四川英杰电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为四川英杰电 气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行认真审查后，发表如下 独立意见： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经核查，公司独立董事认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 13 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中关于授予日的相 关规定。 2、本激励计划所确定的激励对象不存 ...

法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-078 四川英杰电气股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 8 月 31 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-082 四川英杰电气股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）、《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 一、本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-081 四川英杰电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 成就，根据四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"英杰电 气"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 13 日为首次授予日，授予 364 名激励对象 237.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万 股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就英杰电气2023年限制性股票激励计 划首次授予事项（以下简称"首次授予"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-079 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见。 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-076 四川英杰电气股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2023 年 8 月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）的相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划拟首次授 ...

公司经营情况 - 2023年半年度营业收入6.43亿元，同比上升42.45%；营业利润1.88亿元，同比上升33.51%；归属于母公司的净利润1.63亿元，同比上升33.31%，环比一季度快速增长 [1] - 光伏行业销售收入3.5亿元，占比54.35%，同比上升79.53%；半导体等电子材料行业销售收入8322.26万元，占比12.93%，同比上升44.64%；充电桩销售收入5282.27万元，占比8.21%，同比上升28.60% [1] - 存货18.23亿元，比去年年度增长19.86%，环比一季度增长8.64%；合同负债11.57亿元，比去年年度增长36.76%，环比一季度增长13.65% [2] - 今年上半年新增订单同比增长，光伏行业单晶订单增长、多晶订单下降，半导体等电子材料、充电桩及其他行业订单总体增长，半年度在手订单环比一季度增长 [2] - 半年度整体产品毛利率总体稳定，半导体行业毛利率下降因确认销售收入的产品结构影响 [2] 射频电源业务 - 射频电源是未来业务拓展主要方向，样机测试良好，新建射频车间已投入使用，重点客户订单增长，公司做好批量供应准备 [2] - 半导体设备行业做射频电源替代的公司不多，电池片行业竞争对手相对多、竞争激烈，公司有特点和优势且已与知名客户签订合同 [3] - 射频电源未完全量产，不同类型价格不同需定制化生产，暂无准确价值量数据和产品毛利率数据 [3] - 新建射频车间规划产能可满足当前客户批量供应需求，批量生产、供货是优势 [3] - 虽未提出市占率目标，但公司会努力取得理想份额，以往进口替代后多数能达50%以上市占率，射频电源也以此为目标 [4] - 半导体射频电源产品验证周期与公司研发实力、推进节奏和客户支持力度有关，公司2018年下半年启动研发，已取得初步替代结果 [4] 充电桩业务 - 充电桩业务去年销售收入8600多万元，订单总数1.5亿元左右，半年度确认金额少受海外订单延迟生产和老产能基数不高影响，英杰新能源搬迁后新产能或有贡献 [5] - 去年上半年充电桩业务国外6成、国内4成，现国内6成、国外4成，国外直流桩UL认证近期有望拿到，国内直流桩和交流桩销售量增长 [5] - 充电桩业务毛利率目前30%左右，在行业平均水平之上，未来毛利率要看国内外市场占比情况 [6] - 2023年8月展示直流母线光储充一体充电技术和移动充电车产品，均为专利技术 [6] 其他业务 - 制氢电源公司多年前进入，配合客户测试研发，属定制化产品，行业体量在公司电源产品中占比不高，难度等级小，竞争对手多，近期与新知名企业对接 [7] 股权激励与业绩展望 - 2023 - 2025年第二期股权激励方案基于公司进入第二成长曲线，彰显持续发展信心，考核指标考虑行业不确定性，不代表经营业绩指引 [7] - 2023年半年度业绩同比增长，未来销售收入确认基础好，但实际完成情况要看后期确认，公司会抓好销售收入确认工作 [8] - 未来继续保持成熟行业市占率，推进射频电源等新电源产品市场应用，拓展充电桩和储能等大行业产品，尝试海外电源市场拓展，成立英杰寰宇公司承担外贸业务 [8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为643,478,998.05元，上年同期为451,733,640.47元，同比增长42.45%[52] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为162,659,110.04元，上年同期为122,019,216.25元，同比增长33.31%[52] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158,411,720.61元，上年同期为114,051,274.26元，同比增长38.90%[52] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,043,185.02元，上年同期为80,013,325.82元，同比下降161.29%[52] - 本报告期基本每股收益为0.75元/股，上年同期为0.57元/股，同比增长31.58%[52] - 本报告期稀释每股收益为0.75元/股，上年同期为0.57元/股，同比增长31.58%[52] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.22%，上年同期为9.13%，同比增长1.09%[52] - 本报告期末总资产为3,366,091,333.83元，上年度末为2,867,527,735.28元，同比增长17.39%[52] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,611,362,048.90元，上年度末为1,509,840,149.30元，同比增长6.72%[52] - 报告期内公司营业收入64347.90万元，同比上升42.45%；营业利润18776.31万元，同比上升33.51%；归属母公司净利润16265.91万元，同比上升33.31%[79] - 营业收入643,478,998.05元，同比增长42.45%；营业成本395,431,159.15元，同比增长44.67% [112] - 销售费用31,166,617.21元，同比增长53.15%；管理费用20,533,593.38元，同比增长14.98% [112] - 财务费用 -1,631,336.84元，同比减少44.20%；所得税费用25,014,740.02元，同比增长37.86% [112] - 研发投入34,646,743.02元，同比增长13.64% [112] - 经营活动产生的现金流量净额 -49,043,185.02元，同比减少161.29% [112] - 投资活动产生的现金流量净额23,135,575.20元，同比增长718.14% [112] - 筹资活动产生的现金流量净额 -70,436,625.87元，同比减少92.97% [112] - 现金及现金等价物净增加额 -96,219,427.27元，同比减少341.10% [112] - 货币资金期末金额165,312,992.21元，占总资产比例4.91%，较上年末下降4.21%[128] - 存货期末金额1,822,516,667.58元，占总资产比例54.14%，较上年末上升1.08%[128] - 合同负债期末金额1,156,941,358.73元，占总资产比例34.37%，较上年末上升4.88%[128] - 交易性金融资产期初285,000,000.00元，本期购买520,000,000.00元，出售595,000,000.00元，期末210,000,000.00元[146] - 应收款项融资期初99,136,664.44元，其他变动177,927,469.66元，期末277,064,134.10元[146] - 报告期投资额577,087,580.00元，上年同期1,022,953,245.50元，变动幅度 -43.59%[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏行业销售收入34,972.29万元，占比54.35%，同比上升79.53%[125] - 半导体等电子材料行业销售收入8,322.26万元，占比12.93%，同比上升44.64%[125] - 充电桩销售收入5,282.27万元，占比8.21%，同比上升28.60%[125] 公司基本信息 - 公司注册登记日期为2022年10月20日，注册登记地点为德阳市，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均为9151060020515584XN[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中委托他人投资或管理资产的损益为4,450,052.08元，债务重组损益为 - 284,800.00元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 158,128.82元，减所得税影响额为749,535.02元，少数股东权益影响额（税后）为 - 24.33元，合计为4,247,389.43元[33] - 非流动资产处置损益为17,949.05元，计入当期损益的政府补助为971,827.81元[53] 公司产品信息 - 公司功率控制电源产品包括系列功率控制器和功率控制电源系统，功率控制电源系统包括还原炉电源、单晶炉电源等[36] - 功率控制系统有DS系列SCR直流电源、DD系列IGBT直流电源、AS系列SCR交流电源[39] - PDE系列水冷可编程电源最大输出功率达40kW，PDA系列风冷可编程电源最大输出功率达15kW[62] - 一台TPM3系列产品最多可实现对96个单相负载进行加热控制，TPM5系列产品内部集成最多6回路[61] - 公司产品应用于光伏行业上游电源控制，在还原提纯和晶体生长环节均有应用，自2005年进入该行业，有丰富经验和较高地位[67] - 公司功率控制电源应用于光伏、半导体电子材料生产设备等，特种电源应用于半导体、激光等多行业及科研领域[81][84] - 公司充电桩产品有交流和直流多种类型，交流充电桩额定功率有3.5kW、7kW、11kW、22kW等，直流充电桩输出功率有60 - 80kW、120 - 200kW、240 - 360kW等[87] 公司经营模式 - 公司主要采用依托自主知识产权核心技术平台，以销定产、以产定购、定制化生产的经营模式，报告期内未发生重大变化[42] - 公司采用“以产定购为主、适量储备为辅”采购模式，生产按“以销定产”模式组织[89][90] 公司人员及治理相关 - 公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人张海涛保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[8] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[20] - 2023年7月03日，陈金杰被选举为公司第五届董事会非独立董事，陈玉林、崔连润被聘任为副总经理，刘少德任期届满离任[161] - 2023年6月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过多项关于2021年限制性股票激励计划的议案[162] 行业市场情况 - 2023年上半年我国光伏主要制造环节产量同比增长超60%，产品出口总额超290亿美元，同比增长约13%，公司在光伏行业市场占有率常年超70%[65][67] - 预计2023年半导体设备全球销售额从2022年的1074亿美元减少18.6%至874亿美元，2024年复苏至1000亿美元，同比增长14.4%[68] - 2023年上半年全国新建充电桩144.2万台，其中公共充电桩35.1万台，截至6月底累计建成超660万台，新能源汽车、充电桩产量分别同比增长35%、53.1%[70] - 2023年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，销量占比达28.3%，比2022年提升2.7个百分点，截至6月底保有量超1620万辆[71] - 截至2023年6月联盟内成员单位上报公共充电桩214.9万台，其中直流90.8万台、交流124.0万台，2022年7月到2023年6月月均新增约5.2万台[74] - 2023年1 - 6月中国光伏发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；新增装机容量7842万千瓦，同比增加4754万千瓦[94] - 上半年光伏发电新增装机7842万千瓦，同比增长154%，约占全部新增电源装机的56%；完成投资超1300亿元，约占全部可再生能源完成投资的50%[93] - 2023年上半年我国汽车产销量分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[96] - 国内新能源汽车平均2.5辆拥有一根充电桩[97] 公司业务优势及发展情况 - 公司子公司英杰新能源从事充电桩业务，已取得相关授权专利30余件，开发的交流充电桩为国内首台通过美国UL认证产品，直流桩UL及CE认证正在进行中[74] - 公司在客户新产品研发阶段深度合作，销售以直销为主，同时发展标准产品代理渠道[65] - 近年来公司骨干技术人员年流失率在5%以内[77] - 公司光伏行业产品处于样机测试最后阶段，半导体设备端产品研发有突破，射频电源性能更稳定，初步具备替代国外电源能力[94][95] - 公司在钢铁冶金、玻璃玻纤等行业产品有优势，冶金工业用电炉数量呈快速增长趋势，玻璃玻纤行业预计较快发展[75] 公司分红计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] 公司风险提示 - 公司目前未完成的大金额订单集中在光伏行业，在手订单存在履约风险[152] - 公司产品毛利率存在下降风险[153] - 公司前五名客户集中度相对较高，合作关系变化或客户经营问题可能致业绩下滑[172] - 公司存在光伏行业应用相对集中的风险[174] - 公司存货中发出商品占比最高，发出商品金额大带来多种经营风险[175] - 核心技术人员流失可能造成核心技术失密，削弱公司核心竞争力[176] 限制性股票激励计划调整 - 首次及预留授予限制性股票授予价格调整为8.23元/股，首次授予但尚未归属的第二类限制性股票授予数量调整为95.0061万股，预留授予但尚未归属的第二类限制性股票授予数量调整为12.2064万股[184] - 对不符合激励条件的4名激励对象已获授但尚未归属的2.25万股第二类限制性股票予以作废处理[184] - 为符合条件的13名激励对象办理21.3975万股第一类限制性股票解除限售[184] - 为符合条件的141名激励对象办理55.6536万股第二类限制性股票的归属登记[184] 股东承诺履行情况 - 王军、周英怀自2020年2月13日 - 2023年2月12日，不转让或委托他人管理公司公开发行股票并上市前已发行的股份，截至公告日已完成承诺[192] - 上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）在2020年2月13日 - 2023年2月12日锁定期内不出售公司股份，锁定期满后两年内减持股份总数最高可达公司上市时所持公司股份总额的100%，截至公告日已完成承诺[192] 公司房屋租赁情况 - 四川德森阀门制造有限公司租赁英杰电气厂房（面积2004.6㎡）费用为343,989.36元，租赁期2022.09.21 - 2023.03.20[32] - 四川德森阀门制造有限公司租赁英杰电气厂房（面积2167㎡）费用为371,857.20元，租赁期2022.12.01 - 2023.05.31[33] - 赵同盟租赁英杰电气房屋费用为72,000.00元，租赁期2022.04.15 - 2023.04.14[34] - 赵同盟续租英杰电气房屋费用为72,000.00元，租赁期2023.04.15 - 2024.04.14[35] - 唐大坤租赁英杰电气房屋费用为20,869.00元，租赁期2023.01.02 - 2024.01.02[36] - 罗涛租赁英杰电气房屋费用为54,000.00元，租赁期2023.01.01 - 2023.12.31[37] - 四川德森阀门制造有限公司租赁英杰电气厂房（面积890㎡）费用为149,520.00元，租赁期2023.02.10 - 2023.08.09[38] - 马群租赁英杰电气房屋费用为45,960.00元，租赁期2023.03.27 - 2024.03.26[40] - 李世杰租赁英杰电气房屋费用为42,960.00元，租赁期2023.04.20 - 2024.04.19[41] - 昌吉准东经济技术开发区汇康房地产开发有限公司租赁英杰电气房屋费用为84,000.00元，租赁期2023.03.10 - 2024.03.09[42] 公司委托理财情况 - 委托理财银行理财产品发生额52,000万元，未到期余额21,000万元[148] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为71.82%，召开及披露日期为2023年05月08日；2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.01%，召开