深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他相关规定， 具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三章要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有 5 年以上法律 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规定以及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》要求， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 除本制度另有规定及为控股子公司提供担保外，公司对外担保时必须要求被 担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 1 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促 进公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国担保法》 和《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | | | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | □现场参观  其他 _2023 深圳辖区上市公司投资者网上集 | | | | | | 体接待日活动 | | | | | 参与单位名称 | 全体投资者 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 15 | | | | | 地点 | 全景·路演天下 （http://rs.p5w.net/） | | | | | | | 董事长、总经理 肖萍 | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 方颖娇 | | | | | 人员姓名 | 财务总监 詹庆林 | | | | | | 独立董事 陈文华 | | | | | | 公司参加"沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展"2023 | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳贝仕达克技术股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，同比减少12.92%；年初至报告期末营业收入6.99亿元，同比减少12.14%[5] - 营业总收入从795,664,107.72元降至699,085,491.63元，降幅约12.14%[19] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润525.1万元，同比减少67.69%；年初至报告期末为3863.63万元，同比减少37.81%[5] - 净利润从60,741,868.46元降至31,339,795.45元，降幅约48.41%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增加90.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为159,935,904.75元，2022年为83,977,057.63元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产15.72亿元，较上年度末增加0.47%；归属上市公司股东的所有者权益12.51亿元，较上年度末增加1.27%[5] - 2023年9月30日资产总计1,572,433,816.25元，较1月1日的1,565,094,823.71元略有增加[18] 预付款项变化 - 预付款项较2022年末增加109.81%，达892.01万元，因合并范围内主体增加及预付材料款和推广费增加[8] 存货变化 - 存货较2022年末减少38.13%，为1.49亿元，因减少备货[9] - 2023年9月30日存货为148,732,511.15元，较1月1日的240,383,133.54元大幅减少[17] 长期股权投资变化 - 长期股权投资较2022年末减少99.64%，为8.43万元，因取得成都华安视讯科技有限公司控制权合并所致[9] 销售费用变化 - 销售费用较2022年1 - 9月增加75.52%，为1781.46万元，因增加C端销售费用及合并主体[10] 其他收益变化 - 其他收益较2022年1 - 9月减少67.98%，为162.56万元，因政府补助减少[10] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少264.66%，为 - 6410.09万元，因购买的理财产品减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 64,100,931.20元，2022年为38,928,876.64元[23] 股东持股情况 - 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司持股74,520,000元，占比31.05%；深圳市奕龙达克投资有限公司持股70,632,000元，占比29.43%[14] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为427,420,122.50元，较1月1日的357,353,397.91元有所增加[17] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为284,653,370.61元，较1月1日的299,546,661.92元有所减少[17] 流动资产合计变化 - 2023年9月30日流动资产合计904,234,053.86元，较1月1日的939,503,213.72元有所减少[18] 固定资产变化 - 2023年9月30日固定资产为424,598,294.78元，较1月1日的446,325,003.03元有所减少[18] 在建工程变化 - 2023年9月30日在建工程为105,693,211.05元，较1月1日的53,731,358.26元大幅增加[18] 合同负债变化 - 2023年9月30日合同负债为22,900,201.64元，较1月1日的2,947,173.08元大幅增加[18] 公司治理变动 - 2023年8月4日公司完成董事会、监事会换届选举和高管聘任工作[16] 负债合计变化 - 负债合计从331,151,568.41元降至302,556,172.99元，降幅约8.63%[19] 股本变化 - 股本从160,005,000.00元增至240,007,500.00元，增幅50%[19] 营业总成本变化 - 营业总成本从729,061,413.72元降至657,964,249.20元，降幅约9.75%[19] 营业利润变化 - 营业利润从69,117,883.84元降至40,913,264.06元，降幅约40.81%[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.2589元降至0.1610元，降幅约37.81%[21] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计从928,672,575.65元降至806,473,450.28元，降幅约13.16%[22] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从638,786,935.38元降至426,837,074.45元，降幅约33.18%[22] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 支付给职工及为职工支付的现金从150,342,939.91元降至143,982,226.28元，降幅约4.22%[22] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2023年为646,537,545.53元，2022年为844,695,518.02元[23] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2023年为97,869.89元，2022年为130,008,000.00元[23] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2023年为64,198,801.09元，2022年为91,079,123.36元[23] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2023年为300,000.00元[23] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2023年为27,837,001.98元，2022年为24,541,825.55元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 27,537,001.98元，2022年为 - 24,541,825.55元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为4,278,598.41元，2022年为14,792,868.10元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年为72,576,569.98元，2022年为113,156,976.82元[23]

公司经营情况 - 公司2023年上半年净利润有所下降,主要原因包括宏观环境动荡、经济形势下行对产品需求和行业竞争产生不利影响,以及公司大力开拓C端产品消费渠道和汇兑收益较去年同期减少[1][2] - 公司将持续提质降本增效、坚持守正创新,稳中求变,切实提升企业内在价值,回馈广大投资者[1] 市场表现 - 公司自上市以来,坚持利润分配与股东共享业绩成果,对未来发展充满信心,并将持续聚焦主业,不断巩固核心竞争力,以更好的经营业绩回馈广大投资者[2] - 公司重视建立与投资者的紧密关系,管理层以低调务实的态度踏实经营,专注主业,持续积极拓展海内外业务[3] - 公司将在公司端更加努力,以业绩提升带动公司价值成长,增强大家的信心,并加强资本市场沟通,提升市场认知,维护广大投资者的利益[3]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-048 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日在 巨潮资讯网上披露了《2023年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进 一步了解公司经营情况，公司将于2023年9月25日（星期一）下午15:00-17:00 举行网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次2023 年半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理肖萍先生；财务总监詹 庆林先生；副总经理、董事会秘书方颖娇女士；国信证券股份有限公司保荐 代表人郭振国先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，现就公司本次业 绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于2023年9月24日（星期日）17:00 ...