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生作为第五届董事会的独立董事候选 人（简历详见附件），并同意在股东大会选举通过后，由杨耕先生担任公司薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，由冯渊女士担任公司审计委员会主 任 ...